باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    شلل في رجلي .. صحفية تروي تفاصيل إصابتها بـ الذئبة الحمراء

    قالت الصحفية ناهد السيد، إنها أصيبت بـ مرض الذئبة الحمراء وتم اكتشافه بعد ٥ سنوات، وأنها تلقت الهجمات من هذا…

    منوعات

    تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة وأفضل صيغة لها

    تكبيرات العيد .. سَنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- مجموعة من السُّنَن التي يُستحَبّ فِعلها في يوم العيد، كالغُسل قبل الخروج…

    تحميل رواية حبيت جميل كاملة بقلم مني أبو نوفل

    الكاتبة منى أبو نوفل عن حياة الكاتب منى أبو نوفل كاتبة وروائية مصرية. ولدت في القاهرة وترعرعت في أسرة تحظى…

    منوعات

    دب يتسبب في تأخر طائرة.. والخطوط الجوية العراقية تعتذر

     اعتذرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، من المسافرين الذين كانوا على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد إلى مطار دبي لتأخرها…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > صراع Binance وSEC حول إنتاج الأدلة وإفادات الشهود في المعركة القانونية المستمرة

صراع Binance وSEC حول إنتاج الأدلة وإفادات الشهود في المعركة القانونية المستمرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

27 يناير 2024 الساعة 07:47 بالتوقيت الشرقي
| 3 دقائق قراءة

تستمر المعركة القانونية بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في التصاعد حيث تسلط وثائق المحكمة الضوء على الصراع حول إنتاج الأدلة وإفادات الشهود في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد بورصة العملات المشفرة الرائدة.

وفقًا لتقرير حالة مشترك تم تقديمه في 25 يناير، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن BAM Trading Services، الشركة الأم لـ Binance.US، لم تمتثل بشكل كامل لطلبات المعلومات الخاصة بها. تسعى الهيئة التنظيمية للحصول على رؤى تفصيلية حول حفظ الأصول وسيولتها، معربة عن مخاوفها من أن Binance.US قد يكون لديها آليات سيطرة غير معلنة على أموال العملاء، مما يذكرنا بفضيحة FTX.

يدحض محامو بنك المغرب بشدة هذه الادعاءات، مؤكدين أن الشركة قد التزمت بجميع متطلبات إنتاج المستندات المنصوص عليها في أمر الموافقة وطلب الاسترداد العاجل. وهم يزعمون أن أساليب لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك إصدار أمر تقييدي مؤقت (TRO) ومتابعة الاكتشاف المعجل، قد فرضت عبئا لا مبرر له على بنك المغرب.

“في تلك المرحلة، تعتقد BAM أنها ستمتثل بشكل أكثر من المعقول لالتزاماتها بموجب أمر الموافقة وتطلب اعتبار الاكتشاف المعجل كاملاً فيما يتعلق بـ BAM، لا سيما بالنظر إلى مقدار الضرر والعبء الذي سببه TRO الخاص بهيئة الأوراق المالية والبورصة ونهج الاكتشاف المعجل. BAM على مدى الأشهر السبعة الماضية.

تم إنشاء أمر الموافقة في البداية للتحكم في تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأصبح نقطة خلاف محورية. ويؤكد بنك المغرب أن لجنة الأوراق المالية والبورصة تتجاوز الشروط المتفق عليها، وتوسع نطاق تحقيقها إلى ما هو أبعد من سلامة ومحاسبة أصول العملاء. تدعي الشركة أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقوم الآن بفحص واسع النطاق لسياسات وممارسات الحفظ الخاصة بـ BAM. يضيف هذا التأكيد طبقة أخرى من التعقيد إلى المعركة القانونية المعقدة بالفعل.

يقال إن الهيئة التنظيمية تبحث عن أدلة تتعلق بالمخاوف من أن Binance.US ربما كان لديها باب خلفي يسمح بالتحكم المحتمل في أصول العملاء، على غرار الوضع مع FTX. يؤكد محامو BAM أنهم امتثلوا تمامًا لمتطلبات إنتاج المستندات على النحو المحدد في أمر الموافقة وطلب الاسترداد المعجل.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تطلب إفادات من الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي لشركة Binance.US في دعوى قضائية


يسلط التقرير الضوء أيضًا على الطلبات المعلقة للإفادات من الرئيس التنفيذي السابق والمدير المالي لشركة BAM Trading Services، والذي يُعتقد أنه بريان شرودر وجاسمين لي.

تقول BAM Trading Services، الشركة الأم لـ Binance.US، إن الإفادات الإضافية من موظفيها الحاليين أو السابقين غير ضرورية. تشير الشركة إلى الإفادة المسبقة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة للعديد من الشهود خلال مرحلة الاكتشاف المعجل، مؤكدة أن الهيئة التنظيمية قد جمعت بالفعل معلومات كافية.

صرح محامو BAM أن اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصة “لا يحدد أي دليل” على أن Shroder وLee متورطان في تفاصيل الإدارة اليومية المتعلقة بحضانة ونقل أصول العملاء في Binance.US.

قال المحامون: “ليس لدى الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة BAM معرفة فريدة فيما يتعلق بالحقائق ذات الصلة بالموضوعات المحدودة المحددة في بند الاكتشاف المعجل لأمر الموافقة”. وقال المحامون أيضًا إن BAM قدم العديد من الشهود الآخرين الذين لديهم المزيد من الأفكار حول عمليات BAM، بما في ذلك كبير مسؤولي أمن المعلومات في BAM، إريك كيلوج.

“لا يعتقد BAM أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يحق لها الحصول على أي إفادات إضافية من موظفي BAM الحاليين أو السابقين لأنه، من بين أسباب أخرى، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل بعزل عشرات الشهود أثناء الاكتشاف المعجل.”

وأشار المحامون إلى أن العبء الذي تفرضه هذه الإفادات يفوق بكثير فائدتها المحتملة، وأن الاكتشاف المطلوب لا يتناسب مع الاحتياجات المنصوص عليها في أمر الموافقة.

في سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة وBinance على اقتراح وقائي يطلب من الأطراف تقديم معلومات سرية تحت الختم. قدم المدعي والمدعى عليهم طلبًا مشتركًا يتعهدون فيه بتقديم معلومات سرية وغير عامة كمواد محمية، وتقييد الوصول إلى أطراف مثل القاضي والمحامين والمدعين والمدعى عليهم.

نقطة الخلاف الأخرى هي الفحص المحتمل للمؤسس المشارك لـ Binance Changpeng Zhao. ولا تزال الخلافات قائمة حول تفاصيل شهادة زهاو، بما في ذلك نطاقها وتوقيتها وموقعها. استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance في نوفمبر 2023، بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع المنظمين الأمريكيين.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 23 فبراير 2024، في حين من المتوقع صدور تقرير الحالة التالي عن القضية بحلول 15 فبراير. تشاو حر حاليًا بكفالة بقيمة 175 مليون دولار في الولايات المتحدة، ويواجه احتمال السجن لمدة 18 شهرًا.

فريق التحرير يناير 27, 2024 يناير 27, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق باعت ماكينزي سكوت 65 مليون سهم في أمازون بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في العام الماضي
المقال التالي سرقة تمثال جاكي روبنسون من حديقة في ويتشيتا بولاية كانساس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

ملاكم هاو يحسم انتخابات بولندا ويربك أوروبا

بأقلام المحررين2/6/2025-|آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)في اللحظة التي بدا فيها النصر حليفا للمرشح الليبرالي رافال…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

ترامب: هجوم كولورادو مروّع وبايدن يتحمل المسؤولية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين الهجوم الذي استهدف بزجاجة حارقة مسيرة في كولورادو…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

الحرب على غزة .. مقتل 3 جنود للاحتلال بالقطاع ودعوة للتحقيق بمجزرة المساعدات

الحرب على غزة .. مقتل 3 جنود للاحتلال بالقطاع ودعوة للتحقيق بمجزرة المساعدات

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أعنف وظيفة هانت هانت

عندما طلبت مدرب المهنة شوشانا ديفيس من تيخوك مشاركة الأشياء "الأكثر فتكا" التي قاموا بها…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أمين عام الناتو يقترح رفع الإنفاق الدفاعي لـ 5% ويكشف عن أهداف جديدة للحلف
ماسك يرد على انتقاده ويعلن: بدوني ترامب كان سيخسر الانتخابات
قرار عاجل بشأن تداول فيديو لاحتجاز شخصين بالإسكندرية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟