أثار مسؤول أمريكي مخاوف بشأن بند في مشروع القانون الذي اقترحته السيناتور إليزابيث وارن بشأن الأصول الرقمية.
خلال جلسة استماع حول “جريمة التشفير في السياق” عقدت في 15 فبرايراستجوب النائب فرينش هيل ومشرعون آخرون خبراء العملات المشفرة حول الآثار المترتبة على إخضاع القائمين بتعدين الأصول الرقمية والمدققين لنفس اللوائح التي تخضع لها المؤسسات المالية.
هيل هو رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والاقتصادي.
يهدف مشروع قانون السيناتور وارن، المسمى قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، إلى تعديل قانون السرية المصرفية لفرض معايير جديدة على مقدمي العملات المشفرة من أجل مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
فقط في: 🇺🇸 يقول عضو الكونجرس الأمريكي فرينش هيل “لا تزال الجهات الفاعلة السيئة تفضل استخدام التمويل التقليدي بدلاً من الأصول الرقمية.” pic.twitter.com/XZ8NGXaOl4
– خليل أوزدال (@HalilBey22) 15 فبراير 2024
مشروع قانون وارن لن يمنع الإرهابيين من استخدام العملات المشفرة
اقترح النائب هيل أن تغيير متطلبات القائمين بالتعدين والمدققين لن يمنع المنظمات الإرهابية بشكل فعال من استخدام العملات المشفرة.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر صراحة مشروع قانون السيناتور وارن، إلا أن تعليقاته كانت متوافقة مع المخاوف المحيطة به.
وفقًا لمايكل موزير، المؤسس المشارك لشركة Arktouros والمدير السابق بالإنابة لشبكة إنفاذ الجرائم المالية، فإن غالبية التمويل غير المشروع في مجال العملات المشفرة يحدث من خلال البورصات المركزية، وليس عن طريق القائمين بالتعدين أو المدققين.
أبرز موزير أن القائمين بالتعدين والمدققين يعملون كمنتجين ومدققين للكتل، ويعملون بشكل مشابه لمقدمي خدمات الإنترنت.
وقال إنهم لا ينبغي أن يخضعوا لنفس لوائح “اعرف عميلك” لأنهم يقومون بشكل أساسي بمعالجة البيانات من خلال الخوارزميات الرياضية.
قال موزير: “يقوم القائمون بالتعدين والمدققون بشكل أساسي بإنتاج الكتل والتحقق من الكتل، ويعملون مثل مزود خدمة الإنترنت”.
“هذا ليس شيئًا نخضع له (اعرف عميلك) بمعنى أنه مجرد بيانات تتم معالجتها.”
نظرًا لعدم وجود عميل مشارك في عملية التعدين والتحقق من الصحة، فليس من المنطقي تطبيق نفس اللوائح المصممة لتحديد هوية الأفراد والتحقق منها.
وكانت جلسة الاستماع الأخيرة هي الثانية التي تجريها لجنة مجلس النواب في الأشهر الأربعة الماضية لمعالجة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على تمويل الإرهاب.
وأعلن النائب باتريك ماكهنري، الذي يرأس اللجنة الكاملة، في ديسمبر/كانون الأول أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، مما قد يؤدي إلى انتقال القيادة اعتمادا على نتيجة الانتخابات.
استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة مبالغ فيه
اكتسبت قضية تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة اهتمامًا كبيرًا في الحكومة الأمريكية بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.
وقد حظي مشروع قانون السيناتور وارن بدعم العديد من الذين يدعون إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد تمويل الإرهاب.
ومع ذلك، وفقا لأ تقرير من تشيناليسيس في ١٥ فبرايرومع ذلك، انخفض حجم معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة بالفعل بأكثر من 29٪ من عام 2022 إلى عام 2023، لينخفض من 31.5 مليار دولار إلى 22.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الأساليب التقليدية القائمة على الأوراق المالية، مثل المؤسسات المالية والحوالات والشركات الوهمية، تظل الوسيلة الأساسية لتمويل المنظمات الإرهابية.
