اختتم الأسبوع الثالث المليء بالإثارة من محاكمة الاحتيال التاريخية لسام بانكمان فرايد بعد ظهر الخميس في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وهنا ما فاتك.
الشاهد النجم الجديد للادعاء؟
بدأت المحاكمة بضجة كبيرة عندما أدلى نيشاد سينغ بشهادة قوية ضد مؤسس FTX الذي تعرض للعار الآن.
شهد سينغ أن ودائع العملاء في FTX “أنفقت وخسرت” من قبل الشركة الشقيقة، Alameda Research، على “الاستثمارات العقارية، واستثمارات رأس المال الاستثماري، وتبرعات الحملات، وأحداث المضاربة في التداول”.
ومضى الرئيس السابق للهندسة في FTX ليقول إن Bankman-Fried أنفق “زائدًا”، مدعيًا أن مؤسس العملات المشفرة المشين أنفق ما يقرب من مليار دولار على الصفقات الترويجية للشركة.
تم الإبلاغ عن أسلوب حياة بانكمان-فريد الفخم على نطاق واسع، حيث قام “ملك العملات المشفرة” السابق بتمويل شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 35 مليون دولار لنفسه وتسعة موظفين آخرين في FTX وAlameda Research. وبينما ادعى سينغ أن لديه “أجمل غرفة في المنزل”، فإنه غالبًا ما كان يشعر “بالارتباك” بشأن طبيعتها “المتفاخرة”.
قال سينغ: “فكرت في الخروج عدة مرات”.
واستمر الادعاء في مشاركة بريد إلكتروني من Bankman-Fried في أوائل عام 2022 يوضح بالتفصيل حفل Super Bowl الذي حضره مؤسس FTX. وضم الحفل، الذي نظمته شركة رأس المال الاستثماري K5 Global، “المجموعة الأكثر إثارة للإعجاب من الأشخاص”، بما في ذلك المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة Netflix تيد ساراندوس، وعارضة الأزياء كيندال جينر.
ومضى بانكمان فرايد في وصف شركة K5 Global بأنها “متجر شامل” لإقامة اتصالات مهمة قبل توزيع أكثر من 300 مليون دولار على شكل مكافآت لمؤسسي الشركة، مايكل كيفز وبريان باوم.
وزعم سينغ أيضًا أن بانكمان فرايد استثمر حوالي 200 مليون دولار في علامة تجارية للتيكيلا يديرها المشاهير، في إشارة محتملة إلى علامة جينر الشهيرة 818 تيكيلا.
وقال سينغ، أثناء إدلائه بشهادته بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة الأمريكية، إن عملية بانكمان-فرايد “كانت مليئة بالمبالغة والبهرجة”.
وقدم الادعاء في وقت لاحق أدلة على قيام بانكمان فرايد بإجراء اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين مؤثرين، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون، وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، وحاكمة نيويورك كاثي هوشول، ووزير الاستثمار السعودي معالي خالد الفالح، وحاكم نيويورك كاثي هوشول. محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان.
قال سينغ: “لم يكن من الممكن مكافأة التسلق السياسي والاجتماعي، وهنا كنا نقوم بذلك بكميات باهظة”.
اتبع درب المال
شهد سينغ أن بانكمان فرايد غالبًا ما كان يعرض “جميع أرصدة ألاميدا” على إحدى شاشات مكتبه، مما يقلل من قدرة الدفاع على إبعاد بانكمان فرايد عن العمليات المالية لشركة ألاميدا للأبحاث.
أحضر الادعاء بيتر إيستون، أستاذ المحاسبة بجامعة نوتردام، الذي أجرى تحليلاً مالياً كاملاً لشركة Alameda وFTX.
في سلسلة من الشرائح، كشف إيستون أن ما يقرب من 68% من قروض الطرف الثالث لشركة Alameda تتكون من ودائع عملاء FTX. في ذروتها، بلغت مسؤولية FTX تجاه العملاء 11.3 مليار دولار، ومع ذلك كانت تحتفظ بـ 2.3 مليار دولار فقط.
علاوة على ذلك، كشف إيستون أن الأموال المقدمة من مستثمري FTX مولت ما يقرب من 70 مليون دولار من العقارات في جزر البهاما. كان والدا بانكمان فريد، أستاذا القانون في جامعة ستانفورد، جوزيف بانكمان وباربرا فريد، يراقبان في قاعة المحكمة صكًا لمنزلهما في جزر البهاما الذي تبلغ قيمته 16 مليون دولار والذي تم تقديمه إلى هيئة المحلفين كدليل.
شهد محاسب الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بيج أوينز، أن ملايين الدولارات تم إرسالها من شركة ألاميدا للأبحاث إلى بانكمان فرايد ودائرته الداخلية لعدد من التبرعات السياسية. تم إرسال هذه المساهمات إلى العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة فرايد الديمقراطية الفائقة PAC Mind the Gap و Guardians against Pandemics، والتي كان يديرها غابي، شقيق بانكمان فريد الأصغر.
وتابع سينغ أن Bankman-Fried “أنفق الكثير من أموال Alameda مع المحامين في تنفيذ القروض من خلال أشخاص مثلي لإدخالهم في FTX US أو القيام باستثمارات من Alameda Research Ventures.”
يقدم المستشار العام لشركة FTX تفاصيل ليلة الانهيار
ادعى المستشار العام لشركة FTX، Can Sun، أنه تعرض للخداع من قبل Bankman-Fried وزملائه المديرين التنفيذيين لشركة FTX، ولم يعرف الوضع الحقيقي لـ FTX والصحة المالية لشركة Alameda إلا عندما بدأت في الانهيار.
عندما سُئل عن ودائع عملاء FTX، أوضح صن أنه يعتقد أنها دائمًا “يتم استلامها وحمايتها وفصلها” عن الأموال الخاصة بالشركة.
ومع ذلك، في 7 نوفمبر 2022، طُلب من Sun الانضمام إلى مكالمة مع Apollo Capital تركز على جمع رأس المال لشركة FTX من السقيفة في جزر الباهاما التابعة لـ Bankman-Fried. عندما حصل صن على البيانات المالية لشركة FTX، صُدم عندما علم أنها تفتقد مليارات الدولارات اللازمة لتغطية عمليات سحب العملاء.
وشرع أبولو في طلب “المبررات القانونية” للأموال المفقودة. ومع ذلك، لم يتمكن صن من الحصول على “ردود مباشرة” من بانكمان فرايد.
أصبح سينغ، الذي كان يعيش في السقيفة، “شاحبًا”.
وقال صن: “يبدو أن روحه قد انقطعت عنه”.
عندما قام بانكمان فرايد بسحب صن جانباً للحديث عن “الحجج النظرية” المحتملة التي يمكن أن يقدمها لتفسير الأموال المفقودة، أخبره صن أنه لا يوجد شيء. استقال صن من منصب المستشار العام لشركة FTX في اليوم التالي.
تعتبر شهادة صن ذات أهمية خاصة، لأنها من المحتمل أن تغلق خطًا من الجدل للدفاع المتعثر بالفعل حيث كان من الممكن أن يجادلوا بأن بانكمان-فريد لم يكن لديه مستشار قانوني محتمل مناسب عندما كان يدير FTX وAlameda.
رسائل تويتر اللعينة من SBF
وفي لحظة محورية أخرى في قضية الادعاء، عُرضت على هيئة المحلفين عدد من الرسائل المباشرة على تويتر بين بانكمان فرايد والصحفية في فوكس كيلسي بايبر.
فيهما، يناقش الاثنان محادثة سابقة حيث يسأل بايبر بانكمان فرايد عما إذا كان الأمر يستحق التصرف بشكل غير أخلاقي من أجل الصالح العام. في ذلك الوقت، قال بانكمان فريد لا، لكنه كشف في الرسائل أنه قال الكثير من “الهراء الغبي” الذي كان “غير صحيح”.
وكتب بانكمان فريد: “أشعر بالسوء تجاه أولئك الذين أزعجهم هذا الأمر”.
وواصل “ملك العملات المشفرة” المشين قوله إن سينغ “تعرض لضربة شديدة” بسبب انهيار FTX. وكشف سينغ أنه كان “ينتحر منذ أشهر” على منصة الشهود.
قال سينغ: “شعرت بالخيانة حقًا لأن خمس سنوات من الدم والعرق والدموع، مني ومن العديد من الموظفين، في اتجاه شيء اعتقدت أنه قوة جميلة من أجل الخير، تبين أنها كانت شريرة للغاية”.
علاوة على ذلك، كشف بانكمان فرايد أن سعيه من أجل تنظيم أكبر لصناعة العملات المشفرة كان “مجرد علاقات عامة”، وفي النهاية كتب “المنظمين f-ck”.
عندما نشرت بايبر المادة، طلب منها بانكمان فرايد تدوين القصة لأنه يعتقد أنها غير قابلة للنشر.
ماذا تتوقع الاسبوع المقبل
ورفعت المحكمة جلستها في وقت مبكر من يوم الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول، لاستراحة قصيرة في جدول المحاكمة، على أن تستأنف في وقت لاحق من الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن ينهي الادعاء مرافعته يوم الخميس 26 أكتوبر، بعد تقديم ثلاثة شهود نهائيين، بما في ذلك وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشاهد عميل لم يذكر اسمه، وشاهد مستثمر لم يذكر اسمه.
أدلى الدفاع بتصريحات متعددة هذا الأسبوع تشير إلى أنهم قد يختارون عدم تقديم القضية. ومع ذلك، أصر القاضي كابلان على أنه إذا استمروا في الدفاع عن بانكمان فرايد، فيجب عليهم القيام بذلك في 26 أكتوبر.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في سبع تهم بالاحتيال ويواجه عقوبة قصوى محتملة تزيد عن 100 عام في حالة إدانته. ومن غير الواضح ما إذا كان سيقرر الإدلاء بشهادته إذا واصل الدفاع قضيته.
مراسل موقع Cryptonews.com جوليا سميث متواجد في المحكمة وسيقدم تقريرًا يوميًا عن الإجراءات.
(البريد الإلكتروني محمي)
