أمرت محكمة فيدرالية بتجميد الأصول والحسابات المصرفية المملوكة لأليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك العملات المشفرة المفلس “سيلسيوس”.
أ رفع دعوى قضائية في 5 سبتمبر، كشف أن قاضيًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك وقع على طلب تجميد أصول ماشينكسي مع استمرار القضية الجنائية.
وظل الطلب الذي قدمته وزارة العدل في البداية في 16 أغسطس سرا بسبب مخاوف من نقل الأصول المذكورة خارج نطاق اختصاص المحكمة.
وفقًا للإيداع، يفقد Mashinsky السيطرة على الأموال في العديد من الحسابات المصرفية بما في ذلك Goldman Sachs وFirst Republic Securities وMerril Lynch وSoFi Bank وSoFi Securities.
عقار في تكساس يملكه المدعى عليه وزوجته كريستين كان أيضًا موضوعًا للتجميد. تم شراء العقار في عام 2021 وعرضه للبيع العام الماضي عندما أعلنت الشركة إفلاسها.
ويزعم المدعون الاحتيال
في يوليو/تموز، اعتقل الاحتياطي الفيدرالي ماشينسكي واتهمه بالاحتيال، زاعمًا، من بين أمور أخرى، أنه ضلل المستثمرين بشأن القوة المالية لـ “سيليوس” وشارك في “ممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر”.
وبحسب وزارة العدل، فقد باع أوراقًا مالية غير مسجلة، وكذب على المستثمرين، و”لقد روجت كذباً لـ “الدرجة المئوية” كبديل آمن للخدمات المصرفية. بينما أخذ إلى المنزل حوالي 42 مليون دولار.
كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصة دعاوى مدنية ضد ماتشينسكي لدوره في مركز الفضيحة التي أدت إلى التزامات تجاوزت 1.2 مليار دولار.
ومع تزايد حدة قضية الإفلاس، علقت لجنة التجارة الفيدرالية حكمًا بشأن غرامة قدرها 4.7 مليار دولار مفروضة على الشركة حيث سيتم نشر هذه الأصول لتسوية مطالبات الدائنين.
ماشينسكي توسل “ليس مذنب” إلى التهم التي وصفها محاموه بأنها لا أساس لها من الصحة. تم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة بقيمة 40 مليون دولار وقيود أخرى بما في ذلك المعاملات المالية التي لا تتجاوز 10000 دولار دون موافقة ومراقبة إلكترونية.
وعلى الرغم من هذا، وشددت النيابة أن قضيتها سيتم إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك، حيث تطلب من ستة إلى ثمانية أسابيع تقديم الأدلة الكافية.
ما هي الخطوة التالية بالنسبة لشركة سيلسيوس ودائنيها؟
نظرًا لأن الرئيس التنفيذي السابق مافينكي يواجه العديد من التهم الجنائية والمدنية، يأمل دائنو البنك المنهار في الحصول على خطة إعادة الهيكلة المثالية مع استمرار قضية الإفلاس.
يصوت دائنو الشركة على احتمال بيع الأصول ل مجموعة فهرنهايت، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الدائنين يستعيدون بعض استثماراتهم.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى شركة سيلسيوس 600 ألف مطالبة بقيمة 4.4 مليار دولار في الوقت الذي تقدمت فيه بطلب الإفلاس. ستشهد الصفقة المقترحة قيام المُقرض المحاصر بإعادة بعض أصول العملات المشفرة إلى العملاء مع حصول أصحاب حسابات Earn Account على ما يصل إلى 67٪ من خلال العملات المشفرة المباشرة، والأسهم في الكيان المقترح الجديد، وما إلى ذلك.
