اتخذ مقرض العملات المشفرة Genesis Global Capital إجراءات قانونية ضد بورصة العملات المشفرة Gemini Trust في محاولة لاستعادة أكثر من 689 مليون دولار.
الدعوى تم تقديمه قدمت محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الثلاثاء، زاعمة أن شركة جيميني شاركت في تحويلات تفضيلية بلغت حوالي 689.302.000 دولار، مما يلحق الضرر بالدائنين الآخرين.
يزعم ملف المحكمة أنه خلال اضطرابات السوق الناجمة عن انهيار Terraform Labs وصندوق التحوط للأصول الرقمية Three Arrows Capital، قامت Gemini بعمليات سحب غير مسبوقة قبل إعلان Genesis إفلاسها.
تتضمن عمليات السحب هذه، التي تتم خلال فترة 90 يومًا تُعرف باسم فترة التفضيل، سداد القروض السابقة الممنوحة لشركة Genesis.
وفقًا للدعوى القضائية، كان من الممكن تجنب عمليات النقل هذه وتم إجراؤها مع العلم بأن جينيسيس كانت معسرة.
النزاع بين تواريخ التكوين والجوزاء يعود إلى انهيار FTX
يعود الخلاف بين Genesis وGemini إلى انهيار FTX، مما أثار سلسلة من النزاعات العامة والقانونية.
في يناير، سفر التكوين قدمت للإفلاس، مع شركتها الأم، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، التي واجهت لاحقًا دعوى قضائية من جيميني في يوليو.
واتهمت الدعوى DCG بالإدلاء بتصريحات تشهيرية والانخراط في حملة دعائية.
رداً على ذلك، رفعت جينيسيس دعوى قضائية ضد DCG في سبتمبر، مطالبة بسداد قروض متعددة يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليون دولار.
في أكتوبر، أطلق الجوزاء النار مرة أخرى رفع دعوى قضائية ضد شركة Genesis بشأن أكثر من 60 مليون سهم من Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، بقيمة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار.
أصبحت السلطات الأمريكية متورطة في نزاعات جيميني وجينيسيس
كما شهدت المعارك القانونية بين جيميني وجينيسيس تورط السلطات الأمريكية.
في يناير/كانون الثاني، قبل أن تعلن شركة جينيسيس طلب إفلاسها، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن إفلاسها. اتهم سفر التكوين والجوزاء بيع الأوراق المالية غير المسجلة.
في الآونة الأخيرة، في أ الدعوى المرفوعة الشهر الماضيزعمت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن DCG وGenesis وGemini احتالوا على أكثر من 230 ألف مستثمر، بما في ذلك 29000 فرد على الأقل من نيويورك، بأكثر من مليار دولار.
وزعمت الشكوى أن شركة جيميني قدمت الأموال لشركة جينيسيس كجزء من برنامج Earn الخاص بها، والذي تم إقراضه لاحقًا لأطراف مقابلة مثل Three Arrows Capital وAlameda.
ومع ذلك، عندما حدثت حالات إفلاس متعددة داخل الصناعة، مما أدى إلى التخلف عن السداد لشركة جينيسيس، وجدت الشركة نفسها تواجه فجوة مذهلة تبلغ مليار دولار.
واتهمت الدعوى شركة DCG بمحاولة تغطية هذه الخسائر من خلال الادعاء كذباً بأنها استوعبتها، في حين أنها في الواقع لم تصدر سوى سند إذني لشركة Genesis التابعة لها.
وزعمت الدعوى أيضًا أن شركة جيميني قدمت تأكيدات كاذبة فيما يتعلق بالضمانات الزائدة لقروض جينيسيس.
