تبادل العملات المشفرة وحش بحري أسطوري قد أمر به أحد القضاة بإرسال قدر هائل من معلومات المستخدم إلى خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) لإجراء تحقيق في التهرب الضريبي المحتمل.
محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أصدر الأمر يوم الجمعة ، مشيرًا إلى أنه يجب على شركة Kraken تقديم تفاصيل الحساب والمعاملات إلى مصلحة الضرائب لتحديد ما إذا كان أي مستخدم قد قلل من الإبلاغ عن ضرائبهم.
بموجب الأمر ، يتعين على Kraken الكشف عن معلومات حول المستخدمين الذين شاركوا في معاملات تتجاوز 20.000 دولار خلال عام تقويمي.
يتضمن ذلك أسمائهم (أسماء حقيقية أو مستعارة) وتواريخ ميلادهم وأرقام تعريف دافعي الضرائب والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمستندات الأخرى ذات الصلة.
تم تقديم الالتماس للمحكمة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية في فبراير ، بعد وقت قصير من توصل كراكن إلى تسوية مع الولايات المتحدة لجنة تبادل الأمن على مزاعم انتهاكات قانون الأوراق المالية المتعلقة بخدمة Staking.
قالت مصلحة الضرائب الأمريكية إنها أصدرت سابقًا استدعاءًا لـ Kraken في عام 2021 ، لكن البورصة فشلت في الامتثال ، مما دفع الوكالة إلى التحقيق في الالتزامات الضريبية للمستخدمين الذين أجروا معاملات عملة مشفرة بين عامي 2016 و 2020.
كجزء من أمر المحكمة ، سيتعين على Kraken أيضًا تقديم عناوين blockchain وتجزئة المعاملات التي تعد بالفعل جزءًا من بيانات معاملات التبادل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى Kraken لإنتاج بيانات أولية لمصلحة الضرائب.
تعد Kraken من أفضل منصات تداول العملات الرقمية حيث بلغ حجم التداول اليومي أكثر من 819 مليون دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات CoinGecko.
القاضي يرفض بعض طلبات مصلحة الضرائب
يحكم على جوزيف سبيرو، الذي أشرف على القضية ، رفض أيضًا العديد من طلبات مصلحة الضرائب.
ورفض مطالب الوكالة بمعلومات التوظيف ومصدر الثروة من شركة كراكن ، وكذلك معلومات من تحقيقات مكافحة غسيل الأموال.
كتب القاضي في تحليله لبعض طلبات مصلحة الضرائب: “يجب أن تحدد المحكمة ما إذا كان استدعاء الحكومة مصممًا بدقة ، أي ما إذا كان” ليس أوسع من اللازم لتحقيق غرضه “.
“وجدت المحكمة أنه إلى الحد الذي تهدف فيه الطلبات الثلاثة الأولى إلى تحديد هوية أصحاب حسابات Kraken الذين يندرجون ضمن تعريف Doe ، فإن المعلومات المطلوبة في هذه الطلبات أوسع بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذا الغرض على نطاق واسع. غالبية مستخدمي Doe “.
ومع ذلك ، يعكس الحكم الصادر يوم الجمعة لصالح الحكومة الحملة المتزايدة على العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
في الشهر الماضي ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كليهما بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، و كوين بيس، أكبر بورصة عملة معماة مقرها الولايات المتحدة.
وجهت اللجنة 13 تهمة ضد Binance والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ، بدءًا من العمل المزعوم كبورصة غير مسجلة إلى تقديم أوراق مالية غير مسجلة.
فرض المنظم أيضًا رسومًا مماثلة على Coinbase ، مدعيا أنها تعمل كبورصة أو وسيط أو وكالة مقاصة دون التسجيلات المطلوبة.
علاوة على ذلك ، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات إنفاذ ضد بورصات العملة المشفرة Kraken و بيتركس، بالإضافة إلى منصة إقراض العملات المشفرة نيكسو حتى الآن هذا العام.
