باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

    واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ، اليوم ، تدريباته على ملعب تاتش ، استعدادًا لمباراة الإياب ضد الوداد المغربي…

    منوعات

    كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

    كل أهل الفن كانوا رافضين حكم جماعة الإخوان. الجمعة 23/يونيو/2023 - 06:31 ص 6/23/2023 6:31:35 AM إلهام شاهين قالت الفنانة…

    منوعات

    اقتصاد الإمارات| كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع 61 شركة فرنسية

    بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال ندوة عبر الإنترنت مع ممثلي 61 شركة فرنسية التعاون المشترك…

    منوعات

    اين تم تصوير مسلسل كريستال اللبناني؟!

    تصوير مسلسل كريستال اللبناني، المميز بأحداثه المشوقة، وقوة أداء الممثلين الذين أبدعوا بأداء أدوارهم. حتى أصبح التشويق الروتين اليومي لمعرفة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > لم يكشف بنك TD عن نشاط مشبوه في مجال العملات المشفرة: تقرير FinCEN

لم يكشف بنك TD عن نشاط مشبوه في مجال العملات المشفرة: تقرير FinCEN

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
بورصات العملات المشفرة المتورطة مع بنك TD، حسبما يظهر تقرير FinCENالبنوك TD تدفع ما يصل

14 أكتوبر 2024 الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مؤلف

جوليا سميث

مؤلف

جوليا سميث

عن المؤلف

جوليا هي محررة ذات خبرة ولديها شغف بتغطية مجموعة واسعة من المواضيع. إنها تحب كل ما يتعلق بالسياسة وتغطي بانتظام التحديثات التنظيمية حول التكنولوجيا الناشئة هنا لـ Crypto News.

يشارك

آخر تحديث:

14 أكتوبر 2024 الساعة 15:54 بتوقيت شرق الولايات المتحدة


لماذا تثق في Cryptonews؟

مع أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المخضرم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة المتعمقة بالسوق والاختبار العملي لتقنيات blockchain. نحن نحافظ على معايير تحريرية صارمة، ونضمن الدقة الواقعية والتقارير المحايدة عن كل من العملات المشفرة القائمة والمشاريع الناشئة. إن وجودنا الطويل الأمد في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا به في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

يزعم تقرير جديد لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أن بنك TD لم يكشف عن “نشاط مشبوه” يتعلق ببورصتين دوليتين للعملات المشفرة.

بورصات العملات المشفرة المتورطة مع بنك TD، حسبما يظهر تقرير FinCEN

وفقًا لتقرير 10 أكتوبر، عالج TD Bank أكثر من 2000 معاملة بين يوليو 2023 وأبريل 2024 لشركة مالية مجهولة، “Customer Group C”، تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

نعم، هناك زاوية تتعلق بالعملات المشفرة في فضيحة بنك TD Bank.

لم تصل هذه الرسالة إلى صحافة العملات المشفرة حتى الآن، ولكن جزءًا كبيرًا من غرامة TD البالغة 1.3 مليار دولار لانتهاك قانون السرية المصرفية يأتي من تعاملاتها مع بورصات العملات المشفرة المشبوهة في المملكة المتحدة وكولومبيا.

(عبر أمر موافقة TD مع FinCEN) pic.twitter.com/WZmU3JLBK5

– جون بول كونينج (@ jp_koning) 14 أكتوبر 2024

وبحسب ما ورد جاء 90% من هذه الأموال من بورصة عملات مشفرة مقرها في المملكة المتحدة، في حين تم إرسال 60% من التحويلات الصادرة إلى مؤسسة مالية كولومبية تقدم خدمات الأصول الرقمية.

“تم الكشف عن نمط النشاط الذي تم الكشف عنه من أن مجموعة العملاء “ج” أجرت، في المتوسط، ما يزيد عن 100 مليون دولار من التحويلات البنكية كل شهر، والتي سهّل معظمها تداول العملات المشفرة الواضح من طرف ثالث وشاركت في الصناعات والولايات القضائية عالية المخاطر، بما في ذلك كولومبيا والصين ودول في الشرق الأوسط”، حسبما ذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية. “ومع ذلك، فإن هذا ينحرف بشكل كبير عن وثائق الإعداد الخاصة بمجموعة العملاء “ج”، والتي لم تحدد كولومبيا أو الصين باعتبارها ولايات قضائية من المتوقع أن تتم من خلالها معالجة المعاملات عبر الحدود.”

وتنص هيئة التنظيم المالي أيضًا على أن مجموعة العملاء “ج” استحوذت على ٦٥٠ مليون دولار من منصة دولية لتبادل العملات المشفرة “حيث لم يكن الغرض والمنشئين النهائيين ومصدر الأموال معروفًا لبنك TD.”

وتابع التقرير: “على الرغم من هذا الحجم الكبير من الأموال من مصادر غير معروفة، واصل بنك TD معالجة المعاملات لمجموعة العملاء C، بما في ذلك تسهيل أكثر من 420 مليون دولار لمؤسسة مالية تقدم خدمات العملات المشفرة في الولاية القضائية عالية المخاطر في كولومبيا”.

على الرغم من الافتقار إلى إطار تنظيمي يحيط بالأصول الرقمية، أشارت شبكة مكافحة الجرائم المالية إلى أن “السياسات المكتوبة رفيعة المستوى المحدودة التي وضعها البنك فيما يتعلق بالأصول الافتراضية تشير إلى متطلبات بعض الضوابط والمراقبة الإضافية”.

ثم “فشل البنك في الإبلاغ بشكل استباقي عن هذا النشاط المشبوه” إلا بعد أن تلقى “استفسارات متعددة لإنفاذ القانون حول مجموعة العملاء ج”.

البنوك TD تدفع ما يصل

وتأتي أخبار التقرير بعد أسبوع تقريبًا من اعتراف المؤسسة المالية بالذنب في انتهاك أحكام مكافحة غسيل الأموال.

وافق بنك TD Bank على دفع غرامة قدرها 3 مليارات دولار كجزء من تسويته مع الهيئة التنظيمية الفيدرالية.

وقال المحامي الأمريكي فيليب ر. سيلنجر لمقاطعة نيوجيرسي في بيان بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر: “لقد أعطى بنك TD الأولوية للنمو والراحة على اتباع التزاماته القانونية”. “ونتيجة للإخفاقات المذهلة والمنتشرة في الرقابة، فقد فشلت عمداً في مراقبة تريليونات الدولارات من المعاملات – بما في ذلك تلك التي تنطوي على معاملات ACH، والشيكات، والبلدان عالية المخاطر، والمعاملات من نظير إلى نظير – مما سمح لمئات الملايين من المعاملات”. الدولارات من شبكات غسيل الأموال لتتدفق عبر البنك، بما في ذلك تجار المخدرات الدوليين.

فريق التحرير أكتوبر 14, 2024 أكتوبر 14, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق لماذا لا يزال الكثير من محطات الوقود في فلوريدا خارج الوقود؟
المقال التالي جيرالدو ريفيرا يؤيد كامالا هاريس بشأن ترامب “الخاسر المؤلم”.
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

حملة تضليل رقمي.. من وراء شائعة الانقلاب في كوت ديفوار؟

في 21 مايو/أيار الجاري، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من المنشورات التي تزعم…

اخر الاخبار منذ يومين

عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل في دبي وأبوظبي: الحل الذكي للسمنة مع د. عبد السلام الطائي

في ظل انتشار السمنة كمشكلة صحية عالمية، تبرز عملية ربط المعدة بالمنظار القابلة للتعديل كأحد الخيارات الأكثر…

صحة منذ يومين

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق…

اخر الاخبار منذ يومين

مستوطنون يحرقون ويعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في قرية قريوت بالضفة

هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة قريوت جنوبي نابلس في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا لشهر مايو، والذي…

منوعات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

أحمد حسن يكشف موقف محمد شريف من الانضمام للزمالك
تحقيق لهآرتس: إسرائيل قتلت 20 من أسراها في غزة
نومورا تنحدر من التقدم في فطام الموظفين قبالة التدخين

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟