بدأت الشرطة في هونغ كونغ التحقيق في منصة تداول العملات المشفرة بعد أن قال أكثر من 130 شخصًا إنهم تعرضوا للاحتيال.
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست يوم السبت أن سلطات هونج كونج تعهدت بإجراء اعتقالات قريبًا في ضوء التقارير عن سرقة أكثر من 15.4 مليون دولار في هوناكس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدرجت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة شركة Hounax كمنصة مشبوهة لتداول العملات المشفرة بعد أن تبين أنها كذبت بشأن علاقاتها مع مؤسسة مالية وشركة رأس مال استثماري.
وقال تشان واي كي، المشرف على مكتب الجريمة التجارية التابع للقوة: “لقد انتحل المحتال شخصية خبراء الاستثمار وأغرى الناس بالاستثمار في العملات الافتراضية من خلال منصة تداول الأصول الافتراضية مع وعود بعوائد عالية”. “ولكن عندما ذهب المستثمرون لسحب الأموال، لم يتمكنوا من القيام بذلك”.
وقال تشان إن الشرطة تلقت 88 بلاغاً من 131 فرداً زعموا أن الخسائر الإجمالية تبلغ 15.4 مليون دولار. وتراوحت الفئة العمرية للضحايا من 19 إلى 78 عامًا، وكانت أكبر خسارة تم الإبلاغ عنها تبلغ 1.54 مليون دولار لامرأة متقاعدة تبلغ من العمر 69 عامًا.
بدأت المنصة، التي تدعي أنها تديرها سنغافورة، عملياتها في وقت سابق من هذا العام ويبدو أنها تركز على المستثمرين في هونج كونج، وفقًا لتشان. ومع ذلك، أوضح أن الشرطة لم تكتشف أي اتصالات بين Hounax وفضيحة تبادل العملات المشفرة JPEX، والتي أثرت على أكثر من 2500 فرد وأدت إلى خسائر تجاوزت 192 مليون دولار.
كشف كبير المفتشين أور وينج يان أن المحتالين المزعومين في هوناكس قاموا بإشراك الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب، واستدرجوهم إلى محادثات جماعية باستخدام “نصائح ساخنة”. ثم طُلب من الضحايا تنزيل تطبيق الشركة من خلال رابط تشعبي وتحويل الأموال إلى حساب طرف ثالث لتعزيز حسابهم الاستثماري.
وعلى الرغم من أنهم شهدوا في البداية عوائد واضحة، إلا أن الضحايا سرعان ما اكتشفوا أن هذه المكاسب كانت وهمية، وتم نقل أموالهم المحولة إلى مكان آخر.
وقال أور: “في البداية، كان الضحايا يرون عوائد سريعة في حساب الاستثمار، لكن تلك كانت مجرد أرقام لا معنى لها اختلقها المحتالون لكسب ثقتهم”. “في الواقع، في اللحظة التي قاموا فيها بتحويل الأموال إلى حساب الطرف الثالث، تم تحويل الأموال بعيدًا.
قوبلت محاولات السحب بالرفض أو المطالبة برسوم “تحقق” تصل إلى 80% من الأموال الأولية، تحت ستار الالتزام باللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
وحتى بعد أن دفع الضحايا الرسوم، وجدوا أنفسهم غير قادرين على استرداد أموالهم، حيث اختفى “مديرو الاستثمار” وتم طرد الضحايا من الدردشات الجماعية. ولم يواجه أي من الضحايا المحتالين شخصيًا، مما أدى إلى تعقيد التحقيق.
وأشار تشان إلى أن الاعتقالات كانت وشيكة، وطلبت الشرطة من شركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي حجب الموقع والحسابات المرتبطة به.
