تحتاج قطر إلى إجراء بعض “التحسينات الرئيسية” حول كيفية استجابتها لتمويل الإرهاب ، وفقًا لهيئة مراقبة عالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتهمت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قطر بعدم وجود ضوابط كافية وتحتاج إلى فهم أفضل “للأشكال الأكثر تعقيدًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب” ، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة على الأربعاء.
ولخص التقرير إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من زيارة ميدانية من 19 يونيو إلى 7 يوليو 2022 ، وفقًا للتقرير.
وقالت المنظمة إن قطر لديها “فهم شامل جيد لغسيل الأموال ومخاطر الإرهاب” على المستوى الوطني.
وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: “مع ذلك ، من الضروري بذل مزيد من العمل لضمان قيام جهات إنفاذ القانون والمشرفين بتنفيذ هذه الإصلاحات ، لا سيما فيما يتعلق بالنظام القضائي في قطر”.
قالت المنظمة إن قطر تحقق في المزيد من قضايا غسيل الأموال ، على الرغم من أن العدد الإجمالي لتلك القضايا التي تمت ملاحقتها لا يزال منخفضًا بشكل عام.
“تحقق السلطات في مجموعة من جرائم غسل الأموال ؛ ومع ذلك ، تشير دراسات الحالة إلى أنه يمكن للسلطات مواصلة تحسين تحقيقاتها لتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر في مخططات وشبكات غسل الأموال الأوسع أو المعقدة أو المهنية. ومع ذلك ، فإن السلطات مجهزة تجهيزًا جيدًا وعلى دراية بمخاطر غسل الأموال الحالية وتعمل باستمرار على تحسين قدراتها على متابعة غسل الأموال “.
FATF تأخذ زمام المبادرة
رجا كومار ، رئيس مجموعة العمل المالي ، مُسَمًّى على G-7 لوضع حد “للمساحات الخارجة عن القانون” وأخذ زمام المبادرة في تنظيم العملات المشفرة ، في بيان صدر في 18 مايو.
ودعا كومار وزراء المالية في بعض الاقتصادات السبعة الأكثر نفوذاً في العالم إلى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ، والتي تشمل ملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال رئيس مجموعة العمل المالي (FATF) إن ذلك يشمل أيضًا قاعدة السفر – وهو مطلب يتطلب من مزودي خدمة التشفير مشاركة معلومات معينة حول المعاملات لمنع إساءة الاستخدام من قبل المجرمين والإرهابيين.
قال كومار في منشور نُشر على تويتر: “ينبغي على دول مجموعة السبع أن تقود بالقدوة وأن تنظم قطاع التشفير حتى لا توجد ملاذات آمنة افتراضية للمعاملات المالية غير المشروعة”.
