أعلنت شرطة هونج كونج يوم الثلاثاء عن اعتقال 12 مشتبهًا بهم فيما يتعلق بفضيحة منصة تبادل العملات المشفرة JPEX.
خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، طمأن كريس تانغ بينج كيونغ، وزير الأمن في هونغ كونغ، الجمهور بأن الشرطة ملتزمة تمامًا بتحقيق العدالة للمتضررين من الاحتيال في بورصة العملات المشفرة JPEX.
وكشف تانغ أنه تم تنفيذ 12 عملية اعتقال حتى الآن، وتمت مصادرة أصول يبلغ مجموعها 77 مليون دولار هونج كونج (9.8 مليون دولار)، بما في ذلك العقارات والعملة الرقمية، إلى جانب أكثر من 8 ملايين دولار هونج كونج (1 مليون دولار) نقدًا.
ومن بين المعتقلين ثلاثة موظفين من شركة JPEX للدعم الفني، بالإضافة إلى مستخدمي YouTube تشان وينج يي وتشو كا فا.
ومع ذلك، كما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد وصل العدد الإجمالي للاعتقالات الآن إلى 15 شخصًا.
أحد الأفراد الذين تم اعتقالهم حديثًا هو تشونغ واي هين، وهو مدير يبلغ من العمر 23 عامًا لمتجر تبادل العملات المشفرة Money Lupin.
وشخص آخر هو شينا ليونغ، وهي شخصية مؤثرة تدير قناة YouTube “sheung-8888” وهي موظفة في متجر العملات المشفرة خارج البورصة Unicoin. الشخص الثالث هو رجل يبلغ من العمر 28 عامًا يدعى وونغ.
مطاردة الشرطة للمشغل الرئيسي لفضيحة JPEX مع استمرار التحقيقات في أكبر قضية احتيال للعملات المشفرة في هونغ كونغ
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن تانغ ذكر أن الشرطة تبحث بنشاط عن المشغل الرئيسي في فضيحة JPEX، وهو ما قد يكون تطورًا مهمًا في حل القضية.
وأكد أيضًا أنهم يتعاونون مع الهيئة التنظيمية في البلاد لتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى منع مثل هذه عمليات الاحتيال في المستقبل.
وقال تانغ “إن الشرطة تبذل قصارى جهدها لتحديد مكان وجود زعيم المنصة. وهذا بالتأكيد عامل رئيسي في تحقيقاتها”.
ذكر تانغ أنه يُزعم أن بورصة العملات المشفرة، JPEX، تدير بورصة غير مرخصة في البلاد، مما أدى في النهاية إلى الاحتيال على العملاء بملايين الدولارات. تلقت الشرطة المحلية في هونغ كونغ ما مجموعه 2369 شكوى من الضحايا الذين فقدوا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في بورصة العملات المشفرة غير المنظمة. وقدرت قيمة الخسارة بنحو 1.4 مليار دولار هونج كونج (178 مليون دولار أمريكي)، مما يجعلها أكبر قضية احتيال في البلاد.
يواجه مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ تحديات تنظيمية وسط مطالبات الترخيص الكاذبة
صرحت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) يوم ١٣ سبتمبر، بتسليط الضوء على حقيقة أن متاجر النقد مقابل العملات المشفرة وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي المنتسبين إلى JPEX قد قدموا ادعاءات كاذبة حول سعي المنصة للحصول على ترخيص، على الرغم من أنها لم تفعل ذلك بالفعل مُطبَّق.
وقال الرئيس التنفيذي جون لي كا تشيو يوم الثلاثاء إن الحكومة اتفقت مع المفوضية على توفير معلومات “شفافة وواضحة” للمستثمرين من خلال تسمية شركات العملات المشفرة التي تسعى إلى إنشاء خدمات تداول وتلك المرخصة.
قال جون لي كا تشيو:
“ستساعد هذه المعلومات الواضحة المستثمرين على اتخاذ القرارات بشأن ما يجب عليهم فعله عندما يفكرون في الاستثمار.”
هو أكمل،
“لكن يجب أن أكرر، ستكون مصالح (المستثمرين) محمية بشكل أفضل إذا استثمروا في منصات مرخصة. وهذا يعني أن هذه المنصات سيتم تنظيمها بشكل صحيح، وستكون هناك سيطرة مناسبة على المخاطر ومعايير مناسبة يجب عليهم الوفاء بها”.
لا يزال مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ يمثل ساحة ديناميكية ومليئة بالتحديات لكل من المنظمين والشركات الطموحة. وقد حفزت التطورات الأخيرة، ولا سيما أخبار طلبات الترخيص الوشيكة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، الشركات على إعطاء الأولوية للامتثال والمواءمة مع المعايير التنظيمية.
وقال رئيس الأمن تانغ يوم الأربعاء إن القوة تعمل بشكل وثيق مع اللجنة لمنع المزيد من حالات الاحتيال من خلال تعزيز التثقيف بشأن ممارسات التجارة الآمنة.
وفقًا لمعلومات اللجنة، نجحت منصتان فقط، وهما HashKey وOSL، في الحصول على تراخيص للعمل كخدمات تداول العملات المشفرة بالتجزئة في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، قدمت أربع شركات أخرى طلبات ترخيص في انتظار الموافقة، بما في ذلك HKVAX وHKBitEx وHong Kong BGE وVictory Fintech Company.
