تقترح تايوان تعديلات على مكافحة غسل الأموال، وتطلب فرض شروط السجن والغرامات على مقدمي خدمات العملات المشفرة غير الملتزمين

أعلنت السلطات التايوانية يوم الخميس أنها تعتزم معاقبة شركات العملات المشفرة التي لا تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

ردًا على مخاطر الاحتيال وغسل الأموال في مشهد الأصول الافتراضية، اقترحت وزارة العدل التايوانية عدة تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية في المدينة، مما يشير إلى فرض غرامات كبيرة وأحكام بالسجن على مقدمي الخدمات غير الملتزمين.

تقترح تايوان لوائح أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال لشركات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال

أدخلت وزارة العدل تعديلات تلزم شركات العملات المشفرة المحلية والخارجية العاملة في تايوان بالتسجيل للامتثال لمكافحة غسل الأموال. قد يؤدي عدم الامتثال إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار.

وتشمل المكونات الرئيسية للتعديلات المقترحة اللوائح التي تستهدف منع الاحتيال، ومنع غسيل الأموال، والتحقيق والأمن التكنولوجي، وأمن الاتصالات والإشراف عليها.

ومن الجدير بالذكر أن التغيير الكبير في قانون منع غسيل الأموال الجديد الذي يستهدف مقدمي خدمات الأصول المضافة يحدد عقوبات أشد في حالة عدم الامتثال. يقدم القانون المعدل متطلبات وقيود تسجيل أكثر صرامة لتجار العملات المحليين والدوليين.

وبموجب التعديلات المقترحة، يتعرض مقدمو خدمة VASP لخطر السجن إذا قدموا خدمات دون تسجيل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال فئة قانونية جديدة تتناول جرائم غسل الأموال المتعلقة بحسابات الدفع الخاصة بطرف ثالث وحسابات الأصول الافتراضية.

ووفقًا لمسودة الخطة، يجب على منصات العملات المشفرة الخارجية إنشاء كيانات محلية والتقدم بطلب لتسجيل مكافحة غسل الأموال لتجنب العقوبات الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل التعديلات المقترحة العملات المشفرة ضمن قوانين مكافحة غسيل الأموال الحالية. وقد يواجه المجرمون الذين يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال أحكامًا بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني جديد (1.5 مليون دولار).

وسيقوم “اليوان التشريعي”، البرلمان الوطني التايواني، بمراجعة التعديلات المقترحة.

وشدد نائب وزير العدل هوانغ مو هسين على أنه في حين أن اللوائح الحالية تسمح بفرض عقوبات إدارية على شركات العملات المشفرة غير المتوافقة، فإن التعديلات المقترحة سترفع مثل هذه الانتهاكات إلى جرائم جنائية، مما قد يؤدي إلى السجن.

تتخذ تايوان خطوات نحو تنظيم العملات المشفرة والتنظيم الذاتي للصناعة

بدأت تايوان قواعد مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات المشفرة في يوليو 2021 بموجب لجنة الإشراف المالي. ومع ذلك، تعمل صناعة العملات المشفرة في المقام الأول دون تنظيم واسع النطاق.

ويأتي الاقتراح الأخير بعد الإعلان في 4 مارس أن لجنة الرقابة المالية التايوانية (FSC) قد أعلنت عن خطط لإدخال قوانين جديدة للأصول الرقمية بحلول سبتمبر 2024.

بالتوازي، يتجه قطاع العملات المشفرة في تايوان نحو إنشاء رابطة صناعية، حيث وافقت وزارة الداخلية على طلبه في مارس.

وسيعمل تشكيل الجمعية، الذي بدأ في 26 سبتمبر 2023، على تعزيز التعاون مع السلطات التنظيمية. الموعد النهائي لإنشائها هو نهاية يونيو. وقد تضافرت جهود اللاعبين الرئيسيين مثل BitstreetX وHoya Bit وBitgin وRybit وXrex وShangbito لتعزيز صناعة العملات المشفرة وتعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية.

وبعد ذلك، في 9 نوفمبر 2023، منحت لجنة الإشراف المالي (FSC) رمز الأمان الافتتاحي في تايوان الذي يقدم ترخيصًا لشركة Cathay Securities. وقد مكّن هذا الترخيص المهم شركة Cathay Securities من إصدار سندات خضراء رمزية بقيمة 930,000 دولار كل ستة أشهر.