تتجه الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط المرتبطة بداعش بشكل متزايد إلى العملات المشفرة لإجراء عملياتها ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن TRM Labs.
يوم الجمعة ، شركة التحليلات والامتثال blockchain كتب أنها وجدت “دليلًا متصاعدًا على السلسلة” لشبكات المنظمة في الأصول الرقمية في طاجيكستان وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان – وخاصة العملات المستقرة التيثر (USDT) على شبكة Tron (TRX).
وفقًا للشركة ، سيطرت إحدى هذه الجماعات في طاجيكستان على عنوان حصل على مليوني دولار في USDT على Tron في عام 2022 ، كجزء من حملة لجمع التبرعات لتجنيد مقاتلين تابعين لداعش ، ISKP.
أوضحت شركة TRM Labs قائلةً: “لطالما سعت ISKP إلى تجنيد طاجيك للانضمام إلى ISKP في أفغانستان وشن هجمات ضد الحكومة الطاجيكية”. في عام 2022 ، شن تنظيم الدولة الإسلامية في كوسوفو هجماته الأولى في طاجيكستان.
استخدمت الأطراف وراء العنوان بورصة خاضعة لسيطرة KYC لسحب بعض أموالها ، مما سمح لـ TRM Labs والبورصة بتعقب و يقبض على شامل حكوماتوف ، أحد كبار جامعي التبرعات في داعش ، الشهر الماضي.
هذا هو جوهر المشكلة عندما يتعلق الأمر بتنظيم العملات المشفرة – خاصة في الغرب. في حين أن مؤيدي التكنولوجيا غالبًا ما يدافعون عن الأصول الرقمية كأدوات للسيادة المالية والخصوصية ، فإن بأعلى صوت النقاد في واشنطن ينظر إليها على أنها طرق محتملة لغسيل الأموال وانتهاك العقوبات غير المتاحة باستخدام القضبان المصرفية التقليدية.
لم يتخذ المنظمون في الولايات المتحدة أي خطوات نحو الحظر التام للعملات المشفرة ، لكن وزارة الخزانة الأمريكية فعلت ذلك ذُكر استخدامه النشط لتمويل الإرهاب وأشكال أخرى من التمويل غير المشروع – بما في ذلك من قبل داعش.
في الواقع ، مشروع قانون من الحزبين لمجلس الشيوخ مقترح يسعى الأسبوع الماضي إلى منح سلطات جديدة لوزارة الخزانة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مشغلي الصرف DeFi الذين لا يمتثلون لالتزامات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) النموذجية في البورصات المركزية.
تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم
إلى جانب طاجيكستان ، احتفظت المنظمات الإرهابية بحسابات في إندونيسيا تلقت 517000 دولار أمريكي كجزء من حملات جمع الأموال المزيفة لتحرير عائلات داعش المحتجزة في المخيمات السورية – مرة أخرى باستخدام USDT على Tron.
هذا العام ، نشرت وحدة إعلامية متصلة بمزود خدمة الإنترنت التابع لداعش الباكستانية رسائل إلى خادم رسائل داعش بما في ذلك العديد من عناوين التشفير. ادعى صاحب الحساب أنه يسعى للحصول على أموال لمساعدة الناجين من زلزال فبراير 2023 في تركيا وسوريا ، ولكن تم بالفعل تمييز العناوين من قبل TRM Labs على أنها متصلة بمزود خدمة الإنترنت.
خلصت الشركة إلى أن “العثور على هذه الحملات ، وتتبع التبرعات على blockchain ، وتحديد المتبرعين أمر بالغ الأهمية لرسم خرائط وربما تعطيل الشبكات المؤيدة لداعش في جميع أنحاء العالم”.
