آخر تحديث:
مؤلف
هونغجي فينج
مؤلف
هونغجي فينج
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
منحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أكثر من مليون دولار لمبلغ عن المخالفات قدم معلومات حاسمة في قضية الأصول الرقمية.
وبحسب إعلان رسمي نشرته هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن معلومات المبلغ عن المخالفات أدت إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ في أسواق الأصول الرقمية ولعبت دورًا مهمًا في تحديد السلوك غير القانوني.
برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)
وذكرت اللجنة أن المبلغين عن المخالفات يمكن أن يحصلوا على ما بين 10 إلى 30 في المائة من العقوبات النقدية التي تم جمعها، مع تمويل جميع الجوائز من صندوق حماية العملاء التابع لهيئة تداول السلع الآجلة.
الأمر المهم هو أنه لا يتم أخذ أي أموال أو حجبها من العملاء المصابين لتمويل البرنامج، مما يضمن أن الأموال تأتي فقط من العقوبات التي يدفعها المخالفون.
قال مدير تنفيذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة إيان ماكجينلي: “يعد تحديد السلوك غير القانوني في سوق الأصول الرقمية أولوية رئيسية بالنسبة للجنة تداول السلع الآجلة، خاصة وأن الأمريكيين العاديين أصبحوا ضحايا بشكل متزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية”.
وقال ماكجينلي: “خلال السنة المالية الماضية، شكلت قضايا الأصول الرقمية ما يقرب من 50% من ملف لجنة تداول السلع الآجلة، وكانت غالبية بلاغات المبلغين عن المخالفات في ذلك العام مرتبطة بالأصول الرقمية”.
أنشئ برنامج المبلغين عن المخالفات بموجب المادة 748 من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010، وكان نشطًا منذ عام 2014، ومنح جوائز بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 380 مليون دولار.
قال مدير مكتب المبلغين عن المخالفات، براين يونج: “لقد لعب المبلغون عن المخالفات دورًا مهمًا بشكل متزايد في إجراءات إنفاذ هيئة تداول السلع الآجلة في مجال الأصول الرقمية”.
يُزعم أن شركة FTX دفعت للمبلغين عن المخالفات أكثر من 25 مليون دولار
زُعم أن مجموعة FTX، بقيادة سام بانكمان فريد (SBF)، صرفت أكثر من 25 مليون دولار كأموال لإسكات سبعة مُبلغين عن المخالفات قبل انهيار بورصة العملات المشفرة في نوفمبر 2022.
وكشف روبرت كلياري، المحقق المستقل المسؤول عن التقرير، أن شركة FTX قامت بتسوية المطالبات المتعلقة بحزم مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، مشيرا إلى أن الشركة فشلت في توثيق شكاوى الموظفين.
وقد كشف التحقيق عن اتفاقيات تسوية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 25 مليون دولار مع سبعة من المبلغين عن المخالفات الذين زعموا ارتكاب مخالفات مختلفة. وقد تم دفع غالبية هذه الأموال إلى خمسة من المبلغين عن المخالفات الذين أثاروا مخاوف بشأن قضايا نظامية داخل الشركة.
