أ ملبورن من المقرر أن يواجه الزوجان محاكمة اعتراف في أكتوبر بتهمة السرقة بعد تلقيهما عن غير قصد 10.5 مليون دولار أسترالي (6.7 مليون دولار) من تشفير.كوم في عام 2021.
وشرع الزوجان، اللذان حصلا على الأموال عن طريق الخطأ، في إنفاق الأموال قبل اكتشاف الخطأ.
وقع الحادث في مايو 2021 عندما ثيفامانوجاري مانيفيل قامت بالتحويل إلى شريكها جاتيندر سينغحساب Crypto.com.
حددت البورصة أن الحساب البنكي لا يتطابق مع حساب البورصة، وبالتالي أصدرت رد الأموال.
وبدلاً من استرداد مبلغ 100 دولار أسترالي (67 دولارًا أمريكيًا)، أرسلت عن طريق الخطأ مبلغ 10.5 مليون دولار أسترالي (ما يزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي) إلى مستثمرين في ملبورن.
ولم يلاحظ الحادث حتى ديسمبر 2021 عندما أجرى موقع Crypto.com تدقيقه السنوي.
وبعد الكشف، رفعت البورصة دعوى قضائية في المحكمة العليا في فيكتوريا، سعياً لإعادة الأموال إلى المنصة.
ومع ذلك، زعم الزوجان أنهما أنفقا بالفعل الغالبية العظمى من الأموال.
وبحسب ما ورد قاموا بشراء أربعة منازل ومركبات وأشياء أخرى مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال ما يقرب من 4 ملايين دولار أسترالي إلى حساب مصرفي ماليزي.
وفي ذلك الوقت، أمرت المحكمة ببيع أحد المنازل، وهو عقار مكون من خمس غرف نوم في Craigieburn بقيمة 1.35 مليون دولار أسترالي، مع إعادة العائدات.
زوجان يدعيان أنهما يعتقدان أنهما فازا بالجائزة
خلال إجراءات المحكمة في أكتوبر 2022، ادعى الزوجان أنهما يعتقدان أنهما فازا بجائزة من بورصة العملات المشفرة.
وقال سينغ إنه تلقى إشعارًا بشأن مسابقة من الشركة في الماضي.
ومع ذلك، فإن مسؤول الامتثال في Crypto.com، ميشي تشان فورسدحضت أي منافسة من هذا القبيل، مشيرة إلى أن البورصة لم ترسل مثل هذه الإخطارات إلى مستخدميها.
في سبتمبر 2023، اعترف مانيفيل بالذنب في التعامل المتهور مع عائدات الجريمة.
وحُكم عليها بأمر إصلاحي مجتمعي لمدة 18 شهرًا، يتضمن ستة أشهر من الامتثال المكثف والعمل المجتمعي غير مدفوع الأجر.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يواجه سينغ محاكمة الاستئناف في 23 أكتوبر، حيث سيقدم دفاعه في القضية.
والجدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يرتكب فيها موقع Crypto.com خطأً عند إجراء المعاملات.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أرسلت البورصة عن طريق الخطأ 320 ألف إيثريوم (بقيمة حوالي 400 مليون دولار) إلى عنوان محفظة مرتبط بـ Gate.io.
في ذلك الوقت، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Crypto.com، كريس مارساليك، أن المعاملة كان من المفترض أن تكون بمثابة انتقال إلى عنوان تخزين بارد جديد، ولكن تم إرسالها إلى عنوان تبادل خارجي مدرج في القائمة البيضاء.
“لقد عملنا مع فريق Gate وتمت إعادة الأموال لاحقًا إلى مخزننا البارد. وتم تنفيذ عملية وميزات جديدة لمنع تكرار ذلك.”
كما خضعت البورصة أيضًا للتدقيق لنشر فرق داخلية لتداول الرموز من أجل الربح.
