حكمت محكمة ألمانية على مؤسسي عملية احتيال العملة المشفرة OneCoin سيئة السمعة بالسجن لعدة سنوات.
أصدرت محكمة ألمانية في مونستر يوم الاثنين أحكامًا على المتواطئين الرئيسيين المتورطين في قضية احتيال العملات المشفرة OneCoin.
أُدين الزوجان فرانك ريكيتس وزوجته مانون هوبنثال، إلى جانب محامٍ مقيم في ميونيخ، بجمع ما يقرب من 320 مليون يورو من حوالي 90,000 ضحية OneCoin في جميع أنحاء أوروبا. واتهم محاميهم مارتن بريدينباخ بتحويل 20 مليون يورو إلى حسابات في الخارج ببيانات كاذبة.
وحُكم على فرانك بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حكم على زوجته مانون بالسجن أربع سنوات. وحُكم على محاميهم بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، أمرت المحكمة بمصادرة أصول كل متهم. حُكم على مانون بدفع 43500 يورو، بينما كان على فرانك دفع ما يقرب من 1.2 مليون يورو. وبصرف النظر عن ذلك، طُلب من المحامي دفع مبلغ 627 ألف يورو.
أبرم الزوجان عقدًا مع Ruja Ignatova، التي يشار إليها غالبًا باسم “ملكة العملات المشفرة”، والتي قادت عملية OneCoin.
يُزعم أن روجا اجتذبت المستثمرين من خلال الأحداث الكبرى التي تم تنظيمها بين عامي 2014 و 2016 وهي تقف ضمن قائمة أفضل 10 هاربين مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وهي أيضًا مطلوبة من قبل الإنتربول منذ عام 2017.
في يونيو 2023، انتشرت تقارير تفيد بمقتل روجا على يد أحد أباطرة المخدرات في اليونان أثناء وجوده على متن يخت. ومع ذلك، يقال إن جريمة القتل حدثت في نوفمبر 2018.
وفقًا للتقارير، قام سيد المخدرات سيئ السمعة خريستوفوروس “تاكي” أماناتيديس بقتل روجا للتستر على تورطه في عملية احتيال OneCoin. ويُزعم أن جثتها أُلقيت في البحر الأيوني، قبالة سواحل اليونان.
ومع ذلك، لا يزال موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحمل ملفها الشخصي، وقد أعلن عن مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها.
تعتبر OneCoin واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة حتى الآن، حيث جمعت حوالي 4 مليارات دولار. بدأ كشف عملية الاحتيال بعد أن أثيرت الشكوك في عام 2016.
وبعد تحقيقات شاملة، تبين أنه تم تحويل معاملات يبلغ مجموعها 320 مليون يورو في غضون أسبوع، حيث استفاد الأزواج من الملايين في العمولة.
علاوة على ذلك، قدمت وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2023 اتهامات ضد إيرينا ديلكينسكا، وهي امرأة بلغارية متورطة في مخطط بونزي للعملات المشفرة OneCoin.
وقد اتُهمت بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وكل منهما تحمل عقوبة محتملة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا.
