أندرو اليسارأقر مؤسس شركة “سيترون ريسيرش” كريستوفر كراودر بأنه غير مذنب في سلسلة من تهم الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية.
وتتهم هذه الاتهامات، التي قدمتها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، ليفت بالتلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية وتضليل المستثمرين.
اتهامات واستسلام مؤسس شركة سيترون للأبحاث، أندرو ليفت
وتنبع الاتهامات الموجهة إلى ليفت من مزاعم بأنه تلاعب بنشاط سوق الأوراق المالية لتحقيق مكاسب شخصية. وتتضمن لائحة الاتهام، التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى الأسبوع الماضي، 19 تهمة جنائية.
ويتهم اليسار باستخدام منصته العامة، والتي تضمنت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X (تويتر سابقًا) وظهور على قناة CNBC، لتحقيق أرباح غير قانونية لا تقل عن 16 مليون دولار.
ويُزعم أنه شارك في أنشطة تجارية، مما يتناقض مع مواقفه العامة بشأن أسعار الأسهم. وشملت لائحة الاتهام شركات كبرى مثل إنفيديا، وتيسلا، وتويتر، وميتا، وروكو، وبيوند ميت، وأمريكان إيرلاينز، وبالانتير، وإكسل فليت، وإنفيتاي، وجنرال إلكتريك.
يزعم المدعون العامون أن ممارسات ليفث التلاعبية كانت فعالة بشكل خاص في التأثير على المستثمرين الأفراد، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة لنفسه من خلال الخداع.
وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) اتهامات إلى بائع الأسهم القصيرة البارز أندرو ليفت وشركته، سيترون كابيتال، بتنظيم مخطط احتيال بقيمة 20 مليون دولار. https://t.co/Cb90bQjRO2
— Cryptonews.com (@cryptonews) 29 يوليو 2024
وتستند الشكوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى هذه الاتهامات، حيث زعمت أن شركة Left وشركة Citron Research انخرطتا في مخطط متعدد السنوات بقيمة 20 مليون دولار لخداع المتابعين من خلال نشر بيانات كاذبة ومضللة بشأن توصيات تداول الأسهم.
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن اليسار كان يقدم توصيات عامة بشراء أو بيع الأسهم ثم ينفذ الصفقات على عكس نصيحته، مستفيدًا من تحركات السوق الناتجة عن ذلك.
وفي دعواها القضائية، نقلت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن ليفت تفاخره أمام زملائه بفعالية تصريحاته، وشبه سهولة تحقيق أرباحه بـ “أخذ الحلوى من طفل”.
في يوم الاثنين الموافق 29 يوليو/تموز، سلم أندرو ليفت نفسه في لوس أنجلوس لمواجهة تهم الاحتيال الفيدرالية في مجال الأوراق المالية. وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي أن ليفت سيمثل أمام قاضية المحكمة الجزئية روزيلا أوليفر في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي في المحكمة الجزئية الأمريكية.
ومع ذلك، خلال جلسة الاستماع، حدد القاضي أوليفر شروط الكفالة، وكان من المقرر إطلاق سراح ليفث بعد أن أقر ببراءته من التهم الموجهة إليه.
في البداية، طالب الادعاء بأن يدفع ليفت وديعة نقدية بقيمة 10 ملايين دولار لإخلاء سبيله. ومع ذلك،وفقا لبلومبرج تقريروقد تم تعديل هذا الطلب لاحقًا إلى سند غير مضمون بقيمة 4 ملايين دولار وسند مضمون بقيمة مليون دولار، والذي يتعين على اليسار تأمينه بحلول 5 أغسطس.
وزعمت النيابة العامة، ممثلة بمساعد المدعي العام الأمريكي بريت سيجل، أن ليفت يشكل خطرًا على حياته بسبب أصوله الكبيرة، والتي تتضمن أكثر من 70 مليون دولار وممتلكات في الخارج.
وقال ساجل:
“يمكنه أن يغادر هذا البلد ويعيش حياة مترفة للغاية.”
وجادل محامي ليفت، جيمس سبيرتوس، ضد شروط الكفالة الصارمة، مؤكدًا أن ليفت لا يشكل خطرًا على الهروب ولا يشكل خطرًا على المجتمع، مسلطًا الضوء على عدم وجود ضحايا مباشرين في القضية.
سبيرتوس أصر على أن يتم إطلاق سراح ليفت بكفالة دون أي ضمان، بحجة أن:
“يجب إطلاق سراح السيد ليفت على مسؤوليته الخاصة. لا يوجد سبب لإصدار أي كفالة في هذه القضية.”
دافع سبيرتوس، الذي عمل سابقًا كمدع عام في مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، عن ليفت بشدة، معتبرًا أن قضية الادعاء كانت معيبة بشكل أساسي.
صرح بأن تصريحات ليفت العامة التي تشكك في أسعار أسهم شركات مختلفة كانت دقيقة في كثير من الأحيان وأكد أن ليفت لم يكن ملزمًا قانونًا بالحفاظ على مواقفه التجارية بما يتماشى مع تعليقاته العامة. وأكد سبيرتوس،
“ليس عليك أي واجب تجاه السوق للإفصاح عن نواياك التجارية الخاصة.”
كما انتقد نهج الحكومة، مشيرا إلى أن الملاحقة القضائية تهدف إلى ردع البائعين النشطاء على المكشوف من خلال استهداف اليسار.
وحذر سبيرتوس من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تجميد تبادل البحوث المالية الهامة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بشفافية السوق. لقد كان يؤمن ببراءة ليفت بثقة، حيث قال:
“ستفشل هذه القضية لستة أسباب مستقلة.”
ظل ليفت ثابتًا في دفاعه، رافضًا النظر في صفقة إقرار بالذنب. وأوضح سبيرتوس أن أي صفقة إقرار بالذنب ستتطلب من ليفت الاعتراف بسلوك غير قانوني، وهو ما ينكره ليفت.
وقال سبيرتوس “لا يمكن أن يكون هناك” اتفاق إقرار بالذنب، مشيرا إلى أن اليسار عرض لقاء المدعين العامين لشرح سبب وجود خلل في نظريتهم بشأن التلاعب بالسوق، لكن العرض تم رفضه.
ورغم هذه الحجج، فرض القاضي أوليفر شروط الإفراج بكفالة وطلب من ليف أن يسلم جواز سفره.
كما قامت بتقييد معاملاته المالية إلى أقل من 100 ألف دولار دون إذن خاص وفرضت قيودًا على أنشطته التجارية. ومن المقرر أن تُعقد محاكمة ليفت في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول.
أندرو ينضم إلى بائعي الأسهم القصيرة الآخرين الذين يستهدفون العملات المشفرة
كان أندرو ليفت شخصية بارزة في عالم البيع على المكشوف، واكتسب شهرة بفضل تقاريره البحثية النقدية عن الشركات المبالغ في قيمتها.
كانت شركته، Citron Research، قد استهدفت في السابق صناعة العملات المشفرة، حيث نصحت المستثمرين بالبيع على المكشوف في Coinbase بعد انقطاع مؤقت في 28 فبراير. وبسبب تكتيكات البيع على المكشوف العدوانية، واجهت الشركة أيضًا انتقادات وتحديات قانونية.
إن القضية المرفوعة ضد ليفت هي جزء من جهد أوسع نطاقا تبذله السلطات الأميركية لفحص العلاقات بين صناديق التحوط وشركات أبحاث البيع على المكشوف. وقد اشتدت هذه الفحص والتدقيق في أعقاب جنون تداول شركة جيم ستوب في عام 2021، والذي شهد صدام المستثمرين الأفراد مع البائعين على المكشوف من المؤسسات.
كما استهدفت شركات البيع على المكشوف الأخرى، مثل Culper Research وKerrisdale Capital، الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة.
على سبيل المثال، أصدرت شركة Kerrisdale Capital تقرير على شركة تعدين البيتكوين Riot Platforms، اتهمت الشركة بإعطاء الأولوية للتحكيم في مجال الطاقة على حساب توليد قيمة المساهمين من خلال تعدين العملات المشفرة. هذه من بين التحديات القليلة التي تواجهها شركات العملات المشفرة.
