باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    أمير عبد الحميد: كولر احترم صن داونز أكثر من اللازم.. والأهلي مستواه سيء

     قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كان حذر أمام صن داونز،…

    منوعات

    التضامن: القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدامة لا يقتصر على الجهود الحكومية فقط

    افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر " الاستثمار المجتمعي المؤثر  والشراكات الفعالة"، الذي تنظمه وزارة التضامن في إطار…

    منوعات

    عالم بالأزهر: معظم عادات المصريين خلقت من الكتاب والسنة

    قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، أشاد…

    البرلمان الأوروبي يطالب فيفا بطرد الكيان الصهيوني من لعبة كرة القدم

    أصدر بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، بيانا خاطبوا خلاله الاتحادين الدولي “فيفا”، والأوروبي لكرة القدم من أجل طرد الكيان الصهيوني من…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج محفظة ETH التي تديرها شركة Cartel في القائمة السوداء لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج محفظة ETH التي تديرها شركة Cartel في القائمة السوداء لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

في جولة جديدة من العقوبات، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عشرة أفراد آخرين إلى سجله الأسود.

ووفقًا لبيان صحفي صدر في 26 سبتمبر/أيلول، كشفت الوكالة الحكومية الأمريكية أن العديد من هؤلاء الأفراد ينتمون إلى منظمة دولية لتهريب المخدرات تديرها عصابة سينالوا ومتاجرو المخدرات الآخرون.

ظهرت بشكل مفاجئ في القائمة المحدثة حديثًا محفظة عملات مشفرة مدعومة بالإيثريوم، والتي يُزعم أنها استخدمت في تحويل الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات والاتجار بها.

ولتقديم مزيد من التفاصيل، ذكرت وزارة الخزانة أن محفظة ETH كان يسيطر عليها ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو، وهو مواطن مكسيكي وعضو في فصيل لوس تشابيتوس التابع لعصابة سينالوا.

وقيل إن الشخص المتهم كان يستخدم محفظة العملة الافتراضية لغسل الأموال غير المشروعة المستمدة من مبيعات الفنتانيل.

وبحسب ما ورد قام كاسترو بالاستعانة بمصادر خارجية لاستلام الأموال النقدية من شركات البريد الموجودة في الولايات المتحدة. ثم يقوم بعد ذلك بإيداع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات المخدرات في محفظة العملة الافتراضية قبل إرسالها إلى عائلة تشابيتوس لمواصلة إنتاج المخدرات.

وإلى جانب كاسترو، تم توجيه الاتهام إلى تسعة مواطنين آخرين مقيمين في المكسيك في إطلاق سراح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والعديد منهم مرتبطون أيضًا بعصابة سينالوا.

ونتيجة للعقوبات، تم تفويض جميع الأفراد بمصادرة أي ممتلكات أو مصالح يمتلكونها داخل دولة أمريكا الشمالية.

علاوة على ذلك، فإن الشركات التي يمتلك فيها الأفراد المتهمون حصة ملكية بنسبة 50% أو أكثر في الولايات المتحدة أصبحت الآن عرضة لتجميد أصولها.

وفقًا لبيانات من منصة بحث الويب Ethereum blockchain Etherscan، تحتوي محفظة العملات المشفرة المتأثرة على 0.0178 ETH، وهو ما يترجم إلى حوالي 28.24 دولارًا أمريكيًا بتقييم السوق الحالي.

وفي معرض الإشادة بحملة القمع، أثنى وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، على الاعتقالات التي تمت.

وذكر نيلسون أن هذا التعطيل هو شهادة على نوايا حكومة الولايات المتحدة القوية لوقف الاتجار غير المشروع بالفنتانيل.

موريسو، أشار نيلسون إلى أن الحكومة متعمدة في التزاماتها تجاه سد ثغرة في بوابات المخدرات غير المشروعة التي تدخل البلاد.

تربح البعض وتخسر ​​البعض الآخر

أصبحت حكومة الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بمجال العملات المشفرة في العامين الماضيين.

فرضت وزارة الخزانة سابقًا عقوبات على تجار العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) الذين ساعدوا مجموعة Lazarus الكورية الشمالية سيئة السمعة في تحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى عملة ورقية.

وفقًا للبيان الصادر في أبريل 2023، تأثر ثلاثة أفراد بسبب “تقديم الدعم المادي لمجموعة لازاروس”.

ومع ذلك، لم يكن الأمر سلسًا فيما يتعلق بالحملة على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية.

وبحسب ما ورد، خسرت الوكالة المسؤولة عن إنفاذ قانون المخدرات مبلغًا قدره 45000 دولار أمريكي في عملة Tether بسبب هجوم احتيالي يُعرف باسم “تسمم العناوين”.

وفقًا لتقرير فوربس، صادرت وكالة مكافحة المخدرات (DEA) أكثر من 500 ألف دولار من العملات المشفرة من حسابين على منصة Binance يشتبه في قيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مبيعات المخدرات.

بهدف تحويل هذه الأموال إلى US Marshals Service، أرسلت مبلغًا تجريبيًا قدره 45 دولارًا. اكتشف أحد متسللي العملات المشفرة هذا الأمر وقام بإنشاء عنوان محفظة مشابه لعنوان المستلم عن طريق تغيير الأحرف الخمسة الأولى والأخيرة الأربعة من حساب المارشال.

ثم قام بعد ذلك بإرسال رمز مميز عبر الإنزال الجوي إلى إدارة مكافحة المخدرات لجعل عنوان العملة المشفرة يبدو حقيقيًا.

بعد ذلك، أرسل موظفو إدارة مكافحة المخدرات دون علم ما يقرب من 55000 دولار إلى العنوان الذي تم التلاعب به. ولسوء الحظ، لم يتم الكشف عن هذا التناقض والإبلاغ عنه إلا بعد سحب الأموال.

وعلى الرغم من أن إدارة مكافحة المخدرات قد طلبت بالفعل المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن المتسلل المسؤول لا يزال طليقا.

فريق التحرير سبتمبر 26, 2023 سبتمبر 26, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق مفوض الاتحاد الأوروبي ينتقد X بسبب سجل المعلومات المضللة
المقال التالي فيلم جوليان مور الجديد عبارة عن قصة جامحة مستوحاة من فضيحة ماري كاي ليتورنو
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)عدّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هندامه وغير في شكل الملابس التي…

اخر الاخبار منذ يومين

حماس: نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية تعثر التوصل لاتفاق

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي…

اخر الاخبار منذ يومين

الموساد يشيد بعملائه داخل إيران وبدعم الـ”سي آي إيه” للهجوم

25/6/2025-|آخر تحديث: 23:26 (توقيت مكة)أشاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بدور عملائه في…

اخر الاخبار منذ يومين

اعتمد على المباغتة.. الجزيرة تحصل على تفاصيل كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:59 (توقيت مكة)قال الصحفي بقناة الجزيرة تامر المسحال إن الكمين الذي نفذته كتائب القسام -الجناح…

اخر الاخبار منذ يومين

إعلام إسرائيلي: صور الجزيرة تكذّب رواية الجيش بشأن كمين خان يونس

25/6/2025-|آخر تحديث: 22:42 (توقيت مكة)نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في الجيش أن المشاهد…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

غزة الأطفال يموتون جوعا .. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
ترامب ينفي عزم واشنطن عقد صفقة نووية مدنية مع إيران بقيمة 30 مليار دولار
مستشار قائد الثورة الإيرانية: أعداء طهران يسعون لوقف تقدمها العلمي

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟