قالت الشرطة في كازاخستان إنها أغلقت منصة تداول عملات رقمية احتيالية مشتبه بها ، مع القبض على العقل المدبر المزعوم لها.
بحسب Nur.KZ ، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال “رجل يبلغ من العمر 23 عامًا”.
وأضافت الشرطة أن اسم الرجل يبدأ بحرف “إل” وولد عام 1999.
وقالت الشرطة إن إل “يشتبه في خداع السكان” في مدينة ألماتي من خلال تشغيل منصة عملات رقمية مزيفة.
وتقدم عدد لم يذكر اسمه من “السكان المحليين” إلى ضباط الشرطة في منطقة أويزوف بالمدينة للإدلاء بأقوالهم.
ووفقًا لهم ، فإن المشتبه به ، وهو أيضًا من سكان ألماتي ، قد عرض عليهم القدرة على جمع الأموال باستخدام “منصة التشفير عبر الإنترنت”.
لكن عندما حاولوا سحب أموالهم من “المنصة” ، ورد أنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك.
تشتبه الشرطة في أن L “لم يكن ينوي الوفاء بالتزاماته بإعادة الأموال”.
يُعتقد أن المنصة جمعت “على الأقل” ما قيمته 7000 دولار من الاستثمار من 11 شخصًا على الأقل.
لكن الشرطة تشتبه في أن هذا قد يكون مجرد غيض من فيض.
قال الضباط إنهم يجرون تحقيقات إضافية “بهدف تحديد حلقات إضافية”.
بموجب قانون كازاخستان ، يُعاقب على الاحتيال المالي “المرتكب على نطاق واسع” بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ، فضلاً عن “مصادرة الممتلكات”.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه يمكن منع الأفراد المدانين في مثل هذه الحالات من “شغل مناصب معينة” أو “الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ست سنوات”.
الاحتيال على العملات المشفرة – آخذ في الارتفاع في كازاخستان؟
في الشهر الماضي ، حذرت الشرطة في ألماتي من ارتفاع عدد المحتالين بالعملات المشفرة.
وفقًا لـ InAlmaty ، حذر الضباط من أنه “مع ظهور وسائل الدفع الإلكترونية والعملات المشفرة” ، فإن “أساليب وأنواع الاحتيال عبر الإنترنت آخذة في الازدياد”.
حذر الضباط الجمهور:
“لا تستثمر في مشاريع مشكوك فيها تعد بأرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات المشفرة (…) وتحدث عن فوائد الاستثمار في شركتهم.”
بغض النظر ، لا تزال الأمة مركزًا رئيسيًا لصناعة تعدين العملات الرقمية العالمية ، وقد دأبت الحكومة علنًا على التودد إلى عمال المناجم الصناعيين في الماضي.
في الشهر الماضي أيضًا ، تم الكشف عن أن عمال المناجم في كازاخستان دفعوا ضرائب بقيمة 7 ملايين دولار في السنة المالية 2022.
