كشفت Binance عن تعاون بين فريق التحقيق في العقوبات ووزارة الدفاع الإسرائيلية في عملية لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية الإيرانية وحزب الله.
29 يونيو مشاركة مدونة وكشف أن هذه العملية تهدف إلى تعقب عمليات تمويل الإرهاب المرتبطة بها هيئة الحرس الثوري الإسلاميفيلق القدس.
يوضح هذا الجهد التزام Binance بتعزيز الأمن في نظام التشفير العالمي و blockchain.
فريق تحقيقات عقوبات Binance يصادر ملايين الدولارات المرتبطة بالجماعة الإرهابية الإيرانية
وفقًا لمدونة المنشور ، تتعاون Binance مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية غير المشروعة وصد الجهات الفاعلة السيئة.
من خلال تعاونها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ، ساعدت Binance في الاستيلاء على ملايين الدولارات من العملات المشفرة سرقها فيلق القدس الإيراني لتمويل الإرهاب.
ساعد فريق تحقيق عقوبات Binance ومكافحة تمويل الإرهاب في التعرف على الإرهابيين والالتفاف على عمليتهم.
أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أن الفريق يستهدف الكيانات الخاضعة للعقوبات فقط ، وليس مستخدمي العملات المشفرة الأبرياء.
بعد حملة القمع الأخيرة ، أشاد المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) ووحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية بفريق Binance لمساهمته في الكفاح من أجل الحفاظ على الأمن العالمي.
كما قال فريق Binance إنه مسرور بالقمع الناجح ضد تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
محاربة جرائم الإنترنت وتمويل الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة
إن المشهد الحالي للعملات المشفرة معرض بشكل خاص للأطراف السيئة الذين يختطفون أموال المستخدمين الأبرياء للقيام بأنشطة غير مشروعة.
يمكن أن تكون الجريمة جزئيا بسبب اللوائح الهزيلة في السوق. ومع ذلك ، أشارت Binance إلى أن فريقها يراقب عن كثب هذه الأنشطة غير المشروعة من خلال تحديد وإبلاغ العمليات من خلال الحسابات الخاضعة للعقوبات والمشبوهة.
يعد الحفاظ على سوق التشفير خالية من اللاعبين السيئين أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل اعتماد التشفير السائد.
وفقًا لـ Binance ، “عنصر حاسم في إبقاء أسواق العملات الرقمية مفتوحة في جميع أنحاء العالم هو ضمان بقاء الأسواق نظيفة وخالية من الجهات الفاعلة غير المشروعة.”
لم تكن هذه القضية هي المرة الأولى التي يعمل فيها فريق Binance مع وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية.
كشفت مدونة 29 يونيو أن فريق تحقيقات Binance عمل على أكثر من 47000 حالة مع وكالات إنفاذ القانون.
وكشف الفريق عن أنه ساعد في تجميد ومصادرة أكثر من مليار دولار من المعاملات والأموال غير المشروعة ، منها 900 مليون دولار هذا العام وحده.
لتسريع الجهود في التخفيف من الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية ، أنشأت Binance برنامجًا تدريبيًا منسقًا أطلق عليه اسم برنامج تدريب إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
والهدف من ذلك هو مساعدة وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين في الكشف عن الجرائم المالية وملاحقة الفاعلين السيئين.
أصبحت العملة المشفرة وسيلة مفضلة تستخدمها الجماعات الإرهابية لغسل الأموال غير المشروعة وتمويل عملياتها. هذا يرجع أساسًا إلى عدم الكشف عن الهوية الذي توفره معاملات التشفير.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية ، وهي منظمة سيئة السمعة للجرائم الإلكترونية تسرق أموال المستخدمين من شركات التشفير.
حتى الآن ، يُزعم أن Lazarus Group قد سرقت مليارات الدولارات من العملات المشفرة من بروتوكولات مختلفة.
إنفاذ القانون في مختلف الولايات القضائية ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، تعمل على منع الإرهابيين والمجرمين من التهرب من قوانين مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
