اتخذت مجموعة العملات الرقمية (DCG)، الشركة الأم لمنصة إقراض العملات المشفرة التي توقفت الآن، Genesis Global Capital، إجراءات لرفض الدعوى المرفوعة ضدها من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.
بالإضافة إلى ذلك، قام مؤسس DCG والرئيس التنفيذي باري سيلبرت بذلك قدم اقتراح لرفض الاتهامات بأنه أخفى خسائر في الشركات، بزعم أنه أدى إلى خداع العملاء والمستثمرين.
يسعى DCG والرئيس التنفيذي باري سيلبرت إلى رفض الدعوى القضائية التي تزعم الاحتيال بقيمة 3 مليارات دولار
DCG، إلى جانب مؤسسها ومديرها التنفيذي، باري سيلبرت، قدمت طلبات للفصل الدعوى يوم الأربعاء 3 مارس. الدعوى، التي رفعت في البداية في أكتوبر و توسعت في وقت لاحقتزعم شركة “Gemini Earn”، التي تديرها شركة Genesis بالشراكة مع Gemini، أن المستثمرين المرتبطين بشركة Gemini Earn، قد تعرضوا للاحتيال بمبلغ 3 مليارات دولار بسبب قيام DCG وآخرين بإخفاء الخسائر التي تكبدتها أثناء انهيار العديد من شركات العملات المشفرة.
وتزعم الدعوى القضائية أن الشركات كانت على علم بالقروض غير المضمونة والتركيزات العالية مع شركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX. بالإضافة إلى ذلك، تدعي أن مجموعة العملات الرقمية وSilbert أخفتا التناقضات المالية من خلال سند إذني بين الشركة الأم وGenesis.
تسعى الدعوى إلى منع Gemini وGenesis وDCG من العمل في صناعة الاستثمار المالي في نيويورك وتأمين التعويض للمستثمرين وإعادة أي مكاسب غير مشروعة.
علقت جينيسيس عمليات السحب في نوفمبر 2022 و قدمت للإفلاس في يناير 2023. يُزعم أن هذا يرجع إلى قيام DCG وآخرين بإخفاء الخسائر تكبدتها أثناء انهيار شركات العملات المشفرة مثل Three Arrows Capital (3AC) وFTX.
ردًا على الدعوى القضائية، أكدت DCG أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتتكون من تشخيصات خاطئة وبيانات غير مدعومة. وتؤكد الشركة أن الادعاءات المرفوعة ضدها تفتقر إلى الجدارة وهي مجرد محاولات لخلق رواية عن ارتكاب مخالفات.
وأضاف: “كما قلنا منذ البداية، فإن هذه الادعاءات عبارة عن شبكة رقيقة من التلميحات التي لا أساس لها من الصحة، والتوصيفات الخاطئة الصارخة، والبيانات الختامية غير المدعومة”.
ومن خلال تقديم طلبات رفض الدعوى، تسعى DCG وباري سيلبرت إلى دحض الاتهامات التي قدمها المدعي العام في نيويورك والطعن في الأساس القانوني للادعاءات المقدمة ضدهما.
مجموعة العملات الرقمية تؤكد مساهمة 1.4 مليار دولار أمريكي في Genesis بعد انهيار 3AC، وتدحض الادعاءات في الدعوى القضائية
في ملف الرفض، تؤكد مجموعة العملات الرقمية (DCG) أن المعلومات الخاطئة والمضاربات في السوق أدت إلى معتقدات خاطئة حول تصرفات الشركة بعد انهيار شركة Three Arrows Capital (3AC) في عام 2022. وعلى عكس هذه المعتقدات، تدعي DCG أنها تم تحويل الأموال فعليًا إلى Genesis بعد انهيار 3AC.
وفقًا لـ DCG، بالإضافة إلى السند الإذني، الذي تعتبره الشركة مدققًا وملزمة بالكامل، فقد ساهمت بحوالي 1.4 مليار دولار نقدًا وأصول أخرى لشركة Genesis بعد سقوط 3AC.
أوضحت متحدثة باسم DCG عبر البريد الإلكتروني أن DCG حولت مئات الملايين من الدولارات والأصول إلى جينيسيس عندما لم تكن ملزمة بالقيام بذلك. وبأسعار اليوم، تصل هذه المساهمة إلى حوالي 1.4 مليار دولار نقدًا وعملات معدنية. ووفقاً لشركة DCG، فإن هذه المساهمة، بالإضافة إلى السند الإذني بقيمة 1.1 مليار دولار، تمثل حوالي 30% من القيمة الحالية لعقار جينيسيس.
تعارض DCG أيضًا الادعاءات بأنها تلقت قرضًا بقيمة 18000 بيتكوين من Genesis بعد انهيار 3AC في يونيو 2022. وبدلاً من ذلك، تدعي DCG أن هذا كان بمثابة إعادة صياغة إدارية لتوحيد اتفاقيات القروض السابقة، ولم يتم ترك أموال جديدة لشركة Genesis لصالح DCG.
وشددت المتحدثة على أن الادعاءات الواردة في الشكوى غير دقيقة وكثيرا ما تكون كاذبة تماما. إضافة إلى التعقيد، سفر التكوين اقترح صفقة تسوية مع مكتب المدعي العام في نيويورك الشهر الماضي، وهو ما اعترضت عليه شركة DCG في وقت لاحق، ووصفت الاقتراح بأنه “محاولة من الباب الخلفي للتحايل على قانون الإفلاس الأمريكي”.
