باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    كيف ارفق عقد ايجار في حساب المواطن 1444 السعودية

    كيف ارفق عقد ايجار في حساب المواطن السعودية؟ وما الشروط التي يجب توافرها للحصول على حساب المواطن؟ حيث قامت المملكة…

    منوعات

    تحذير من الصحة السعودية للحجاج.. تفاصيل جديدة حول العقار المنهار.. وهذا أفضل وقت للأضحية| أخبار تهمك

    تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:ارتفاع واضح في…

    منوعات

    1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

    شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا جديدا، ليصل سعر الجرام من عيار 21 إلى أدنى مستوياته مجددا في محلات الصاغة،…

    منوعات

    السفير الروسي لدى واشنطن: تحميل موسكو مسؤولية أزمة الغذاء جزء من حرب المعلومات

    اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن محاولات اتهام روسيا بإثارة أزمة غذاء في العالم، يعد جزءًا من حرب…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > تم القبض على اللاعب الرئيسي في عملية احتيال GainBitcoin بعد عام من وفاة العقل المدبر

تم القبض على اللاعب الرئيسي في عملية احتيال GainBitcoin بعد عام من وفاة العقل المدبر

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

ألقت مديرية التنفيذ (ED) القبض على Simpy Bhardwaj المعروفة أيضًا باسم Simpy Gaur، زوجة Ajay Bhardwaj في التحقيق المستمر في غسيل الأموال في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في البلاد GainBitcoin.

المحتويات
جمعت GainBitcoin 800 مليون دولار من عملات البيتكوين من الضحايا في عام 2017تمنح المحكمة استجواب قسم الطوارئ لمدة 8 أيام

تمكن المتهمان الرئيسيان أجاي بهاردواج وماهندر بهاردواج من الفرار من مسكنهما قبل أن تتمكن الشرطة من الوصول وهما هاربان حاليًا. كشف مصدر مقرب من الأمر أن سيمبي هي التي ساعدت زوجها ووالد زوجها على الفرار وألقت الهاتف المحمول بعيدًا عندما قبض عليها قسم الطوارئ في المنزل.

أجرى ED عملية تفتيش في مقر الإقامة في Smt. Simpy Bhardwaj المعروف أيضًا باسم Simpy Gaur وAjay Bhardwaj بتاريخ 17.12.2023 فيما يتعلق بالتحقيق المستمر في قضية M/s Variable Pte Ltd وأشخاص يُطلق عليهم بالعامية مخطط Gain Bitcoin Ponzi بموجب…

– إد (@dir_ed) 19 ديسمبر 2023

توفي العقل المدبر لعملية الاحتيال الضخمة أميت بهاردواج في حجز الشرطة في عام 2022، تاركًا التحقيقات مفتوحة والضحايا ميؤوس منها. ومع ذلك، فإن الاعتقال الأخير لزوجة شقيق العقل المدبر المتوفى يمكن أن يمنح التحقيق حياة جديدة.

كشفت مصادر قريبة من الأمر أن Simpy كانت تتعامل مع محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على عملات البيتكوين المكتسبة بطريقة غير مشروعة من الضحية وساعدت زوجها أجاي بهاردواج ووالد زوجها – المشتبه بهم الرئيسيين في عملية احتيال بمليارات الدولارات – على الفرار. أجاي بهاردواج خارج حاليا بكفالة.

في وقت سابق، قامت ED بحجز عقارات بقيمة 70 كرور روبية هندية (8.4 مليون دولار) وطلبت المساعدة من دول أجنبية في التحقيق الجاري في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في البلاد.

جمعت GainBitcoin 800 مليون دولار من عملات البيتكوين من الضحايا في عام 2017


وفقًا للبيان الرسمي، بدأ قسم الطوارئ التحقيق على أساس تقارير معلومات الطيران المتعددة المسجلة من قبل شرطة ولاية ماهاراشترا وشرطة دلهي ضد شركة Variable Tech Pte Ltd، والراحل أميت بهاردواج وأصدقائه وأفراد عائلته وغيرهم من عملاء الامتيازات والرهون البحرية. وقد زُعم أنهم جمعوا كميات ضخمة من الأموال على شكل عملات البيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار أمريكي في عام 2017 نفسه) من الجمهور الساذج مع وعود كاذبة بعائد 10٪ شهريًا على شكل عملات البيتكوين.

وكشف تحقيق ED كذلك أن عائدات الجريمة المشفرة الناتجة عن عملية الاحتيال هذه تم نقلها إلى العديد من الشركات الخارجية واستخدامها لشراء العقارات في الخارج. كشف تحقيق قسم الطوارئ أيضًا أن Smt Simpy كان متورطًا بنشاط في توليد وإخفاء وتوزيع عائدات الجريمة.

تمنح المحكمة استجواب قسم الطوارئ لمدة 8 أيام


وكشف تحقيق ED أيضًا أن عائدات الجريمة المشفرة الناتجة عن عملية الاحتيال هذه تم نقلها إلى العديد من الشركات الخارجية واستخدامها لشراء العقارات.

شارك سيمبي بنشاط في توليد عائدات الجريمة وإخفائها وتوزيعها على طبقات. تم إجراء عملية تفتيش بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) في مقر إقامة سيمبي وأجاي بهاردواج. أثناء عملية البحث، تم وضع سيمبي قيد الاعتقال وإحضارها إلى مومباي في الحبس الاحتياطي ثم تم تقديمها أمام القاضي الخاص لـ PMLA يوم الاثنين. منحت المحكمة قسم الطوارئ الاستجواب الاحتجازي لمدة 8 أيام.

كما صادرت وكالة إنفاذ القانون سيارات فاخرة بما في ذلك سيارات مرسيدس وأودي Q3 ومجوهرات بقيمة مئات الآلاف نقدًا.

شهدت الهند زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وسط عدم وجود لوائح مناسبة في البلاد.

أدخل بريدك الإلكتروني لنشرتنا الإخبارية اليومية المجانية

قراءة سريعة مدتها 3 دقائق عن أخبار العملات المشفرة اليوم!

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتنطبق سياسة خصوصية Google وشروط الخدمة.

فريق التحرير ديسمبر 19, 2023 ديسمبر 19, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق من شأن الاستحواذ على شركة US Steel أن يضع الشركة بين العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة ذات الملكية الخارجية
المقال التالي أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ يوم واحد

حاخام يهودي من القدس يصف الحرب في غزة بـ”الجريمة المروعة”

31/5/2025-|آخر تحديث: 17:58 (توقيت مكة)وصف الحاخام مئير هيرش، أحد أبرز قادة جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

رئيس وزراء ماليزيا: إبادة غزة اختبار لضميرنا الجمعي

31/5/2025-|آخر تحديث: 15:27 (توقيت مكة)قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن حرب الإبادة الجماعية التي…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

شركة أسترالية تفوز بعقد تعدين ضخم في بوركينا فاسو
وزير خارجية لبنان: حصر السلاح بيد الدولة لضمان بسط سلطتها على كامل أراضيها
KKR يسقط من صفقة إنقاذ المياه التايمز

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟