قامت المحافظ المرتبطة بشركات العملات المشفرة المفلسة Alameda Research وFTX بنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى عنوان محفظة واحد، والذي قام بعد ذلك بإيداع الأموال لتبادل حسابات الودائع.
🚨 #FTX و # الاميدا تقوم العناوين ذات الصلة بإيداع الرموز المميزة في البورصات!
عبر العنوان 0xde9، #FTX 0x97f و # الاميدا تم نقل 0xf02
2,904 $ إيثريوم (5.21 مليون دولار)
1,341 $MKR (2.01 مليون دولار)
11,975 $AAVE (1.02 مليون دولار)
198,807 رابط $ (2.27 مليون دولار)ل #بينانس و #كوين بيس خلال الـ 5 ساعات الماضية.. pic.twitter.com/MQxCySp8g0
– سبوت أون تشين (@spotonchain) 25 أكتوبر 2023
في 25 أكتوبر، أظهرت بيانات من Spot On Chain أن الشركة المفلسة أرسلت ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى عنوان محفظة واحد في خمس ساعات من 24 أكتوبر إلى 25 أكتوبر، والتي قامت بعد ذلك بإيداع الأموال في Coinbase وBinance وWintermute.
وقد أثارت حركة هذه الأموال تكهنات بأنها قد تكون بداية عملية بيع وشيكة للأصول وسط إجراءات إفلاس البورصة. وتستعد الشركة لتصفية بعض أصولها من أجل سداد الدائنين، وهي خطوة جاءت بعد المحاكمة الجنائية لمؤسس FTX سام بانكمان فرايد في محكمة أمريكية.
جاءت هذه التحويلات من ثلاثة عناوين مرتبطة بـ FTX وAlameda، المملوكة أيضًا لشركة FTX، حيث قامت بنقل أصول رقمية بقيمة 10 ملايين دولار من شبكة Solana إلى Ethereum.
قامت FTX وAlameda Research بنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار إلى حسابات البورصة
وفقًا لبيانات Spot on Chain، قام عنوان مُدرج على أنه “محتمل” ينتمي إلى FTX بنقل 2,904 إيثر، بقيمة تزيد عن 5.14 مليون دولار في ذلك الوقت، إلى العنوان المركزي في الساعة 8:18 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق في 24 أكتوبر.
بعد دقائق قليلة من استلام 2,904 رمز ETH، أرسل العنوان 1,000 ETH إلى عنوان Coinbase و1,904 رمز ETH إلى عنوان إيداع Binance على Wintermute. ويمثل هذا الدفعة الأولى من المعاملات.
وبعد تسعة وثلاثين دقيقة، أرسلت محفظة تم تحديدها على أنها تابعة لشركة Alameda Research رموزًا بقيمة 3.16 مليون دولار إلى هذا العنوان، بما في ذلك حوالي 198,807 Chainlink (LINK) و11,974 Aave (AAVE).
في حوالي الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في 25 أكتوبر، قامت محفظة FTX الباردة بنقل 1,341 Maker (MKR) بقيمة 2.09 مليون دولار إلى نفس العنوان.
على مدار الساعات الخمس التالية، تم إرسال ما قيمته 5 ملايين دولار إضافية من العملات المشفرة إلى هذا العنوان بواسطة محافظ FTX وAlameda، بما في ذلك بعض COMP.
بلغت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المرسلة إلى عناوين الودائع التبادلية خلال هذه الفترة 10,362,403 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Spot on Chain.
البورصة المفلسة FTX تتغلب على التحديات التنظيمية، وتواجه تصفية عملات مشفرة بقيمة 3.4 مليار دولار وسط محاكمة المؤسس
منذ انهيارها في عام 2022، واجهت البورصة البائدة، التي كان يقودها سابقًا سام بانكمان فرايد، العديد من التحديات التنظيمية وسمعة مشكوك فيها.
في 24 أغسطس، اقترحت FTX خطة لتعيين شركة Galaxy Digital Capital Management التابعة لمايك نوفوغراتز كمدير استثمار مكلف بالإشراف على بيع وإدارة مقتنياتها من العملات المشفرة المستردة.
في جلسة استماع عُقدت في 12 أبريل، كشفت FTX أنها استعادت ما يقرب من 7.3 مليار دولار من الأصول السائلة، منها 4.8 مليار دولار من هذا المبلغ عبارة عن أصول تم استردادها اعتبارًا من نوفمبر 2022. ووفقًا للوثائق التي أثيرت في جلسة الاستماع، احتفظت FTX بما مجموعه 4.3 مليار دولار من العملات المشفرة الأصول المتاحة لاسترداد أصحاب المصلحة بأسعار السوق اعتبارًا من 12 أبريل.
في 13 سبتمبر، وافقت محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير على خطة لتصفية ما قيمته 3.4 مليار دولار من أصول العملات المشفرة التي تحتفظ بها FTX وAlameda Research.
وقد أثار هذا الإعلان مخاوف من أن بيع مثل هذه الكمية الكبيرة من العملات المشفرة قد يؤدي إلى تراجع السوق. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن النهج التدريجي والمرحلي لهذه التصفية من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثيرها على السوق.
تعد هذه التحويلات الأخيرة جزءًا من سلسلة من حركات الأموال التي أجرتها محافظ FTX منذ أن أعلنت الشركة إفلاسها. وفي تطور سابق في أوائل أكتوبر، راهنت المجموعة بما يزيد عن 150 مليون دولار من الأثير (ETH) ورموز Solana’s SOL، ومن المحتمل أن تحقق عوائد تصل إلى 8٪ على هذه الممتلكات.
وتتزامن هذه المعاملات مع اليوم الثاني عشر من محاكمة سام بانكمان فرايد، والتي تدور حول تهم تتعلق بالاحتيال في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وقد سلطت المحاكمة الضوء على العديد من الاكتشافات، التي تنبع في المقام الأول من الشهادات التي قدمها شركاء بانكمان فرايد السابقون، بما في ذلك كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا.
