ألقت مديرية التنفيذ (ED) القبض على Simpy Bhardwaj المعروفة أيضًا باسم Simpy Gaur، زوجة Ajay Bhardwaj في التحقيق المستمر في غسيل الأموال في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في البلاد GainBitcoin.
تمكن المتهمان الرئيسيان أجاي بهاردواج وماهندر بهاردواج من الفرار من مسكنهما قبل أن تتمكن الشرطة من الوصول وهما هاربان حاليًا. كشف مصدر مقرب من الأمر أن سيمبي هي التي ساعدت زوجها ووالد زوجها على الفرار وألقت الهاتف المحمول بعيدًا عندما قبض عليها قسم الطوارئ في المنزل.
أجرى ED عملية تفتيش في مقر الإقامة في Smt. Simpy Bhardwaj المعروف أيضًا باسم Simpy Gaur وAjay Bhardwaj بتاريخ 17.12.2023 فيما يتعلق بالتحقيق المستمر في قضية M/s Variable Pte Ltd وأشخاص يُطلق عليهم بالعامية مخطط Gain Bitcoin Ponzi بموجب…
– إد (@dir_ed) 19 ديسمبر 2023
توفي العقل المدبر لعملية الاحتيال الضخمة أميت بهاردواج في حجز الشرطة في عام 2022، تاركًا التحقيقات مفتوحة والضحايا ميؤوس منها. ومع ذلك، فإن الاعتقال الأخير لزوجة شقيق العقل المدبر المتوفى يمكن أن يمنح التحقيق حياة جديدة.
كشفت مصادر قريبة من الأمر أن Simpy كانت تتعامل مع محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على عملات البيتكوين المكتسبة بطريقة غير مشروعة من الضحية وساعدت زوجها أجاي بهاردواج ووالد زوجها – المشتبه بهم الرئيسيين في عملية احتيال بمليارات الدولارات – على الفرار. أجاي بهاردواج خارج حاليا بكفالة.
في وقت سابق، قامت ED بحجز عقارات بقيمة 70 كرور روبية هندية (8.4 مليون دولار) وطلبت المساعدة من دول أجنبية في التحقيق الجاري في أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في البلاد.
جمعت GainBitcoin 800 مليون دولار من عملات البيتكوين من الضحايا في عام 2017
وفقًا للبيان الرسمي، بدأ قسم الطوارئ التحقيق على أساس تقارير معلومات الطيران المتعددة المسجلة من قبل شرطة ولاية ماهاراشترا وشرطة دلهي ضد شركة Variable Tech Pte Ltd، والراحل أميت بهاردواج وأصدقائه وأفراد عائلته وغيرهم من عملاء الامتيازات والرهون البحرية. وقد زُعم أنهم جمعوا كميات ضخمة من الأموال على شكل عملات البيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار أمريكي في عام 2017 نفسه) من الجمهور الساذج مع وعود كاذبة بعائد 10٪ شهريًا على شكل عملات البيتكوين.
وكشف تحقيق ED كذلك أن عائدات الجريمة المشفرة الناتجة عن عملية الاحتيال هذه تم نقلها إلى العديد من الشركات الخارجية واستخدامها لشراء العقارات في الخارج. كشف تحقيق قسم الطوارئ أيضًا أن Smt Simpy كان متورطًا بنشاط في توليد وإخفاء وتوزيع عائدات الجريمة.
تمنح المحكمة استجواب قسم الطوارئ لمدة 8 أيام
وكشف تحقيق ED أيضًا أن عائدات الجريمة المشفرة الناتجة عن عملية الاحتيال هذه تم نقلها إلى العديد من الشركات الخارجية واستخدامها لشراء العقارات.
شارك سيمبي بنشاط في توليد عائدات الجريمة وإخفائها وتوزيعها على طبقات. تم إجراء عملية تفتيش بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) في مقر إقامة سيمبي وأجاي بهاردواج. أثناء عملية البحث، تم وضع سيمبي قيد الاعتقال وإحضارها إلى مومباي في الحبس الاحتياطي ثم تم تقديمها أمام القاضي الخاص لـ PMLA يوم الاثنين. منحت المحكمة قسم الطوارئ الاستجواب الاحتجازي لمدة 8 أيام.
كما صادرت وكالة إنفاذ القانون سيارات فاخرة بما في ذلك سيارات مرسيدس وأودي Q3 ومجوهرات بقيمة مئات الآلاف نقدًا.
شهدت الهند زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وسط عدم وجود لوائح مناسبة في البلاد.
