باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    بيومي فؤاد عن نجاح شوجر دادي: يرجع للتعاون بين نجوم الفيلم

     كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل مشاركته في فيلم «شوجر دادي» بمشاركة الفنانة ليلى علوي، والفنان حمدي الميرغني، مؤكدًا أن العمل…

    منوعات

    قدام ولادهم .. مدمن يتخلص من زوجته بالدقهلية بسبب السجائر | فيديو

    استعرض برنامج من الجانى، مأساة مقتل سيدة أمام أطفالها بمركز أجا محافظة الدقهلية.وحسب البرنامج المذاع عبر قناة الحدث اليوم، فإن…

    منوعات

    أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن المباراة القادمة بسبب إصابة بسيطة

    أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن المباراة القادمة بسبب إصابة بسيطة  قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن مهاجمه فينيسيوس جونيور سيغيب…

    منوعات

    موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة

    تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لوضع التجهيزات اللازمة للبدء فى صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بداية من شهر أكتوبر 2023…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > فرضت غرامة قدرها 4.3 مليون دولار على منصة Binance من قبل FINTRAC الكندية

فرضت غرامة قدرها 4.3 مليون دولار على منصة Binance من قبل FINTRAC الكندية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
FINTRAC تعلن عن غرامة قدرها 4.3 مليون دولار ضد BinanceBinance تحت التدقيق المتزايد فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي للعملات المشفرة

9 مايو 2024 الساعة 16:28 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

أعلنت الهيئة التنظيمية الكندية يوم الخميس أن بورصة العملات المشفرة Binance تواجه غرامة قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي من قبل مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية الكندي (FINTRAC) لانتهاكها قوانين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.وفقًا لبيان صحفي، سيتعين على Binance دفع 6,002,000 دولار كندي كغرامات مالية إدارية لفشلها في التسجيل في FINTRAC كشركة خدمات مالية أجنبية بالإضافة إلى الفشل في الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة بقيمة 10,000 دولار أو أكثر خلال دفعة واحدة.

FINTRAC تعلن عن غرامة قدرها 4.3 مليون دولار ضد Binance

وأضافت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023، لم تبلغ Binance عن معاملات فردية تزيد قيمتها عن 10000 دولار في 5902 مناسبة.

زعمت FINTRAC أيضًا أن بورصة العملات المشفرة لديها “العديد من الفرص” كشركة خدمات مالية أجنبية، لكنها فشلت في القيام بذلك في المواعيد النهائية التي حددتها الهيئة التنظيمية.

#فينتراك فرضت غرامة مالية إدارية قدرها 6,002,000 دولار على Binance Holdings Limited، وهي شركة خدمات مالية أجنبية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع المركز: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo

– FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) 9 مايو 2024

وقالت سارة باكيه، المدير والمدير التنفيذي لـ FINTRAC: “إن نظام مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كندا موجود لحماية سلامة الكنديين وأمن الاقتصاد الكندي”. “ستواصل FINTRAC العمل مع الشركات لمساعدتها على فهم التزاماتها بموجب القانون والامتثال لها.”

Binance تحت التدقيق المتزايد فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي للعملات المشفرة

لقد كانت Binance في قلب العديد من الإجراءات التنظيمية الرئيسية للعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق Changpeng 'CZ' Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر فيدراليًا بعد اعترافه بالذنب في تهم غسل الأموال.“لقد دخلت صناعتنا مرحلة جديدة”، كتب تشاو إلى X بعد فترة وجيزة وسط أنباء الحكم عليه. “الامتثال مهم للغاية.”أعلنت منصة Binance رسميًا عن إلغاء جميع الخدمات الكندية في مايو من العام الماضي، مستشهدة بتوجيهات العملة المستقرة في البلاد والقيود المفروضة على مستثمري بورصة العملات المشفرة.في مارس، أغلقت بورصة العملات المشفرة عملياتها في نيجيريا بعد إلقاء القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بسبب عمليات الأصول الرقمية للشركة داخل الدولة الأفريقية.زعم المسؤولون النيجيريون أن منصة Binance تلاعبت بعملة البلاد، النيرا، مما تسبب في انهيار اقتصادهم.

“في حالة Binance، في العام الماضي، مر 26 مليار دولار عبر Binance Nigeria من مصادر ومستخدمين لا يمكننا تحديدهم بشكل كافٍ.”

محافظ CBN، أولايمي كاردوسو pic.twitter.com/A6O2wlsY5M

– قنوات التلفزيون (channelstv) 27 فبراير 2024

وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى محافظ البنك المركزي النيجيري أوليمي كاردوسو ذلك وقد تم نقل 26 مليار دولار عبر البلاد عبر Binance في عام 2023 وحده “من المصادر والمستخدمين الذين لا يمكننا تحديدهم بشكل مناسب”.

بالإضافة إلى قضية شركة العملات المشفرة في نيجيريا والمشكلات القانونية التي يواجهها تشاو في الولايات المتحدة، يمكن أن تشير أخبار اتهامات كندا ضد بينانس إلى زيادة الضغط التنظيمي الدولي في ضوء سلسلة من إجراءات الإنفاذ رفيعة المستوى.

فريق التحرير مايو 9, 2024 مايو 9, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق وزارة الخزانة تطلق “مشروع القلعة”، وهو تحالف مع البنوك ضد المتسللين
المقال التالي آسا هاتشينسون، الشرس الذي لم ينافس ترامب أبدًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لن يصوت لبايدن
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

محادثات خلف الكواليس.. حوافز مغرية لإيران مقابل وقف التخصيب

26/6/2025-|آخر تحديث: 23:13 (توقيت مكة)نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء تحت الأرض

26/6/2025-|آخر تحديث: 21:59 (توقيت مكة)قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل كانت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

رويترز: البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا لتمويل برامج التحقيق بجرائم الحرب

26/6/2025-|آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)كشف مصدران أميركيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي قيادة جديدة في قتل إبريق البيسبول الكوليدر

تم إطلاق معلومات جديدة تتعلق بقتل احتمالات البيسبول في الكلية الصاعدة أثناء لعب Pokémon Go…

دوليات منذ 3 أيام

عدد صناديق الاستثمار ينخفض ​​بحلول الخامس

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

اسواق منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

ترامب ينفد باول بسبب أسعار الفائدة حيث تواجه الولايات المتحدة 9 تريليونات دولار
باريس هيلتون: من الصعب أن تكوني امرأة ناجحة وأنت في علاقة
المزيد من الكلاب في مدينة نيويورك التي تعثرت من قِبل بوخات أخرى دون نتيجة كقوة قانونية لإغلاق الأكشاك القانونية: “لا ينبغي أن يحدث”

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟