كشفت شكوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المرفوعة ضد Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao عن مزيج من الاكتشافات الصارخة حول أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من التهرب من القوانين الأمريكية إلى المحادثات الداخلية حول Binance.US.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Binance و Changpeng Zhao ، والمعروفين أيضًا باسم CZ ، يوم الاثنين “لتجاهلهما الصارخ لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية” ، إلى جانب 13 تهمة ، بما في ذلك تشغيل بورصة غير مسجلة.
“(w) e تعمل كبورصة أوراق مالية fking غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية وإخوانها”
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Zhao و Binance كانا يعلمان أنهما كانا يشغلان منصة Binance.com في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة المختلفة.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: “كما اعترف رئيس مجلس إدارة Binance صراحةً لمسؤول امتثال آخر في Binance في ديسمبر 2018 ،” نحن نعمل كسوق مالي غير مرخص في الولايات المتحدة الأمريكية “. “(تم اضافة التأكيدات.)”
وجه Zhao و Binance إنشاء كيانين مؤسسيين أمريكيين لإطلاق منصة Binance.US – إدارة BAM و BAM Trading ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت الوكالة إن Zhao و Binance أنشأا BAM Management و BAM Trading في عام 2019 “كجزء من مخطط تفصيلي للتهرب” من القوانين الأمريكية ، بالقول إن منصة Binance.US تعمل بشكل مستقل وأن العملاء الأمريكيين لا يمكنهم استخدام منصة Binance.com.
ومع ذلك ، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تشاو وبينانس كان لهما الكثير من المشاركة والسيطرة على الكيان الأمريكي.
“خطة تاي تشي”
وفقًا للشكوى ، استأجرت Zhao و Binance العديد من المستشارين لمساعدتهم على إدارة تعرضهم القانوني للولايات المتحدة.
اقترح مستشار Binance خطة في عام 2018 لكل من Zhao و Binance تتضمن إنشاء كيان أمريكي يسمى “كيان” Tai Chi “، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
فوربس كتبت عن الكيان في عام 2020 ، وتراجعت Binance ، وذهبت إلى حد رفع دعوى قضائية ضدهم تشهير.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن مستشار Binance أوصى بأنه “للدعاية فقط” ، يجب على الكيان إصدار إطار تقييم تفصيلي لاختبار Howey Test.
يشير اختبار Howey إلى قضية للمحكمة العليا الأمريكية في عام 1946 والتي تحدد ما إذا كان هناك شيء ما يمثل ضمانًا.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن بينانس “نفذت الكثير من خطة تاي تشي”.
“بالإضافة إلى إنشاء BAM Trading و Binance.US Platform ، نفذ Zhao و Binance سياسات وضوابط لإعطاء الانطباع بأن منصة Binance.com كانت تحظر عملاء الولايات المتحدة بينما في نفس الوقت تخرب سراً تلك الضوابط ،” وفقًا للشكوى .
تصنف هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض العملات المشفرة على أنها أوراق مالية
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن سولانا وكاردانو وبوليجون من بين آخرين تم تصنيفهم على أنهم أوراق مالية في الشكوى.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، “منذ إطلاق منصات Binance ، أتاح المدعى عليهم للتداول عليها أصولًا مشفرة يتم عرضها وبيعها كعقود استثمار ، وبالتالي كأوراق مالية”. “يشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، BNB و BUSD ووحدات كل من الأوراق المالية لأصول التشفير الموضحة أدناه – مع رموز التداول SOL و ADA و MATIC و FIL و ATOM و SAND و MANA و ALGO و AXS و COTI (يُشار إليها إجمالاً باسم “الأوراق المالية للأصول المشفرة”). “
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كل من هؤلاء تم عرضه وبيعه كعقد استثمار.
بينانس لديها قال أنها تخطط للقتال “إلى أقصى حد يسمح به القانون”.
“إجراء اليوم هو آخر في سلسلة من الأمثلة حيث ، كما هو الحال مع مشاريع التشفير الأخرى التي تواجه دعاوى مماثلة ، قررت اللجنة أن تنظم بأسلحة فظة من الإنفاذ والتقاضي بدلاً من النهج المدروس والدقيق الذي تتطلبه هذه التكنولوجيا الديناميكية والمعقدة ، “قال Binance يوم الاثنين في مدونة بريد.
