يخضع أحد مالكي التكنولوجيا المالية في لندن للتدقيق بتهمة مساعدة تجار المخدرات سيئي السمعة في غسل مئات الملايين من اليورو من خلال منصة تبادل العملات المشفرة.
كايو مارشيساني، المالك الإيطالي البالغ من العمر 38 عامًا التحويلات عبر السريع، وهي شركة مدفوعات منظمة، متهمة باختزان الأموال النقدية عن عمد سيرجيو روبرتو دي كارفاليو، وهو زعيم مخدرات برازيلي، ويدير حسابات العملات المشفرة فلور بريسيرز، مجرم بلجيكي معروف باسم “قاطع الأصابع”.
وتسعى السلطات في بلجيكا، التي بدأت تحقيقًا مع مارشساني قبل ثلاث سنوات، إلى تسليمه من المملكة المتحدة كجزء من جهودها لتفكيك عصابة عابرة للحدود الوطنية، وفقًا لتقرير حديث لبلومبرج.
ووفقًا للتقرير، اكتسب التحقيق زخمًا بعد أن ضبط مسؤولو الجمارك الهولنديون أكثر من 12 طنًا من الكوكايين بقيمة تزيد عن 260 مليون يورو (283 مليون دولار) في ميناء روتردام.
تتبعت السلطات المخدرات ووصلت إلى بريسير ودي كارفاليو، وقادتها في النهاية إلى مارشساني من خلال اتصالات مشفرة.
وحتى الآن، تم التعرف على 33 مشتبها بهم من دول مختلفة، بما في ذلك البرازيل والمجر وجمهورية التشيك وفرنسا.
وكشف التحقيق أيضًا أن مارشساني قام بتخزين مبالغ نقدية كبيرة في شقة بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن، والتي كانت تحت الحراسة على مدار الساعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور عليه بحوزته ما يقرب من 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) من الأصول المشفرة، والتي تم تجميدها من قبل السلطات.
استخدم Marchesani حسابات Binance لغسل الأموال
وكشف المدعون البلجيكيون أن مارشيزاني تمكن من إدارة 14 بينانس حسابات لصالح Bressers واحتفظت بالنقود لصالح De Carvalho، وفرضت رسومًا باهظة تصل إلى 9% على تحويلات الأموال.
وبحسب ما ورد قامت الشبكة السرية المتورطة في مخطط غسيل الأموال بدمج التكنولوجيا الجديدة مع نظام الحوالة القديم لتحويل الأموال، والذي يُمارس في المقام الأول في الشرق الأوسط.
وبحسب ما ورد قال متحدث باسم Binance إن البورصة تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون، وقدمت “المساعدة التشغيلية العملية” كجزء من التحقيق.
ووصفت المحامية البلجيكية أماندا بوستوك مارشساني بأنه “مصرفي مظلم” قام بخلط ونقل الأموال بناء على رغبة المنظمة الإجرامية لإخفاء أصولها.
ومع ذلك، نفى محامو مارشساني هذه الاتهامات بشدة، مشيرين إلى أن الأموال المستخدمة لضمان الكفالة جاءت من شركة بريطانية شرعية تركز على الأكل الصحي.
وقالوا إن أياً من الادعاءات الموجهة ضد مارشساني لا تتعلق بمصالحه التجارية في المملكة المتحدة.
ويعتزم محامو مارشساني الطعن في تسليمه، مشيرين إلى وجود تناقضات في القضايا التي قدمها المحققون.
وفي حالة إدانته، قد يواجه مارشساني عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات في بلجيكا، على الرغم من أنه لم يقم بزيارة البلاد مطلقًا، وفقًا لمحاميه.
ويهدف المدعي العام البلجيكي إلى اختتام التحقيق بحلول أوائل سبتمبر/أيلول، مع خطط لإحالة القضية إلى محاكمة جنائية كاملة.
وفي قضية قانونية أخرى تتعلق بقطاع العملات المشفرة، حُكم على فاروق فاتح أوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Thodex، وهي بورصة عملات مشفرة تركية بارزة، بالسجن لمدة 11196 عامًا بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى.
وكما ورد، أُدين أوزر بتهم مختلفة، بما في ذلك الاحتيال وقيادة منظمة إجرامية وغسل الأموال.
