يواجه مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried (SBF) تهماً متعددة بالاحتيال والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والمزيد من قبل المدعين الأمريكيين.
استمرت القضية الجنائية التي استمرت عامًا تقريبًا منذ اعتقاله من جزر البهاما بعد انهيار FTX.
في 20 يوليو الايداع، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بتسريب مذكرات كارولين إليسون الخاصة إلى نيويورك تايمز.
كارولين إليسون كانت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX ، والتي أصبحت شاهدًا حكوميًا في قضية Bankman-Fried.
تطلب وزارة العدل الأمريكية أمر محكمة بحظر SBF والأطراف الأخرى من الإدلاء ببيانات خارج نطاق القضاء
استندت وزارة العدل في اتهامها إلى منشور تم نشره مؤخرًا نيويورك تايمز شرط التي كشفت عن مقتطفات من مذكرات إليسون الخاصة.
بالنظر إلى هذا الادعاء ، تسعى وزارة العدل إلى حظر جميع الإفادات خارج المحكمة من قبل الشهود والأطراف ذات الصلة بالقضية.
أدانت وزارة العدل مشاركة Bankman-Fried لتأملات إليسون مع مراسل نيويورك تايمز. قال المدعون الأمريكيون:
تدل أفعال المدعى عليه (…) على الاهتمام الأساسي للقاعدة 23.1 بأن نشر المواد المتعلقة بشهادة أو مصداقية الشهود المحتملين ، ينطوي على الأرجح على احتمال كبير أو المساس بمحاكمة عادلة وإدارة العدالة على النحو الواجب.
وفقا للمدعين ، القاعدة 23-1 (أ) يحظر على المحامين وعملائهم الإفصاح عن معلومات خاصة حول قضية ما إذا كان من المفترض أنها تتعارض مع المحاكمة العادلة.
طلب الادعاء من المحكمة إصدار أمر بتقييد التصريحات خارج نطاق القضاء بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية. كما يجادلون بأن المدعى عليه قد يتلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت وزارة العدل إن تصرف سام بانكمان-فريد قد يسيء إلى هيئة المحلفين ويجلب المضايقات إلى إليسون.
وأثاروا مخاوف بشأن الخوف من المضايقات العامة والتشويش على الصورة الشخصية لردع شهود المحاكمة المحتملين عن الإدلاء بشهاداتهم.
قيادة FTX تقاضي Bankman-Fried وآخرين ، تسعى لاسترداد الأموال المختلسة
يأتي تقديم وزارة العدل بعد FTX ، تحت قيادة الرئيس التنفيذي جون راي الثالث ، رفع دعوى مدنية في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير ضد SBF و Ellison ومديرين تنفيذيين آخرين.
تسعى الدعوى المدنية إلى استرداد الأموال وعكس المعاملات التي تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وزعمت الدعوى المرفوعة يوم الخميس 20 يوليو أن المدعى عليهم أساءوا استخدام سيطرتهم على أعمال مجموعة FTX لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق من فبراير 2020 إلى 22 نوفمبر.
وأشارت إلى أن Bankman-Fried والمتواطئين معه بددوا أصول FTX على المنازل الفاخرة والتبرعات السياسية والخيرية والاستثمارات الشخصية الأخرى.
زعمت الدعوى أن Sam Bankman-Fried قام بتحويل 10 ملايين دولار من أموال FTX.US إلى محفظته.
كما زعمت أن غابرييل شقيق بانكمان فرايد خطط لشراء جزيرة ناورو بأموال المؤسسة.
زعمت FTX أيضًا أن الرئيس التنفيذي السابق قد تبرع بأكثر من 100 مليون دولار من أموال الشركة والعملاء للحملات السياسية عبر التحويلات النقدية والأسهم الاحتيالية.
علاوة على ذلك ، وفقًا للدعوى القضائية ، منحت إليسون ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ، مكافأة قدرها 22.5 مليون دولار عندما واجهت FTX أزمة نقدية كبيرة.
