باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    قمة دول جوار السودان تبحث إنهاء الصراع وتسوية الأزمة.. تفاصيل

    عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن انعقاد قمة "دول جوار السودان" في القاهرة، حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على…

    اجمل 23+ دعاء الريح مستجاب 1445 دعاء الريح اللهم اجعلها رياحا

    دعاء الريح.. دعاء الريح اللهم اجعلها رياحا من خلال طريقة ميسرة، حيث يعتبر دعاء الرياح والغبار أو دعاء الرياح من…

    منوعات

    لو بتأجر شقتك .. اعرف هتدفع ضرائب كام

    أعلنت مصلحة الضرائب ، تطبيق ضريبة الثروة العقارية على الشقق والوحدات السكنية والمصيفية التي تزيد قيمتها السوقية عن مليوني جنيه،…

    منوعات

    نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوى وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين

    أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أنها خاطبت الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر الأمريكيين من استخدام أجهزة إرسال الأموال المشفرة غير المسجلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر الأمريكيين من استخدام أجهزة إرسال الأموال المشفرة غير المسجلة

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحث على توخي الحذر عند استخدام خدمات العملات المشفرةحكومة الولايات المتحدة تكثف حملتها على خلاطات العملات المشفرة

25 أبريل 2024 الساعة 23:41 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيرًا للأمريكيين بشأن استخدام خدمات تحويل الأموال المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) وفقًا للقانون الفيدرالي للولايات المتحدة.

هذه القوانين، الموضحة في 31 USC § 5330 و31 CFR §§ 1010 و1022، تفرض الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحث على توخي الحذر عند استخدام خدمات العملات المشفرة

قبل استخدام خدمة عملة مشفرة غير مرخصة، يجب على #مكتب التحقيقات الفدرالي تنصح المستخدمين بالتحقق مما إذا كانت الخدمة مسجلة كشركة لتحويل الأموال لدى وزارة الخزانة الأمريكية. اعرف المزيد https://t.co/DZPLrfKlYp pic.twitter.com/1kvf7WHqEl

– مكتب التحقيقات الفيدرالي (@ مكتب التحقيقات الفيدرالي) 25 أبريل 2024

بالوضع الحالي مطلق سراحه يوم الخميس من قبل مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تم حث الأفراد على تجنب خدمات العملات المشفرة التي تقدمها كيانات غير مسجلة كشركات خدمات مالية (MSBs) بموجب القانون الفيدرالي وعدم الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).

وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهمية اتخاذ تدابير احترازية لتجنب التعامل عن غير قصد مع الخدمات غير المتوافقة.

على سبيل المثال، أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالابتعاد عن خدمات تحويل الأموال المشفرة التي تفشل في جمع معلومات “اعرف عميلك” (KYC) من العملاء عند الحاجة. تتضمن معلومات KYC عادةً تفاصيل شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان وغيرها. علاوة على ذلك، فإن مجرد وجود تطبيق في متجر التطبيقات لا يضمن شرعيته أو امتثاله للمتطلبات الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، قبل استخدام خدمة تحويل الأموال المشفرة، أوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأفراد بالتحقق من تسجيلهم كـ MSB لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. تقدم FinCEN موقعًا إلكترونيًا يمكن للمستخدمين من خلاله التحقق من حالة تسجيل الشركة. تم التعرف على شركات العملات المشفرة البارزة مثل Coinbase وKraken (التي تعمل بشكل قانوني باسم Payward Financial Inc.) عند استخدام الأداة.

وسلط البيان الضوء على عمليات إنفاذ القانون الأخيرة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد خدمات العملات المشفرة التي تعمل دون ترخيص مناسب وفقًا للقانون الفيدرالي. قد يواجه مستخدمو خدمات تحويل الأموال غير المرخصة بالعملات المشفرة اضطرابات مالية أثناء هذه العمليات، خاصة إذا اختلطت عملاتهم المشفرة بأموال تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.

قد يؤدي استخدام خدمة لا تفي بالتزاماتها القانونية إلى فقدان الأفراد إمكانية الوصول إلى أموالهم بعد إجراءات إنفاذ القانون ضد هذه الكيانات.

حكومة الولايات المتحدة تكثف حملتها على خلاطات العملات المشفرة


ونصحت وكالة إنفاذ القانون بتجنب الخدمات التي تعلن عن نفسها علنًا لأغراض غير قانونية وتوخي الحذر عند استخدام منصات العملات المشفرة المعروفة بأن المجرمين يستخدمونها في أنشطة غسيل الأموال.

صعدت حكومة الولايات المتحدة حملتها على خلاطات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. في أعقاب اختراق Axie Infinity في مايو 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على Blender.io.

وفي أكتوبر من نفس العام، تمت إضافة العناوين المرتبطة بخلاط تورنادو كاش إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا، مما منع المقيمين في الولايات المتحدة فعليًا من الاستفادة من الخدمة. على الرغم من مواجهة التحديات القانونية، ظل هذا القرار قائمًا، مما أدى إلى اعتقال المؤسسين الثلاثة لشركة Tornado Cash بحلول أغسطس 2023.

في أكتوبر 2023، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة تصنيف خلاطات العملات المشفرة على أنها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل. في الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ). العناوين الرئيسية من خلال القبض على المؤسسين والرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، وهي محفظة وخلاط بيتكوين بارز يركز على الخصوصية. ووجهت إليهم تهمة غسل “أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية”.

وتلا ذلك المزيد من الإجراءات حيث تعاونت وزارة العدل مع وكالات إنفاذ القانون في البرتغال وأيسلندا للقبض على أحد مؤسسي Samourai Wallet. بالإضافة إلى ذلك، صادرت وزارة العدل خوادم الويب والمجال الخاص بساموراي وأصدرت مذكرة مصادرة على متجر Google Play لتطبيق الهاتف المحمول الخاص به.

فريق التحرير أبريل 26, 2024 أبريل 26, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق يتطلع تشارلز شواب إلى طرح صناديق الاستثمار المتداولة في المملكة المتحدة في الولايات المتحدة
المقال التالي محامي ترامب السابق يرصد “الخطأ الكبير” الذي ارتكبه دونالد ترامب والذي “سيجعل حملته تتأرجح”
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يومين

حرب إسرائيل وإيران.. ترامب يتحدث عن وقف إطلاق نار في الساعات القادمة

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اتفاقا تاما جرى…

اخر الاخبار منذ 22 ساعة

موقع والا: واشنطن زودت إسرائيل بمعلومات عن أهداف إيرانية

22/6/2025-|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)نقل موقع والا الإسرائيلي -اليوم الأحد، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- قولهم…

اخر الاخبار منذ يومين

استمرار مشاهد كوغار تبقي أجزاء من Whistler Blackcomb مغلقة

ستبقى مساحات كبيرة من ويسلر بلاككومب مغلقة مرة أخرى يوم الاثنين بعد المزيد من مواجهات…

كندا منذ يومين

“ESD”: إطار مستثمر لعصر من الاضطرابات

مرحبًا بعودتك. أصبح اختصار ESG قطعة قماش حمراء للكثيرين على حق الولايات المتحدة. إنه غير…

اسواق منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

من المحنة إلى المنحة .. أحدث ظهور لمحمد عبد المنعم بعد إصابة الصليبي
الديمقراطيون يختارون مرشّحهم للتنافس على منصب رئيس بلدية نيويورك
مونتي دي باستشي ​​البيع في إيطاليا تشرب التدقيق في الاتحاد الأوروبي بعد أن تم تهميش المستثمرين العالميين

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟