تم تسجيل الفريق الذي يقف وراء محفظة العملات المشفرة التي تستنزف الاحتيال كخدمة كشركة خاصة في المملكة المتحدة، وفقًا لتغريدة بالأمس من قبل شركة أمن blockchain Certik.
CryptoGrab – مزود تجفيف محفظة Nova – تم تسجيله مؤخرًا كشركة خاصة في المملكة المتحدة.@منزل الشركات قد ترغب في إلقاء نظرة على هذاhttps://t.co/otmbWd1pNX
– تنبيه CertiK (@CertiKAlert) 22 فبراير 2024
ترتبط تغريدة Certik بصفحة الحكومة البريطانية التي تدرج “CryptoGrab” كشركة مسجلة اعتبارًا من 17 يناير 2024.
CryptoGrab هو مطور تجفيف محفظة Nova. يستخدم المحتالون تطبيقات تجفيف المحفظة لسرقة كميات هائلة من العملات المشفرة.
وعادةً ما يستهدفون الضحايا عبر مواقع التصيد الاحتيالي. هذه مواقع ويب ضارة تبدو شرعية، وغالبًا ما تخدع الأشخاص لربط محافظهم وتحويل الأموال.
تتباهى عبارة “نحن شركة رسمية” بمدونة واحدة نشرتها الشركة الشائنة.
تتضمن صفحة الويب فحصًا لتسجيل الشركات في الشركة، وهي الوكالة الحكومية التي تشرف على تسجيلات الأعمال في المملكة المتحدة.
تقوم قناة Telegram التابعة لها بتسويق البرنامج بوقاحة باعتباره أداة تجفيف “تسرق رموز ERC20″ و”تسرق ETH”.
في تقرير صادر عن CertiK تمت قراءته واستشهد به كوينتيليغراف، خلصت تحقيقات CertiK بشأن Nova Drainer التابعة لشركة CryptoGrab إلى أن الشركة تفرض على العملاء “ما يقرب من 30% من الأموال المسروقة” كرسوم لنفسها. حتى الآن، تم تمرير حوالي 7000 معاملة من خلال العقود الذكية لاستنزاف المحفظة، وفقًا للتقرير.
في حين أن شركة Companies House هي ذراع للحكومة البريطانية، وبالتالي لا تسمح للشركات المسجلة بارتكاب عمليات احتيال، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على التحقيق مع الجناة المشتبه بهم.
استنزاف الحيل في الأخبار
كثيرًا ما تصدرت أخبار استنزاف محافظ العملات المشفرة الأخبار هذا العام.
وفي يناير، أفادت شركة أمن العملات المشفرة Scam Sniffers أن من يقومون باستنزاف المحفظة قد نهبوا 300 مليون دولار من أكثر من 324000 مستخدم في عام 2023. علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن أنشطة استنزاف المحفظة يبدو أنها تتزايد.
ومن خلال تصنيف التطبيقات المستنزفة، وضعت Scam Sniffers Inferno Drainer على رأس القائمة، مع سرقة 81 مليون دولار من 134000 مستخدم. توقفت Inferno بينما كانت في المقدمة وأنهت عمليات الاحتيال كخدمة اعتبارًا من أواخر نوفمبر 2023.
وجاء MS و Angel Drainer في المرتبة التالية على السلم بمبلغ 59 مليون دولار و 20 مليون دولار من 63000 و 30000 على التوالي. تشمل الإشارات المخزية Monkey وVenom وPink Drainer.
قام Scam Sniffer بالتغريد في وقت لاحق من ذلك الشهر بأن استنزاف المحفظة يمثل 4 ملايين دولار مسروقة من Solana في شهر واحد فقط.
1/ 🚨 تمت سرقة ما يزيد عن 4 ملايين دولار من الأصول من خلال أدوات استنزاف متطورة لمحفظة Solana، ووقع ما يقرب من 4 آلاف مستخدم ضحية لهجمات التصيد الاحتيالي هذه في الشهر الماضي. pic.twitter.com/qyNQthr7Wk
— احتيال الشم | مكافحة الاحتيال عبر ويب 3 (@realScamSniffer) 13 يناير 2024
وكانت السلطات السنغافورية من بين أول من استجاب للتهديد الجديد والمتطور.
وفي الشهر الماضي، أصدرت قوة الشرطة السنغافورية ووكالة الأمن السيبراني في سنغافورة بيانًا مشتركًا يحذر من النمو في نشاط استنزاف المحفظة.
ويبدو أن هذا العام سيزيد من هذه المخاوف.
استهدفت حملة تصيد احتيالي الشهر الماضي الضحايا من خلال اتصالات زائفة من العلامات التجارية Web3 مثل WalletConnect وToken Terminal وCoinTelegraph.
ونهبت الحملة ما لا يقل عن 580 ألف دولار.
وفي هجوم آخر، قامت مجموعة تصيد العملات المشفرة Angel Drainer بسرقة 400000 دولار من 128 محفظة في يوم واحد هذا الشهر.
