باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    احذر من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت.. هل يمكن بيعه أو استرداده؟

    عندما يتعلق الأمر بشراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت، فإنه يجب أن تكون حذرًا وتأخذ بعض الاحتياطات. قدم بائع الذهب مصطفى عثمان…

    منوعات

    تجديد حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام

    قرر قاضي المعارضات تجديد  حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية…

    منوعات

    بشرى سارة لجماهير الهلال | وليد الفراج يكشف عن تفاصيل حصرية لأول مرة عن “حفل التتويج”

    أعلن الإعلامي الرياضي وليد فراج من خلال برنامجه: "أكشن مع وليد" عن أخبار سارة لنادي الهلال السعودي، وأكد على حل…

    منوعات

    الأرصاد السعودية تحذر سكان هذة المناطق

    حذر المركز الوطني للأرصاد، بالسعودية ، في تقريره اليومي عن حالة الطقس بالمملكة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > كندا تحذر من تزايد عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة

كندا تحذر من تزايد عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
تعد خطط استثمار العملات المشفرة بعوائد غير واقعيةأصبحت عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة سائدة

29 مايو 2024 الساعة 06:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

حذر المركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC) من زيادة عمليات احتيال العملات المشفرة التي تستهدف المواطنين الكنديين.

في يوم الثلاثاء إعلانقال مركز اتصال مكافحة الاحتيال إن هناك زيادة في نوعين محددين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المواطنين الكنديين، بما في ذلك ذبح الخنازير أو عمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات الاحتيال الاستثمارية.

واستجابة لهذا الاتجاه المثير للقلق، أصدرت هيئة الرقابة المالية الكندية، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، تحذيرًا لرفع مستوى الوعي حول عمليات الاحتيال المعقدة هذه، وخاصة تلك التي تنطوي على اتصال طويل عبر الإنترنت.

حذرت هيئة الرقابة المالية CAFC، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، المواطنين من توخي الحذر عند التعامل مع الأفراد الذين يناقشون تداول العملات المشفرة أو استثماراتها.

“قد يحاول المحتالون إقامة صداقة أو تطوير قصة حب عبر الإنترنت، أو قد يتظاهرون بأنهم مستشارون استثماريون شرعيون. وبمرور الوقت، سيقترح المحتال فرصة استثمارية، غالبًا ما تتضمن أصولًا مشفرة،” كما جاء في التحذير.

تعد خطط استثمار العملات المشفرة بعوائد غير واقعية


كثيرًا ما يُعرض على الضحايا خطط استثمار في العملات المشفرة تعدهم بعوائد غير واقعية.

ينشئ المحتالون منصات استثمار احتيالية ويقنعون الضحايا بالتسجيل.

بمجرد اختراق هوية الضحية، يقوم المحتالون بإغلاق أموالهم المستثمرة، مما يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

ومع ذلك، في المراحل الأولية، يُسمح للضحايا بسحب مبالغ صغيرة لإضفاء مظهر الشرعية.

يتم حث المواطنين الكنديين بشدة على الإبلاغ عن أي حالات احتيال إلى CIRO وCAFC ووكالات إنفاذ القانون المحلية.

يساعد الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحوادث السلطات على تتبع عمليات الاحتيال هذه ومكافحتها بشكل فعال.

🤳 كن آمنًا: آراء الخبراء حول 🐖 عمليات الاحتيال في مجال ذبح الخنازير في العملات المشفرة

في أحدث لدينا @AMLBotHQ قم ببث حلقة البودكاست، نحن ندمر تصنيف الاحتيال هذا ونفصله لك.

🎙️استمع للبودكاست كاملا هنا: https://t.co/2ov3XM8PQo

خداع متزايد يستهدف المطمئنين… pic.twitter.com/IIuuVFxeiq

– أملبوت (@AMLBotHQ) 12 مايو 2024

في عام 2023، وقع الكنديون ضحية عمليات احتيال استثمارية بلغت قيمتها المذهلة 309.4 مليون دولار، مما يجعلها أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في ذلك العام.

وشكلت عمليات الاحتيال المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وحدها 172 مليون دولار من هذا الإجمالي.

كجزء من الميزانية السنوية لعام 2024، تخطط كندا لاعتماد الإطار الدولي لإعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2026، خصيصًا للأغراض الضريبية.

سيقدم CARF متطلبات إعداد تقارير جديدة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، ووسطاء وتجار الأصول المشفرة، ومشغلي آلات الصراف الآلي للأصول المشفرة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

أصبحت عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة سائدة


ابتليت أيضًا عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة بالمواطنين الأمريكيين، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

في الآونة الأخيرة، وقعت شريا داتا، وهي محترفة تقنية تبلغ من العمر 37 عامًا من فيلادلفيا، ضحية لعملية احتيال رومانسية بالعملة المشفرة مما أدى إلى تدميرها ماليًا وتكبيدها خسائر. تصاعد إلى 450،000 دولار.

مثل ذكرتكشفت إرين ويست، نائب المدعي العام في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أنها تتلقى في المتوسط ​​5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من أفراد وقعوا فريسة لذبح الخنازير.

“إننا نتلقى ما بين 5 إلى 6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لذبح الخنازير. لقد خسرت الضحية الأخيرة 5 ملايين دولار، وهذا ليس حتى أكبر مبلغ خسرته ضحية واحدة بسبب عملية الاحتيال هذه.

ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى الخارج إلى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في ميانمار وكمبوديا، باستخدام الأفراد المتاجر بهم كعبيد افتراضيين لتنفيذ عمليات احتيال ذبح الخنازير.

فريق التحرير مايو 29, 2024 مايو 29, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق نيويورك تايمز: اتصل الجار بالشرطة عام 2021 بعد تبادل الكلمات مع زوجة القاضي أليتو
المقال التالي هيئة المحلفين في قضية أموال ترامب الصمت تبدأ المداولات بعد تعليمات من القاضي
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

“وقت شديد القلق”: ماذا قد يعني البرودة لموسم التوت في أونتاريو

بعد ربيع يتميز بدرجات حرارة باردة بشكل غير عادي ، فإن مزارعي أونتاريو التوت يمسكون…

كندا منذ 3 أيام

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

حاخام يهودي من القدس يصف الحرب في غزة بـ”الجريمة المروعة”

31/5/2025-|آخر تحديث: 17:58 (توقيت مكة)وصف الحاخام مئير هيرش، أحد أبرز قادة جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية…

اخر الاخبار منذ يومين

أخبار أسوان | خطب الجمعة لمواجهةالمخدرات.. استعدادات امتحانات الإعدادية.. وزراعة اشجار الظل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 30/5/2025 أحداث متنوعة. أعطى…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

جوجل تكشف عن تحسينات جديدة قادمة لتطبيق Google Phone الأصلي على أندرويد
تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اليوم
بعيدة عن السواحل المصرية.. معهد البحوث يطمئن المواطنين بشأن الزلزلال الأخيرة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟