حكم قاضٍ فيدرالي في سياتل بأن تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، يجب أن يبقى في الولايات المتحدة أثناء انتظار الحكم بتهم غسيل الأموال.
وألغى هذا القرار حكما سابقا أصدره قاضي الصلح، الذي سمح لتشاو بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار صدور الحكم عليه المقرر في فبراير/شباط.
واعترف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز، في حكمه، بالخطوة غير العادية المتمثلة في إلغاء قرار سابق لإصدار الحكم، لكنه أشار إلى أنه مقتنع بحجة وزارة العدل بأن تشاو يشكل خطر الهروب.
يشير القاضي إلى ثروة تشيكوسلوفاكيا في الخارج باعتبارها عامل خطر الهروب
على الرغم من السندات الكبيرة التي قدمها تشاو بقيمة 175 مليون دولار، أعرب القاضي جونز عن قلقه من أن الثروة الكبيرة لمؤسس بينانس يمكن أن تحفزه على التنازل عن السند مقابل حريته.
وكتب القاضي جونز في قراره: “إن مخاوف الحكومة مدعومة باعتقادها أن الغالبية العظمى من ثروة المدعى عليه موجودة في الخارج، والاعتقاد بأن لديه إمكانية الوصول إلى مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة التي يمكن الوصول إليها”.
ويواجه تشاو عقوبة قصوى تصل إلى 18 شهرًا في السجن بتهم غسل الأموال المرتبطة بادعاءات بأن منصة Binance غضت الطرف عن المعاملات الإجرامية على منصاتها.
وفي الشهر الماضي، توصلت منصة Binance إلى واحدة من أكبر الغرامات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث وافقت على دفع أكثر من 4 مليارات دولار لتسوية الاتهامات، مع موافقة تشاو شخصيًا على دفع 50 مليون دولار.
وسلط القاضي جونز الضوء على وضع تشاو كمواطن كندي، حيث انتقل إليها عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا ولكنه لم يعد يحتفظ بعلاقات معه، وأشار إلى ادعاء لم يتم التحقق منه من قبل وزارة العدل بأن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت على تشاو الجنسية.
وأدى هذا الادعاء إلى زيادة المخاوف من أن يستغل تشاو عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الإمارات والولايات المتحدة
وعلى الرغم من اعترافه بأن تشاو لا يشكل خطراً على المجتمع، فقد أمر القاضي جونز بالبقاء حراً، في انتظار صدور الحكم عليه في فبراير/شباط، بشرط أن يبقى داخل الولايات المتحدة القارية.
