اتهمت هيئة تنظيمية أمريكية خمسة أشخاص يوم الأربعاء بتهمة “التماس احتيالي” للأموال من أكثر من 170 شخصًا لشركة تدعى Icomtech لتداول عملات البيتكوين وغيرها من الأصول لصالحهم.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا ضد ديفيد كارمونا وخوان أريلانو بارا وموسيس فالديز وديفيد بريند وماركو أ.رويز أوتشوا – الذين عملوا جميعًا باسم Icomtech ، وفقًا لما قاله المنظم.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أموال العملاء الخمسة المختلسة وبالتحديد “استهدفت المجتمعات الناطقة بالإسبانية”.
ماذا حدث
من أغسطس 2018 حتى ديسمبر 2019 ، قال المنظمون الخمسة ووكلاء Icomtech الآخرون “قدموا خطأً أنهم سيستخدمون الأموال لتداول البيتكوين وسلع الأصول الرقمية الأخرى للعملاء” ، وسيوفرون عوائد وسيضاعفون أموال العملاء في غضون أشهر.
تزعم هيئة تداول السلع الآجلة أن هذا لم يحدث.
“بدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموال العملاء لزيادة الترويج للمخطط ، وبناءً على المعلومات والاعتقاد ، لدفع النفقات الشخصية ودفع العمولات والمكافآت لأنفسهم ،” وفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة. “في الواقع ، فقد بعض عملاء Icomtech كل أموالهم.”
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن من المعتقد أن كارمونا وأريلانو محتجزان فيدراليًا.
كما قامت الجهة التنظيمية بتسمية bitcoin و Ether و USDC بأنها “سلع” في الشكوى.
في بعض الأحيان ، حضر مئات الأشخاص فعاليات ترويجية مختلفة لـ Icomtech ، والتي أقيمت في جميع أنحاء كاليفورنيا ، وفقًا للشكوى.
قارنت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة كريستين جونسون عملية الاحتيال المزعومة بـ “مخطط بونزي للمدرسة القديمة” في أ إفادة.
قالت جونسون إنها ملتزمة “بإطلاق الإنذارات بشأن الاحتيال الذي يستهدف المستثمرين الضعفاء على أساس العلاقات أو القرابة أو اتصالات الشبكات الاجتماعية الأخرى.”
قال جونسون: “كما أشرت سابقًا ، يستهدف الجناة المجتمعات التي تم تحديدها لأنهم على دراية بالمخاوف والتحديات التي قد تمنع المستثمرين من الإبلاغ عن تفاصيل الاحتيال أو نقل تفاصيل الاحتيال بشكل فعال إلى سلطات إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية”.
