لا تزال الصين، المعروفة بلوائحها الصارمة على العملات المشفرة مثل البيتكوين، تواجه تحديات بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. وعلى الرغم من الحظر الشامل للعملات المشفرة في البلاد، لا تزال الأنشطة الاحتيالية مستمرة.
وفقًا لوكالة الأنباء المحلية بايدوفي 31 يوليو/تموز، نجحت سلطات إنفاذ القانون في مقاطعة شنشي الصينية في تفكيك مخطط احتيال بالعملات المشفرة، واعتقال أربعة مشتبه بهم. وقد خدع المحتالون المزعومون الضحية، التي تم تحديدها باسم وانج، بمبلغ 410 آلاف يوان صيني (حوالي 56800 دولار أمريكي).
الشرطة تضبط عملية احتيال كبرى في مجال الاستثمار بالعملات الافتراضية في يولين وتعتقل أربعة أشخاص
في 27 يوليو، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة جينغبيان في مدينة يولين في حل قضية احتيال كبيرة في الاستثمار في العملات الافتراضية، حيث ألقى القبض على أربعة من المشتبه بهم المتورطين في عملية الاحتيال التي تقدر قيمتها بـ 410 ألف يوان.
بدأت التحقيقات في 16 يوليو 2024، عندما أبلغ الضحية، المعروف باسم وانغ، الشرطة أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 410 آلاف يوان من خلال الاستثمار في العملة الافتراضية عبر الإنترنت.
وقال إنه تم إغراؤه بالاستثمار من قبل أفراد التقى بهم عبر الإنترنت والذين زعموا أنهم يعرفون ثغرة في النظام تضمن الأرباح من العملات المشفرة.
وبعد تلقي تقرير وانج، سارعت إدارة التحقيقات الجنائية إلى التحقيق في القضية. ومن خلال زيارات متعددة وتحليلات شاملة، تمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه بهم.
وأدى التحرك السريع للشرطة إلى اعتقال المشتبه بهما تشاي ولي في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان يوم 23 يوليو/تموز.
وفي وقت لاحق، تم القبض على المشتبه به وانغ وشخص آخر يدعى لي في مدينة كايفنغ بمقاطعة خنان، في 25 يوليو/تموز.
وقد تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة الآن بتهمة الاحتيال، وما زالت القضية قيد التحقيق.
وكشف التحقيق أنه في يوليو/تموز 2024، تم إقناع الضحية وانج بالاستثمار في العملة الافتراضية من خلال تطبيق، متأثرًا بمحادثات عبر الإنترنت حيث ادعى الطرف الآخر أنه يعرف ثغرات في النظام من شأنها ضمان عوائد مربحة.
في الرابع من يوليو/تموز، وفي محاولة للاستفادة من العملة الافتراضية، سافر المشتبه به تشاي برفقة وانغ والزوجين ليز إلى مقاطعة جينغبيان.
لقد أجروا معاملة مع وانغ، وباعوا له عملة افتراضية ثم أخذوا منه 410 ألف يوان نقدًا، محققين ربحًا تجاوز 50 ألف يوان.
الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التشفير غير القانونية على الرغم من اعترافها بالأصول الرقمية كممتلكات
فرضت الصين عدة حظر على أنشطة التشفير المختلفة، بما في ذلك التجارة والتعدين، مع أحدث حظر البيتكوين سيتم تنفيذه في عام 2021 تؤثر على جميع معاملات العملات المشفرة تقريبًا.
🇨🇳 الصين تصدر تحذيرًا لمواطنيها في أنغولا المتورطين في تعدين العملات المشفرة
ذكّرت السفارة الصينية في أنغولا رعاياها بحظر أنغولا الأخير لجميع أنشطة تعدين العملات المشفرة.#أخبار_العملات_المشفرة #الصينhttps://t.co/VI1bUzaJrR
— Cryptonews.com (@cryptonews) 22 أبريل 2024
وعلى الرغم من هذه التدابير، فإن الحكومة الصينية لا يزال يعترف بالعملة المشفرة باعتبارها ملكية افتراضية محمية بالقانون، السماح للأفراد بامتلاك الأصول الرقمية.
في الآونة الأخيرة، اعترف تقرير محكمة محلية بالعملات المشفرة باعتبارها ملكية قانونية، مما اقترح طرقًا للتعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة دون انتهاك الحقوق الخاصة. هذا وتبع ذلك عدة أحكام قضائية تؤكد الوضع القانوني للأصول الرقمية، بما في ذلك قرار محكمة شنغهاي لصالح حقوق ملكية البيتكوين.
كما ارتفعت حصة الصين في تعدين البيتكوين إلى المرتبة الثانية عالميا خلال العامين الماضيين.
التكيف مع هذا الإعداد، تتخذ أجهزة إنفاذ القانون الصينية إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وتكشف بانتظام عن العمليات الاحتيالية.
في ديسمبر 2023، أعلنت إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي تم تفكيكها تحت الأرض بنك استخدم العملات المشفرة لتقديم خدمات تبادل غير قانونية. وقد نقل هذا المخطط، الذي يعمل في 17 مقاطعة بأكثر من 1000 حساب مصرفي، أكثر من 15.8 مليار يوان (2.2 مليار دولار) لشراء العملات المشفرة في البورصات في الخارج وتقديم خدمات تبادل اليوان.
بالإضافة إلى ذلك، حكمت محكمة في الصين على أعضاء عصابة متورطة في غسل الأموال باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي اليوان بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة إلى 16 شهرًا. قامت هذه العصابة بغسل 200 ألف يوان صيني (27580 دولارًا أمريكيًا) في شكل رقمي على مدى أربعة أيام في منتصف سبتمبر في شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ.
