وفقًا للعديد من خبراء الصناعة، فإن اعتراف Binance ومؤسسها Changpeng Zhao (CZ) بالذنب في قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية يمكن أن يشكل تحديات لطموحات بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ.
في 21 نوفمبر، استقال تشانغبينغ تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس وأقر بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، مما أدى إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لحل تحقيق فيدرالي مطول. كما اعترفت Binance، كشركة، بالذنب في تهم مماثلة، بما في ذلك الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مع المنظمات المصنفة على أنها جماعات إرهابية ومواقع الويب المتورطة في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتأتي هذه التسوية وسط تصاعد التحديات التنظيمية التي تواجه منصة Binance في الولايات المتحدة، بما في ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يونيو والتي اتهمت الشركة بخلط أموال العملاء. وقد اتخذت بورصة العملات المشفرة خطوات لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك تسريح أكثر من 1000 عامل، ومغادرة المديرين التنفيذيين، والخروج من أسواق معينة، وعمليات البيع، على سبيل المثال، في روسيا.
في حين أن العديد من شركات العملات المشفرة تتجه إلى المراكز الآسيوية، وخاصة هونج كونج، للحصول على فرص عمل وسط التدقيق المتزايد في الولايات المتحدة، لم تعرب Binance علنًا عن اهتمامها بتأسيس وجود لها في هونج كونج. يشير المراقبون إلى الصعوبات التي قد تواجهها منصة Binance في الحصول على ترخيص في هونغ كونغ، نظرًا لمشاكلها التنظيمية في أماكن أخرى.
على الرغم من هذه التحديات، أنشأت منصة Binance بورصة عملات مشفرة منفصلة في هونغ كونغ باسم HKVAEX، مما يشير إلى عزمها الحصول على ترخيص في المدينة. ومع ذلك، فإن الموارد المشتركة بين Binance وHKVAEX قد تؤدي إلى تعقيد المشهد التنظيمي للأخيرة، حيث أن الاعتراف بالذنب والتسويات مع السلطات الأمريكية يمكن أن تلقي بظلالها على نظام Binance البيئي الأوسع.
يقال إن HKVAEX المدعومة من Binance تسعى للحصول على ترخيص للعملات المشفرة في هونغ كونغ وسط التدقيق التنظيمي
ذكرت HKVAEX، التي توصف بأنها “منصة مستقلة لتبادل الأصول الافتراضية”، الشهر الماضي أنها تستعد لتقديم طلب للحصول على ترخيص في هونغ كونغ. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن المشاكل القانونية التي تواجهها Binance يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية الموافقة التنظيمية، خاصة في ضوء المتطلبات القوية التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) لمقدمي الطلبات على منصات تداول الأصول الافتراضية.
وتأخذ اللجنة في الاعتبار امتثال كبار المساهمين أو المالكين النهائيين أو غيرهم من المراقبين لقوانين مكافحة غسل الأموال والإدانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في هونغ كونغ أو في أي مكان آخر. ستحتاج منصة Binance إلى أن تثبت للجهات التنظيمية أنها لا تخضع لسيطرة فعالة من قبل أفراد لديهم سجلات جنائية خطيرة.
نظرًا لأن Binance تخضع لتغيير في القيادة، مع تعيين ريتشارد تنغ كرئيس تنفيذي جديد بعد استقالة تشانغبينغ تشاو، فمن المتوقع أن يمتد التدقيق التنظيمي إلى القيادة الجديدة.
حتى مع التغيير في القيادة، ستحتاج منصة Binance إلى أن تثبت للجهات التنظيمية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة، أنها لا تخضع لسيطرة فعالة من قبل أفراد ذوي سجلات إجرامية خطيرة. لدى SFC متطلبات قوية لمقدمي الطلبات على منصة تداول الأصول الافتراضية، وأي علاقات مهمة مع الأفراد الذين لديهم مشكلات قانونية يمكن أن تؤثر على التقييم التنظيمي لطلب الترخيص.
ذكرت مديرة التراخيص ورئيسة وحدة التكنولوجيا المالية في SFC، إليزابيث وونغ، في تسجيل صوتي أن الأمر سيعتمد على كيفية دخول Binance إلى السوق وهيكله عندما سئل عن إمكانية حصول Binance على ترخيص في هونغ كونغ. وأشار وونغ أيضًا إلى أن Binance ليس مدرجًا في قائمة مشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية الذين قدموا طلبات الترخيص.
لا تزال نتيجة جهود Binance للحصول على ترخيص في هونغ كونغ غير مؤكدة، وقد يؤثر الإقرار بالذنب الأخير على المشهد التنظيمي لكل من Binance والكيانات التابعة لها التي تسعى إلى الامتثال في مختلف الولايات القضائية.
