باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    انمي Bungou Stray Dogs الموسم الخامس الحلقة 1 مترجمة

    سلسلة الرسوم المتحركة Bungou Stray Dogs هي واحدة من أكثر الرسوم المتحركة اليابانية شعبية وتأثيرا في جميع أنحاء العالم. استقبل…

    شروط القبول في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1445 ما هي شروط الجامعه الاسلاميه؟

    شروط القبول في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وما هي شروط الجامعه الاسلاميه؟ تعتبر من التساؤلات التي تتبادر على ذهن الطلاب…

    منوعات

    الجوازات السعودية تُسهل على المقيمين | احصل على هذه التأشيرة إلكترونيًا ودون سداد رسوم!

    أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، والتي…

    منوعات

    رئيس COP28: نحن بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية والأديان لمواجهة أزمة المناخ

    طالب  الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 والمعني بتغير المناخ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي،  العالم على العمل…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > تم إجراء أربعة اعتقالات أخرى في مسبار تبادل العملات المشفرة JPEX، ويبلغ إجمالي الاعتقالات الآن 18 شخصًا

تم إجراء أربعة اعتقالات أخرى في مسبار تبادل العملات المشفرة JPEX، ويبلغ إجمالي الاعتقالات الآن 18 شخصًا

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 5 دقيقة للقراءة
شارك

وفي تطور حديث، ألقت الشرطة في هونغ كونغ وماكاو القبض على أربعة أفراد آخرين مرتبطين بقضية بورصة العملات المشفرة JPEX الجارية، وفقًا لما أوردته صحيفة South China Morning Post يوم الجمعة.

المحتويات
تم الكشف عن المزيد من الاعتقالات والمصادرات النقدية في مسبار تبادل العملات المشفرة JPEXالسلطات تستولي على أصول بقيمة 24 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك العملات المشفرة، في أحدث تحقيق في فضيحة بورصة العملات المشفرة JPEX

ومن بين الاعتقالات الأربعة، وقع اثنان في هونغ كونغ، بينما قامت شرطة ماكاو بالاعتقالين المتبقيين. وبذلك يصل العدد الإجمالي للاعتقالات المتعلقة بالفضيحة إلى ثمانية عشر، بما في ذلك العديد من الأفراد الذين يعتقد أنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالعمليات الأساسية.

تتزامن هذه التطورات مع تحذير أصدرته لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة، وهي FUBT Exchange، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بـ JPEX. وذكرت اللجنة أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لخلق وهم التواجد في المدينة.

تمت إضافة FUBT Exchange إلى قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة من قبل SFC في 22 سبتمبر، كما هو موضح على موقع اللجنة الإلكتروني. تشير عمليات التحقق اللاحقة إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى موقع النظام الأساسي،

تم الكشف عن المزيد من الاعتقالات والمصادرات النقدية في مسبار تبادل العملات المشفرة JPEX

وفقًا لتقرير SCMP، تم احتجاز شابين يبلغان من العمر 29 عامًا في ماكاو، حيث صادرت السلطات 6.5 مليون دولار هونج كونج (830390 دولارًا أمريكيًا) نقدًا وأشياء ثمينة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 8.2 مليون دولار هونج كونج في حسابات الكازينو الخاصة بهم. وقالت شرطة ماكاو إن الاثنين كانا يملكان متاجر لبيع العملات المشفرة.

قامت شرطة هونغ كونغ باعتقالات إضافية، واعتقلت رجلين يبلغان من العمر 28 عامًا. وتم اكتشاف أحدهم، ولقبه تانغ، في شقة ومعه وثائق يبدو أنها تم تمزيقها ومعالجتها بمادة مبيضة في حوض الاستحمام.

بالإضافة إلى هذه النتائج، تم القبض على مشتبه به آخر يدعى وونغ، عندما فتشت السلطات شقتين تحتويان على كمية كبيرة من الوثائق. كما تم اكتشاف بطاقات فيزا غير مصرح بها تحمل علامة “JPEX” أثناء البحث.

وقد أدت هذه الاعتقالات الأخيرة إلى رفع العدد الإجمالي للأفراد المحتجزين فيما يتعلق بقضية JPEX المتوسعة إلى 18، وجميعهم من سكان هونغ كونغ.

صرح مساعد مفوض شرطة هونج كونج، تشونغ وينج مان، أن المحققين على وشك التعرف على شخصية رئيسية في عمليات JPEX. ومع ذلك، فإنهم لا يعرفون حاليًا ما إذا كان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال هو فرد أم جزء من مجموعة.

وأشارت السلطات أيضًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المشتبه بهم على صلة بالقضية، ويعتقد أن بعضهم موجود خارج هونغ كونغ. وهم على علم بمكان وجودهم وعلى استعداد للتعاون مع السلطات الدولية لضمان اعتقالهم.

السلطات تستولي على أصول بقيمة 24 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك العملات المشفرة، في أحدث تحقيق في فضيحة بورصة العملات المشفرة JPEX

خلال العملية الأخيرة التي أجريت في هونغ كونغ وماكاو، صادرت السلطات أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 24 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك الساعات الفاخرة وسبائك الذهب. وشملت هذه الأصول المضبوطة ساعات فاخرة وسبائك ذهبية.

وكشفت قوة الشرطة في المدينة أيضًا أنها صادرت أيضًا عملة مشفرة بقيمة 5 ملايين دولار هونج كونج مرتبطة بـ JPEX. ومع ذلك، فقد أثبت تعقب هذه الأصول الرقمية أنه أمر صعب بسبب الحجم الكبير للمعاملات وعدم الكشف عن هويتها المتأصلة.

كشفت فضيحة JPEX في وقت سابق من هذا الشهر عندما اتهمت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) البورصة بالعمل دون ترخيص. وفي وقت لاحق، أصدرت السلطات التنظيمية إشعارًا عامًا يحذر سكان هونغ كونغ من أن البورصة تفتقر إلى ترخيص للعمل في البلاد.

وبعد بضعة أيام، يشتبه في قيام JPEX ومشغليها بالاحتيال على أكثر من 2400 شخص بما يقرب من 200 مليون دولار. تلقت شرطة هونغ كونغ تقارير من أكثر من 2417 فردًا يدعون خسائر يبلغ مجموعها أكثر من 1.5 مليار دولار هونج كونج (191.6 مليون دولار) على المنصة.

ومع ذلك، أعربت JPEX عن مخاوفها بشأن ما تعتبره معاملة غير عادلة من قبل المنظمين، خوفًا من أن يعيق ذلك تطلعات هونج كونج لتصبح مركزًا للعملات المشفرة. تواصل JPEX، التي يُزعم أن مقرها في دبي، العمل، وإن كان الوصول إليها مقيدًا من هونغ كونغ، ويُعتقد أن ذلك بسبب توجيهات من الشرطة.

ردًا على ذلك، أصدرت الهيئة التنظيمية قائمة بشركات الصرافة التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بموجب الإطار التنظيمي الجديد، والذي تم تنفيذه في يونيو.

فريق التحرير سبتمبر 29, 2023 سبتمبر 29, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها حول ما يمكن أن يكون أكبر إضراب للرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة
المقال التالي المدينة عالقة في الفيضانات بينما يجرف الطوفان الدروس الماضية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ يومين

الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا

عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وزيرين للخارجية والتخطيط في تعديل على حكومة محمد…

اخر الاخبار منذ يومين

استطلاع: أغلبية الأميركيين قلقون من تصاعد الصراع مع إيران

أظهر استطلاع جديد -أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس- أن غالبية الأميركيين يشعرون بقلق…

اخر الاخبار منذ يومين

انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا

انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة…

اخر الاخبار منذ يومين

اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

24/6/2025-|آخر تحديث: 05:13 (توقيت مكة)بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

نتنياهو يأمر بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع سيطرة حماس على المساعدات في غزة
أوامر الترحيل الصادرة إلى 3 مسؤولي النظام الإيراني في كندا: CBSA
سبل! شكل حقيبة Bottega Tote Charlize Theron بقيمة 8،400 دولار على Amazon مقابل أقل بنسبة 99 ٪

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟