توصلت شركة Genesis Global والكيانات التابعة لها إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث وافقت على دفع غرامة مدنية قدرها 21 مليون دولار.
التسوية، التي تحل الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد شركة جينيسيس بشأن “العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية” من خلال برنامج Gemini Earn، تم التوصل إليها. المقترح في ملف بتاريخ 31 يناير في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وفقًا للإيداع، فإن التسوية المقترحة هي نتيجة مفاوضات مكثفة بين Genesis Global Holdco (GGC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
جينيسيس تسوي دعوى قضائية ضد برنامج جيميني إيرن
وافقت شركة Genesis Global Holdco، وهي شركة تابعة لمجموعة Digitalency Group، على دفع 21 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن برنامج الإقراض الخاص بها.
وتهدف التسوية إلى حل مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصة والقضاء على المخاطر و… pic.twitter.com/A9RVeeBKun
— قاعة مدينة التشفير (@Crypto_TownHall) 2 فبراير 2024
توفر تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) فوائد عديدة لشركة GGC
ستوفر التسوية العديد من الفوائد لعقارات GGC، بما في ذلك حل دعوى الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة والمرفوعة في هذه القضايا بموجب الفصل 11.
من خلال التوصل إلى هذه التسوية، ستزيل جينيسيس المخاطر والنفقات وعدم اليقين المرتبط بالتقاضي المطول ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
المجلس الأعلى للتعليم رفعت دعواه ضد سفر التكوين والجوزاء في يناير 2023، مع التركيز على الفترة ما بين فبراير 2021 ونوفمبر 2022.
وزعمت اللجنة أن كلا الشركتين انتهكتا قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال برنامج إقراض العملات المشفرة الخاص بهما.
نتيجة للإجراءات القانونية، علقت جينيسيس عمليات السحب على منصتها في نوفمبر 2022 ثم قدمت طلبًا للإفلاس في يناير 2023.
يمثل إعلان التسوية أحدث تطور في سلسلة من الإجراءات القانونية بين Gemini وGenesis والشركة الأم لشركة Genesis Digitalcurrency Group ورئيسها التنفيذي Barry Silbert.
Genesis Global Trading ستدفع 8 ملايين دولار إلى DFS
في 12 يناير، قامت شركة Genesis Global Trading، وهي كيان منفصل عن Genesis Global Capital وغير مرتبط ببرنامج Gemini Earn، وافق على دفع 8 ملايين دولار عقوبة لإدارة الخدمات المالية في نيويورك.
وجاءت التسوية في أعقاب تحقيق كشف عن “إخفاقات كبيرة” في برامج الشركة لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
وكجزء من الاتفاقية، وافقت شركة Genesis Global Trading على وقف عملياتها في نيويورك وتسليم BitLicense الخاص بها.
وفي سياق مماثل، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا عن تسوية بقيمة ٢٤ مليون دولار في قضيتها ضد بيتريكس ومديرها التنفيذي السابق ويليام شيهارا لتشغيل بورصة غير مسجلة.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تعلن عن تسوية مع Bittrex…
“كجزء من التسوية، وافق المدعى عليهم على إدخال الأحكام النهائية التي تمنع بشكل دائم Bittrex وShihara من انتهاك الأقسام 5 و15(أ) و17A من قانون الأوراق المالية لعام 1934…” pic.twitter.com/XXcyA8BhmX
– ديفيد أور (@ davidorr_31) 10 أغسطس 2023
على مدار العام الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات العملات المشفرة، حيث أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر باستمرار على أنه يجب تصنيف معظم العملات المشفرة على أنها أوراق مالية.
أولاً، رفعت الوكالة دعوى مدنية ضد سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة FTX.
بالإضافة إلى القضية المرفوعة ضد Bankman-Fried، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعاوى قضائية ضد لاعبين رئيسيين آخرين في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك Binance، ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao، و كوين بيس.
ونفت الكيانات الثلاثة ارتكاب أي مخالفات وطالبت برفض قضايا الهيئة التنظيمية.
ومع ذلك، في ضربة كبيرة للجنة، كانت الوكالة مؤخرا اضطر للانسحاب رفعت دعوى قضائية ضد شركة DEBT Box الناشئة للعملات المشفرة بعد اعترافها بالإدلاء ببيانات غير دقيقة في المحكمة.
المجلس الأعلى للتعليم اعترف في أواخر ديسمبر أنها أدلت ببيانات غير دقيقة واعترفت بأنها لم تلبي توقعات الدقة والصراحة في المحكمة.
وقبل ذلك القاضي شيلبي وانتقد محامو الوكالة وطالب بتفسير للبيانات “الكاذبة أو المضللة” التي أدلت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة، مدعيًا أن DEBT Box كان يحاول نقل الأصول إلى الخارج للتهرب من الرقابة التنظيمية.
