آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
يستأنف رومان ستيرلنغوف، مؤسس شركة Bitcoin Fog لخلط العملات المشفرة، حكمًا محتملًا بالسجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته بتهم غسيل الأموال المتعددة.
وفي ملف قدم في 15 أغسطس/آب إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، زعم محامو ستيرلينجوف أن مثل هذا الحكم الطويل مفرط ولا يتسق مع قضايا مماثلة.
وامتنع فريقه القانوني عن اقتراح عقوبة محددة لكنه أكد أن توصية الحكومة بالسجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عاما غير مبررة.
ويزعمون أن العقوبة المقترحة لا تتوافق مع نتائج قضايا مماثلة، حيث تم فرض عقوبات أخف.
إدانة ستيرلينجوف بتهمة غسيل الأموال
أدين ستيرلينجوف في مارس/آذار بتهمة غسل الأموال والتآمر وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وتحويل أموال دون ترخيص في واشنطن العاصمة.
يزعم المدعون العامون أنه قام بتشغيل Bitcoin Fog من عام 2011 إلى عام 2021، مما سهل غسل ما يقرب من 400 مليون دولار من Bitcoin المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مختلفة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وسرقة الهوية، والاحتيال على الكمبيوتر.
ومع ذلك، فإن فريق الدفاع عن ستيرلينغوف يشكك في مستوى تورطه، ويجادل بأنه على الرغم من ارتباطه بمجموعة Bitcoin Fog، إلا أنه لم يكن مسؤولاً عن عملياتها.
ويؤكدون أن الكثير من الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة كانت ظرفية، مشيرين إلى أن أدلة رئيسية، مثل خادم Bitcoin Fog، وسجلات الخادم، والمفاتيح الخاصة، أو السجل، لم يتم تقديمها أبدًا في المحكمة.
وسلطت هيئة الدفاع الضوء أيضًا على التاريخ الشخصي لستيرلينجوف، مؤكدة على التزامه بعائلته وأصدقائه كسبب لتخفيف الحكم.
يزعمون أن الحكم يشير إلى أن دوره كان أكثر في المساعدة والتحريض بدلاً من تشغيل Bitcoin Fog بشكل مباشر.
وكان القاضي راندولف موس قد حدد في بادئ الأمر موعد النطق بالحكم على ستيرلينجوف في 21 أغسطس/آب، لكنه قرر لاحقا الاستماع أولا إلى الحجج المتعلقة بأمر المصادرة الذي أصدرته الحكومة.
ويتضمن ذلك أصولاً مثل 1354 BTC في محفظة Bitcoin Fog التي ظلت دون مساس منذ عام 2012، وحكم محتمل بقيمة 395 مليون دولار.
تجاوزت ودائع “تورنادو كاش” 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام
شهد بروتوكول خلط العملات المشفرة الشهير Tornado Cash انتعاشًا في عام 2024، حيث تجاوزت الودائع 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 45% مقارنة بالإجمالي المودع في خلاط العملات المشفرة طوال عام 2023.
في الآونة الأخيرة، لاحظت Tornado Cash تدفقًا كبيرًا للأموال من قراصنة متورطين في سرقات كبرى.
تجدر الإشارة إلى أن مرتكب عملية سرقة بورصة Poloniex، والذي سرق أكثر من 100 مليون دولار العام الماضي، قام بتحويل 76 مليون دولار إلى Tornado Cash في الشهرين الماضيين، وفقًا لتقرير Arkham Intelligence.
بالإضافة إلى ذلك، قام المتسللون المسؤولون عن استغلال HECO Bridge وOrbit Chain بنقل 166 مليون دولار و47.7 مليون دولار على التوالي إلى الخلاط هذا العام.
في أغسطس 2022، واجهت شركة Tornado Cash عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بسبب تورطها في غسل أكثر من 455 مليون دولار من العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة القرصنة التابعة لكوريا الشمالية، Lazarus.
بعد العقوبات، انخفضت الودائع الشهرية في Tornado Cash بنسبة تزيد عن 90%.
ومع ذلك، فإن الطبيعة اللامركزية للبروتوكول تشكل تحديات أمام السلطات الأمريكية في مراقبة استخدامه بشكل فعال.
