أعلن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، اليوم، أنه تم القبض على ثلاثة رجال بتهمة مؤامرة متقنة استنزفت 10 ملايين دولار من البنوك في جميع أنحاء منطقة العاصمة بمدينة نيويورك.
وقال ويليامز: “على مدى سنوات، يُزعم أن تشونغ شي جاو ونايفنغ شو وفاي جيانغ شاركوا في مخطط معقد لسرقة أكثر من 10 ملايين دولار من ما يقرب من اثني عشر بنكًا ومؤسسات مالية أمريكية، وقاموا بتحويلها إلى عملات مشفرة وانتقلوا إلى بورصات العملات الأجنبية الأجنبية”. .
كيف حدث ذلك
وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قام جاو وجيانغ وشو بتجنيد عدد من المواطنين الأجانب الصينيين والتايوانيين المقيمين في الولايات المتحدة لفتح حسابات مصرفية في جميع أنحاء منطقة مدينة نيويورك الحضرية.
بعد ذلك، سيطر الثلاثي على هذه الحسابات حيث قاموا بترتيب سلسلة من التحويلات والودائع قبل تقديم تقارير احتيالية في نهاية المطاف تفيد بأنها غير مصرح بها.
ومن هناك، شرعت البنوك في “قيد الحسابات مؤقتًا بمبلغ الأموال المحولة، مما أدى فعليًا إلى مضاعفة مبلغ الأموال المودعة في البداية في هذه الحسابات”، حسبما ذكر التقرير.
يقوم المدعى عليهم بعد ذلك بسحب الأموال المعتمدة نقدًا أو عملة مشفرة بسرعة والتي سيتم وضعها في البورصات الأجنبية قبل أن تكتشف البنوك أن تقاريرها الأصلية كانت احتيالية.
التهم
يواجه كل من جاو وجيانغ وشو أربع تهم، بما في ذلك مؤامرة الاحتيال المصرفي، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لغسل الأموال، وسرقة الهوية المشددة.
وتم تكليف قاضية المقاطعة الأمريكية كولين مكماهون بالقضية. الحد الأقصى الإجمالي للعقوبة التي يمكن أن يواجهها كل متهم هو 82 عامًا في السجن، على الرغم من أن القاضي سيقرر في النهاية مدة سجنه.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس سميث: “مثل هذه المخططات تضر بالمؤسسات وتجعل من الصعب الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة”. “سيحاسبك مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام نظام العدالة الجنائية.”
حملة قانونية على العملات المشفرة
تأتي اعتقالات جاو وجيانغ وشو وسط حملة قانونية أوسع نطاقًا ضد الاحتيال في قطاع العملات المشفرة ككل.
قال ويليامز: “يجب أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن بإمكانهم اللجوء إلى العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم – بالتعاون مع الوكالات الشريكة لنا، سوف نجدك ونحاسبك على جرائمك”.
تعكس تصريحات ويليامز تلك التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حث محتالي العملات المشفرة على “التوقف” بعد محاكمة وإدانة مؤسس FTX المشين، سام بانكمان فريد.
وقال ويليامز: “وإذا لم يفعلوا ذلك، أعدك أنه سيكون لدينا ما يكفي من الأصفاد لهم جميعا”.
