باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    شاهد كيف رحب بنزيما بكانتي عقب إعلان انضمامه رسميًا للاتحاد

    قام المهاجم "كريم بنزيما" بالتعليق على انضمام الدولي الفرنسي "نغولو كانتي" إلى الاتحاد قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي. ورحب "كريم…

    تردد قناة شهاب 2023 الجديد SHEHAB TV على النايل سات

    تردد قناة شهاب الجديد 2023 ، قناة شهاب ، حيث من المهم أن تعرف عنه كل أسرة لديها أطفال ،…

    منوعات

    شاهد.. “شراحيلي” يكشف عن رغبته في ضم فريقه لمدافع أجنبي أو محلي.. “ويعلق”

    شاهد.. "شراحيلي" يكشف عن رغبته في ضم فريقه لمدافع أجنبي أو محلي.. "ويعلق"

    منوعات

    لهذا السبب.. آل معمر يرفض التصريح لوسائل الإعلام

    لهذا السبب.. آل معمر يرفض التصريح لوسائل الإعلام

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > قامت الشرطة باعتقال 12 شخصًا ومصادرة مليون دولار نقدًا و9.8 مليون دولار من الأصول في قضية JPEX

قامت الشرطة باعتقال 12 شخصًا ومصادرة مليون دولار نقدًا و9.8 مليون دولار من الأصول في قضية JPEX

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 5 دقيقة للقراءة
شارك

أعلنت شرطة هونج كونج يوم الثلاثاء عن اعتقال 12 مشتبهًا بهم فيما يتعلق بفضيحة منصة تبادل العملات المشفرة JPEX.

المحتويات
مطاردة الشرطة للمشغل الرئيسي لفضيحة JPEX مع استمرار التحقيقات في أكبر قضية احتيال للعملات المشفرة في هونغ كونغيواجه مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ تحديات تنظيمية وسط مطالبات الترخيص الكاذبة

خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، طمأن كريس تانغ بينج كيونغ، وزير الأمن في هونغ كونغ، الجمهور بأن الشرطة ملتزمة تمامًا بتحقيق العدالة للمتضررين من الاحتيال في بورصة العملات المشفرة JPEX.

وكشف تانغ أنه تم تنفيذ 12 عملية اعتقال حتى الآن، وتمت مصادرة أصول يبلغ مجموعها 77 مليون دولار هونج كونج (9.8 مليون دولار)، بما في ذلك العقارات والعملة الرقمية، إلى جانب أكثر من 8 ملايين دولار هونج كونج (1 مليون دولار) نقدًا.

ومن بين المعتقلين ثلاثة موظفين من شركة JPEX للدعم الفني، بالإضافة إلى مستخدمي YouTube تشان وينج يي وتشو كا فا.

ومع ذلك، كما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فقد وصل العدد الإجمالي للاعتقالات الآن إلى 15 شخصًا.

أحد الأفراد الذين تم اعتقالهم حديثًا هو تشونغ واي هين، وهو مدير يبلغ من العمر 23 عامًا لمتجر تبادل العملات المشفرة Money Lupin.

وشخص آخر هو شينا ليونغ، وهي شخصية مؤثرة تدير قناة YouTube “sheung-8888” وهي موظفة في متجر العملات المشفرة خارج البورصة Unicoin. الشخص الثالث هو رجل يبلغ من العمر 28 عامًا يدعى وونغ.

مطاردة الشرطة للمشغل الرئيسي لفضيحة JPEX مع استمرار التحقيقات في أكبر قضية احتيال للعملات المشفرة في هونغ كونغ

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن تانغ ذكر أن الشرطة تبحث بنشاط عن المشغل الرئيسي في فضيحة JPEX، وهو ما قد يكون تطورًا مهمًا في حل القضية.

وأكد أيضًا أنهم يتعاونون مع الهيئة التنظيمية في البلاد لتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى منع مثل هذه عمليات الاحتيال في المستقبل.

وقال تانغ “إن الشرطة تبذل قصارى جهدها لتحديد مكان وجود زعيم المنصة. وهذا بالتأكيد عامل رئيسي في تحقيقاتها”.

ذكر تانغ أنه يُزعم أن بورصة العملات المشفرة، JPEX، تدير بورصة غير مرخصة في البلاد، مما أدى في النهاية إلى الاحتيال على العملاء بملايين الدولارات. تلقت الشرطة المحلية في هونغ كونغ ما مجموعه 2369 شكوى من الضحايا الذين فقدوا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في بورصة العملات المشفرة غير المنظمة. وقدرت قيمة الخسارة بنحو 1.4 مليار دولار هونج كونج (178 مليون دولار أمريكي)، مما يجعلها أكبر قضية احتيال في البلاد.

يواجه مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ تحديات تنظيمية وسط مطالبات الترخيص الكاذبة

صرحت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) يوم ١٣ سبتمبر، بتسليط الضوء على حقيقة أن متاجر النقد مقابل العملات المشفرة وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي المنتسبين إلى JPEX قد قدموا ادعاءات كاذبة حول سعي المنصة للحصول على ترخيص، على الرغم من أنها لم تفعل ذلك بالفعل مُطبَّق.

وقال الرئيس التنفيذي جون لي كا تشيو يوم الثلاثاء إن الحكومة اتفقت مع المفوضية على توفير معلومات “شفافة وواضحة” للمستثمرين من خلال تسمية شركات العملات المشفرة التي تسعى إلى إنشاء خدمات تداول وتلك المرخصة.

قال جون لي كا تشيو:

“ستساعد هذه المعلومات الواضحة المستثمرين على اتخاذ القرارات بشأن ما يجب عليهم فعله عندما يفكرون في الاستثمار.”

هو أكمل،

“لكن يجب أن أكرر، ستكون مصالح (المستثمرين) محمية بشكل أفضل إذا استثمروا في منصات مرخصة. وهذا يعني أن هذه المنصات سيتم تنظيمها بشكل صحيح، وستكون هناك سيطرة مناسبة على المخاطر ومعايير مناسبة يجب عليهم الوفاء بها”.

لا يزال مشهد العملات المشفرة في هونغ كونغ يمثل ساحة ديناميكية ومليئة بالتحديات لكل من المنظمين والشركات الطموحة. وقد حفزت التطورات الأخيرة، ولا سيما أخبار طلبات الترخيص الوشيكة لمنصات تداول الأصول الافتراضية، الشركات على إعطاء الأولوية للامتثال والمواءمة مع المعايير التنظيمية.

وقال رئيس الأمن تانغ يوم الأربعاء إن القوة تعمل بشكل وثيق مع اللجنة لمنع المزيد من حالات الاحتيال من خلال تعزيز التثقيف بشأن ممارسات التجارة الآمنة.

وفقًا لمعلومات اللجنة، نجحت منصتان فقط، وهما HashKey وOSL، في الحصول على تراخيص للعمل كخدمات تداول العملات المشفرة بالتجزئة في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، قدمت أربع شركات أخرى طلبات ترخيص في انتظار الموافقة، بما في ذلك HKVAX وHKBitEx وHong Kong BGE وVictory Fintech Company.

فريق التحرير سبتمبر 28, 2023 سبتمبر 28, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يثير بايدن الأمر التنفيذي القادم بشأن الذكاء الاصطناعي
المقال التالي شاهد اللحظة البرية التي قفز فيها الدب على طاولة النزهة وسرق غداء صبي عيد الميلاد
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

يبدو أن New Orleans Escapee يتوسلون إلى ترامب ، مغني الراب للمساعدة في الفيديو المزعوم

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! داهمت السلطات الإقامة حيث يبدو أن أحد الهاربين…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

قصف إسرائيلي استهدف نازحين بحي الرمال بمدينة غزة

استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بجروح خطرة جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين بحي الرمال،…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اتهامات متبادلة بشأن استهداف قافلة إغاثة أممية بدارفور

الفاشر– قالت مصادر ميدانية للجزيرة نت، إن قوات الدعم السريع استهدفت قافلة مساعدات أممية كانت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

المتلقي المخضرم يوجين لويس يفتح موسم CFL يطارد سجلات الهبوط سجل

بقلم دان رالف الصحافة الكندية تم النشر 3 يونيو 2025 5:23 مساءً 4 دقائق قراءة…

كندا منذ 3 أيام

يتم القبض على القتال بين الأزواج على الفيديو في ديزني لاند الصين

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! اندلعت معركة بين اثنين من الأزواج في حديقة…

دوليات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بالحجاب وإطلالة راقية.. حلا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك
110 شهداء برصاص الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات بغزة
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم العالمي للطفل بالإيبارشية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟