المملكة المتحدة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) تتخذ الشركة موقفًا استباقيًا ضد التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
ردًا على المحاولات المتزايدة من قبل الجهات الفاعلة السيئة لخداع مستثمري العملات المشفرة، أعلنت NCA عن خطط لإنشاء فريق متخصص في العملات المشفرة والأصول الافتراضية مخصص لمواجهة هذه الأنشطة غير المشروعة.
في وظيفة الأخيرةوقالت NCA إنها تهدف إلى تعيين ستة أفراد سيشكلون جوهر الفريق الجديد.
سيركز الفريق على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وسيتم وضعه إما داخل الوحدة الوطنية للجرائم الإلكترونية (NCCU) أو فريق الأصول الرقمية.
وجاء في المنشور: “سيدعم الدور التحقيقات الحالية والجديدة التي تتطلب خبرة متخصصة في العملات المشفرة إلى جانب أخذ زمام المبادرة في تحديد الأهداف لمزيد من التطوير”.
ستشمل المسؤوليات الرئيسية لأعضاء الفريق توفير الخبرة المتخصصة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، وتحديد الأهداف المحتملة لمزيد من التطوير، وإجراء تحقيقات الطب الشرعي في blockchain، وتحليل المواد ذات الصلة.
تصدر NCA إشعار التوظيف بينما تضغط المملكة المتحدة من أجل التنظيم
تعمل المملكة المتحدة بنشاط على خلق بيئة منظمة تعزز نمو النظام البيئي للعملات المشفرة مع حماية المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية.
وتماشيًا مع هذا الهدف، أصدرت NCA العديد من إشعارات التوظيف طوال عام 2023، بحثًا عن محققين في مجال العملات المشفرة على مختلف المستويات.
مرة أخرى في يوليو، NCA كشفت أنه يتم التوظيف اثنان من محققي blockchain لفريق الأصول الرقمية المشكل حديثًا ضمن فريق الجرائم المالية المعقدة (CFCT) لمعالجة جرائم العملات المشفرة.
كوين بيس، إحدى بورصات العملات المشفرة البارزة، أعربت أيضًا عن تركيزها على المملكة المتحدة وأوروبا.
في أغسطس 2023، أكدت Coinbase التزامها الجاد تجاه المنطقة وسط تقديم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
اعترفت الشركة بالمملكة المتحدة باعتبارها واحدة من أسرع أسواق المستخدمين نموًا وأقرت بالتطورات المهمة التي تحدث في أوروبا حيث تستعد المنطقة لتحول تحويلي في كيفية استخدامها وتصورها للعملات الرقمية.
المملكة المتحدة تكثف الجهود التنظيمية
كانت المملكة المتحدة من بين الدول التي عززت الجهود التنظيمية في أعقاب إفلاس بعض الشخصيات البارزة العام الماضي.
في وقت سابق من هذا العام، البلاد التشريع المعتمد رسميا لتنظيم العملات المشفرة والعملات المستقرة كجزء من إصلاحاتها التنظيمية المالية الأوسع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
القانون الذي أطلق عليه اسم الخدمات المالية والأسواق سيمنح مشروع القانون المنظمين سلطة إنشاء إطار مخصص لقطاع الأصول الرقمية، ودعم “الاعتماد الآمن” للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
تتضمن التحديثات الرئيسية عمليات تبادل تقدم تحذيرات واضحة للعملاء حول المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة.
يجب أن تكون المواد التسويقية عادلة وشفافة وغير مضللة. بالإضافة إلى ذلك، يلزم فترة تهدئة مدتها 24 ساعة للعملاء الجدد.
في الأسبوع الماضي، هيئة الرقابة المالية وقال أنه قد أصدر تم إصدار أكثر من 200 تنبيه ضد الشركات المشتبه في قيامها بالترويج غير القانوني للأصول المشفرة منذ إدخال القواعد الجديدة.
