باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    إنشاء مصنع “للخشب” المعالج للاستفادة من “خامات” النخيل

    تم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لتصنيع الخشب المُعالج بالمدينة الصناعية بالخرج، من أجل الاستفادة من خامات النخيل، وذلك بين شركة…

    منوعات

    مسئول شركة تأمين : خسائر كبيرة في سوقنا بسبب التغير المناخي

    ‏قال هشام محسن العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن ‏سوق إعادة التأمين حدثت فيه خسائر كبيرة جدا نتيجة التغير المناخي.وتابع…

    منوعات

    إيمان أيوب: تعرضت للخيانة وطليقي وزوجي الحالي أصدقاء

    كشفت الفنانة إيمان أيوب ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا،…

    منوعات

    لماذا تشعر بالسعادة في الصيف وكيف تحافظ على الحالة المزاجية على مدار العام

    هل سبق لك أن لاحظت تحسنًا في مزاجك خلال الصيف؟ هذا أمر شائع للغاية وهناك الكثير من الأسباب وراء ذلك.…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > تساعد Tether وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الاستيلاء على 1.4 مليون دولار أمريكي من الأموال المسروقة

تساعد Tether وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الاستيلاء على 1.4 مليون دولار أمريكي من الأموال المسروقة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
السلطات الأمريكية تصادر 1.4 مليون دولار من عملة Tether في إطار مخطط احتيالالسلطات الأمريكية تتخذ خطوات واسعة في مصادرة USDT، وتسلط الضوء على الجهود التعاونية

12 مارس 2024 الساعة 15:33 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، إلينوي، عن الاستيلاء الناجح على ما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي في عملة تيثر (USDT) في 8 مارس، للاشتباه في أنها عائدات من عملية احتيال لدعم العملاء.

الولايات المتحدة تصادر 1.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال مزعومة للدعم الفني؛ تمثل الاستيلاء إحدى أولى المرات التي استعادت فيها الولايات المتحدة USDT من محفظة افتراضية غير مستضافة @FBIشيكاغو @TheJusticeDepthttps://t.co/R1gjzYUOMB

— مكتب المدعي العام الأمريكي (NDIL) (@NDILnews) 8 مارس 2024

قادت جهود الاسترداد وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بمساعدة شركة Tether في تسهيل العملية.

السلطات الأمريكية تصادر 1.4 مليون دولار من عملة Tether في إطار مخطط احتيال


بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، تم بدء مخطط الاحتيال المزعوم من خلال نوافذ منبثقة خادعة على الكمبيوتر تدعي أن نظام الضحية قد تم اختراقه.

اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بهم، تم توجيه الضحايا للاتصال بممثلي الدعم الفني المزعومين من Microsoft أو Apple.

وفي وقت لاحق، تم تضليل الضحايا للاعتقاد بأن حساباتهم المصرفية قد تم اختراقها، وتم تحويلهم إلى أفراد يتظاهرون بأنهم موظفون في قسم الاحتيال المصرفي.

ومن خلال الإكراه، تم إقناع الضحايا بتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية التقليدية إلى عملة مشفرة، بزعم الحفاظ عليها من المتسللين.

تم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى محافظ عملات مشفرة غير مستضافة يسيطر عليها الجناة، مما أثر على الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع انتشار ملحوظ بين فئة كبار السن.

تساعد شركة Tether حكومة الولايات المتحدة في الاستيلاء على الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال التكنولوجي

اقرأ المزيد ⬇️https://t.co/l5S9HxPQRB

— تيثر (@Tether_to) 12 مارس 2024

حبل صادر بيان يعبر عن الفخر بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملات المشفرة ردًا على الاستيلاء.

وشددت الشركة على التزامها بدعم النزاهة في الصناعة وحماية المستخدمين من الأنشطة غير المشروعة، وتعهدت بمواصلة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

“نحن فخورون بتعاوننا مع حكومة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. يمثل الاستيلاء على ما قيمته ١,٤ مليون دولار من تيثر (USDT) علامة بارزة في جهودنا المستمرة لدعم النزاهة في هذه الصناعة سريعة التطور،” حسبما جاء في منشور من تيثر يوم ١٢ مارس.

السلطات الأمريكية تتخذ خطوات واسعة في مصادرة USDT، وتسلط الضوء على الجهود التعاونية


تمثل عملية الاستيلاء الأخيرة على 1.4 مليون دولار من عملة Tether (USDT) علامة فارقة بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وتمثل واحدة من أولى عمليات الاسترداد الناجحة من محفظة عملات افتراضية غير مستضافة.

وبينما يتكشف التحقيق، لا تزال التفاصيل المتعلقة بطرق الاسترداد غير معلنة، على الرغم من أن الإفادة الخطية المقدمة في 24 يناير توفر نظرة ثاقبة حول تتبع الأموال إلى خمس محافظ متميزة مرتبطة بالمخطط الاحتيالي.

تشير الإفادة الخطية إلى أن المحافظ المشتبه بها تحتوي على أصول يمكن إرجاعها إلى عائدات الاحتيال عبر الأسلاك، والتي تم نقلها عبر عناوين وسيطة على دفعات صغيرة، على الأرجح في محاولة لغسل العائدات.

وقد برزت Tether كشريك مهم في جهود إنفاذ قانون العملة الرقمية، حيث تتعاون بنشاط مع السلطات الأمريكية للمساعدة في تجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. والجدير بالذكر أنه في ديسمبر، قامت شركة Tether بتجميد الأصول في 41 محفظة مرتبطة بأفراد مدرجين في القائمة الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

في رسالة في ديسمبر، حبل مكشوف أنها جمدت 326 محفظة تحتوي على 435 مليون دولار من USDT للسلطات الأمريكية، مما يدل على التزامها بدعم جهود إنفاذ القانون.

ويمتد الموقف الاستباقي للشركة عالميًا، من خلال التعاون الذي يشمل 19 ولاية قضائية والمساعدة المستمرة المقدمة لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

امتدت جهود Tether إلى ما هو أبعد من تجميد الأصول، حيث تقدم الشركة بنشاط معلومات للمساعدة في التحقيقات الجارية. قامت Tether بتجميد 800 مليون دولار أمريكي في عناوين السوق الثانوية أيضًا، والتي ترتبط في المقام الأول بحوادث القرصنة والسرقة.

وقد أدى تعاون الشركة مع وزارة العدل الأمريكية وحدها إلى الاستجابة لـ 68 طلبًا، وحظر 188 محفظة تحتوي على 70 مليون دولار أمريكي.

فريق التحرير مارس 12, 2024 مارس 12, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يضغط مسؤولو بايدن على شركة الرعاية الصحية العملاقة لتدفق التمويل الطارئ إلى مقدمي الخدمة بعد الهجوم السيبراني
المقال التالي 7 علامات تدل على أنك نشأت مع آباء غير ناضجين عاطفياً، بحسب المعالجين النفسيين
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يوم واحد

يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

في عام 2015 ، كحرب أهلية كانت مستعرة في جنوب السودان ، فرض مجلس الأمن…

افريقيا منذ يومين

يطالب “Blight Blight” باحتيال المملكة المتحدة دعوات إلى حماية المستهلكين

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

Ritzy ، مطعم المشاهير يبيع كوكتيلًا بقيمة 33 ألف دولار-ويأتي مع حقيبة بيركين

إنه رف أعلى وأعلى خط. أرسل مطعم حصري في ميامي الكثير إلى دوامة بعد الكشف…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

سلالة كورونا الجديدة تجتاح ولايات أمريكية.. وطبيب يُحذر: لا مجال للتهاون
مجلس الأمن يبحث اليوم تهديدات السلم العالمي الناجمة عن تصرفات أوروبية
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟