باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    هاني رمزي: الأهلي صاحب شخصية البطل فى أفريقيا ومحمد عبد المنعم أفضل لاعبي الفريق

     قال هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان يتوقع تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا…

    منوعات

    بحضور المحافظ.. قصور ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة يونيو

    نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات الفنية، احتفالا بعيد الأضحى والذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، ضمن برنامج فعاليات…

    منوعات

    كفر الشيخ.. توفير سيارة المامو جرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم

    أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق مبادرة صحة المرأة بمدينة سيدي سالم، ابتداءً من يوم الخميس…

    ركلات الترجيح تهدي أرسنال درع المجتمع على حساب سيتي

    أحرز أرسنال لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز 41 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد التعادل 11 باستاد ويمبلي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > شركات العملات المشفرة الإستونية تشارك في عمليات احتيال “على نطاق واسع” وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات: تقرير

شركات العملات المشفرة الإستونية تشارك في عمليات احتيال “على نطاق واسع” وتساعد روسيا على التهرب من العقوبات: تقرير

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

كانت إستونيا واحدة من أوائل المتلقين لتراخيص العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تنقذ دولة البلطيق من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والاحتيال ذات الصلة بالعملات المشفرة “على نطاق واسع”، حسبما كشف تقرير تحقيق صادر عن صحفيين دوليين.

المحتويات
أبرز نقاط التحقيقالعلاقات الروسية

قامت مجموعة من الصحفيين بمراجعة ما يقرب من 300 شركة عملات مشفرة مسجلة في إستونيا واكتشفت “عشرات الجرائم”. ذكر تقرير حديث أن مجرمي العملات المشفرة الدوليين قاموا بغسل الضحايا أو الاحتيال عليهم بأكثر من مليار يورو (1.05 مليار).

وشملت الجرائم التي ارتكبتها شركات العملات المشفرة الإستونية الاحتيال “على نطاق واسع”، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات، والتمويل غير القانوني لمجموعات الجريمة والجيش الخاص الروسي بما في ذلك المنظمة شبه العسكرية سيئة السمعة – مجموعة فاغنر.

وذكر التقرير أيضًا أن بعض شركات العملات المشفرة من دولة البلطيق لها أيضًا روابط مع العملاق المصرفي الروسي سبيربنك.

أبرز نقاط التحقيق

وفقًا لتقرير التحقيق التفصيلي المنشور على بوابة الصحافة المستقلة VSquare، شهدت إستونيا تدفقًا كبيرًا من شركات العملات المشفرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل 55٪ من جميع مقدمي خدمات العملات المشفرة في العالم في إستونيا اعتبارًا من منتصف عام 2021.

وأضافت أن الترخيص والموافقات الليبرالية للعملات المشفرة قد اجتذبت منصات العملات المشفرة الدولية للترويج لنفسها كخدمات مالية مرخصة من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التشديد الأخير للأنظمة في إستونيا أدى إلى تجريد العديد من الشركات غير الممتثلة من تراخيصها. ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من الشركات إلى دول مجاورة أخرى في منطقة البلطيق.

وأشار الصحفيون إلى أنه خلال السنوات الست الماضية، عملت 1644 شركة عملات مشفرة مرخصة في إستونيا.

علاوة على ذلك، استخدمت العديد من شركات العملات المشفرة الدولية في إستونيا أشخاصًا يعانون من صعوبات مالية واضحة ولم يتم استخدام أي خبرة في هذا المجال كضباط لمكافحة غسيل الأموال (AML).

العلاقات الروسية

كان لشركات العملات المشفرة الاحتيالية هذه من دولة البلطيق روابط مع معظم المجموعات العسكرية سيئة السمعة في روسيا، حيث تبرعت بأصول عملات مشفرة تبلغ قيمتها مئات الآلاف من اليورو.

على سبيل المثال، تلقت شركة Hydra، وهي سوق الإنترنت المظلم الروسي الذي لم يعد موجودًا الآن، حوالي 2,505 عملات بيتكوين مصدرها بورصة Garantex في إستونيا بين أبريل 2021 وأبريل 2022.

“لدى Garantex أيضًا اتصال بعدد من المحافظ التي تتعامل مع مجموعة Lazarus Group، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية في كوريا الشمالية، ومع إيفان فاسيليفيتش فاخروميف، وهو مجرم إلكتروني مطلوب مرتبط بـ Conti، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية لها علاقات بالمخابرات الروسية.”

فريق التحرير أكتوبر 8, 2023 أكتوبر 8, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق بعد صدمة فوزه.. لماذا ينافس الرجال على لقب ملكات الجمال
المقال التالي مايكل بي جوردان يعانق ستيف هارفي في لحظة جميلة بعد مرور عام على انفصال لوري هارفي
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

يشيد لورين سانشيز بيثيني فرانكل لارتدائه بيكيني ثونغ في أسبوع ميامي للسباحة

لا يمكن للناس التوقف عن الحديث بيثني فرانكلبيكيني ثونغ الفيروسي في أسبوع ميامي للسباحة. متى…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

نشرة أخبار العالم | إيران تكشف موقفها من الاتحاد الإقليمي للتخصيب.. وزلزال يضرب كريت.. ومباحثات بين روسيا وكوريا الشمالية.. وإحاطة أوكرانية أمام الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب.. وعدوان إسرائيلي على سوريا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة…

منوعات منذ 3 أيام

نشرة الفن| رسالة مؤثرة من منال سلامة إلى شقيقها.. وطرح فيلم «سيكو سيكو» على «يانغو بلاي» بهذا الموعد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار أبرزها .. بعد النجاح الساحق.. طرح…

منوعات منذ 3 أيام

هذه الماسكارا التي تحتفل بالتجعيد هي سر الحجم ومصعد يشبه التمديد

الولايات المتحدة الأسبوعية لديها شراكات تابعة. نتلقى تعويضًا عند النقر على رابط وإجراء عملية شراء.…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

تستمر أطوال زيارة غرفة الطوارئ في ألبرتا في النمو: تقرير

يعرف أي شخص زار غرفة طوارئ في ألبرتا في السنوات الأخيرة أنه يتوقع الانتظار إن…

كندا منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أميرة فتحي: أتمرن في الجيم يوميا.. وأحب أمشي بصحتي وشكلي صغير l فيديو
تبيع Wendy's لحم الخنزير المقدد الخاص بهم في محلات السوبر ماركت المختارة: التقارير
شريف منير يوجه كلامات مؤثرة لزوج ابنته خلال عقد القران .. ماذا قال؟

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟