ألقت السلطات الأمريكية القبض على هورست جيشا، مؤسس شركة العملات المشفرة USI Tech، واتهمته بتورطه في مخطط احتيال دولي مزعوم بقيمة 150 مليون دولار.
وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، فإن Jicha، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 64 عامًا، متهم بتشغيل USI Tech كمخطط تسويق متعدد المستويات وعد المستثمرين كذبًا بعوائد عالية على استثمارات العملة المشفرة.
تم الكشف عن التهم، التي تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، عند اعتقال جيشا أثناء محاولته قضاء إجازة في ميامي، فلوريدا، في 23 ديسمبر 2023.
الرئيس التنفيذي لمنصة استثمار العملات المشفرة متهم بمخطط احتيال دولي بملايين الدولارات https://t.co/kE7bBcd49J (تم الإعلان عنه مع @NewYorkFBI)
– المحامي الأمريكي إدني (EDNYnews) 19 يناير 2024
مخطط الاحتيال الخاص بـ Jicha وUSI Tech
في البداية، قامت شركتا Jicha وUSI Tech بتسويق منصتهما بقوة في الولايات المتحدة، ووعدتا كذبًا بعوائد عالية على الاستثمارات. تم تقديم USI Tech كوسيلة سهلة ويمكن الوصول إليها لمستثمري التجزئة العاديين للمشاركة في سوق العملات المشفرة. وتضمنت هذه الوعود عوائد غير واقعية تصل إلى 140%، مما جذب المستثمرين إلى المخطط.
تعمل المنصة تحت ستار فرصة استثمار مشروعة في العملات المشفرة، ولكنها كانت في الواقع عبارة عن مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM). واستند هذا المخطط على مبدأ قيام المستثمرين بتجنيد المزيد من المستثمرين تحتهم، وإنشاء هيكل يشبه الهرم. كان التركيز على التوظيف بدلاً من الاستثمار الحقيقي، وهو السمة المميزة للعديد من عمليات الامتيازات والرهونات البحرية الاحتيالية.
أعلنت Jicha في عام 2017 أن USI Tech تمثل أول منصة تداول بيتكوين آلية في العالم. وادعى أنه يبسط استثمارات العملة المشفرة للمستثمر العادي. اجتذبت Jicha استثمارات من مستثمرين أمريكيين من خلال حملات تسويقية ديناميكية أجريت في مواقع من بينها نيويورك ولاس فيجاس، كما هو مذكور في لائحة الاتهام.
في أعقاب التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة في عام 2018، أغلقت Jicha فجأة عمليات USI Tech في البلاد. وبعد الإغلاق، تم نقل كمية كبيرة من الأصول المشفرة، وتحديدًا بيتكوين وإيثر بقيمة حوالي ١٥٠ مليون دولار، إلى العناوين التي تسيطر عليها Jicha.
تعليقات السلطات الأمريكية على الاعتقال
أدرجت وزارة العدل بريدًا إلكترونيًا للاتصال بضحايا الاحتيال في بيانها الصحفي وعلقت على الحادث قائلة: “على الرغم من أن المدعى عليه لم يعد إلى الولايات المتحدة لمدة نصف عقد، إلا أن مكتبي ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملوا على ضمان أنه عندما عاد إلى الولايات المتحدة، ، سيتم تقديمه إلى العدالة”.
وقال سميث، مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي: “في كثير من الأحيان يقع المستثمرون الشرفاء ضحية المخططات المحيطة بالفرص المالية الناشئة”. “في الواقع، كانت المنصة مجرد واجهة، وعندما ظهرت الأسئلة، سرق جيشا الملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد”.
