من المقرر تسليم محتالي العملات المشفرة الإستونيين المزعومين إلى الولايات المتحدة

قررت الحكومة الإستونية تجديد تسليم الولايات المتحدة لاثنين من المحتالين المزعومين المتهمين بإدارة مخطط بقيمة 575 مليون دولار، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإستونية.

“”مبرر وفقا لسيادة القانون””

وتتناقض الموافقة على التسليم مع قرار سابق اتخذته محكمة تالين في نوفمبر/تشرين الثاني بمنع التسليم، مشيرة إلى “مخالفات إجرائية” و”ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة”.

ومع ذلك، صرح وزير العدل الإستوني كينت لالي أن المحكمة “تحققت” من أن ظروف مركز الاحتجاز القادم للجناة المتهمين في الولايات المتحدة كانت “إنسانية” و”قانونية”.

وقال لالي: “خلصت الحكومة إلى أن تسليم المواطنين إلى الولايات المتحدة له ما يبرره وفقا لسيادة القانون ولا يؤثر بشكل غير متناسب على حقوق المواطنين”.

مخطط تشفير عالمي بقيمة نصف مليار دولار

وتأتي أخبار التسليم بعد ما يزيد قليلاً عن عام من إلقاء القبض على المواطنين الإستونيين سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين بتهمة تنظيم عملية احتيال بقيمة أكثر من نصف مليار دولار. ويزعم المدعون الأمريكيون أن الثنائي قام بإغراء الضحايا للاستثمار في شركة تعدين العملات المشفرة، Hashflare، وبنك الأصول الرقمية، Polybius Bank، قبل غسل الأموال في شركات وهمية من أجل “شراء العقارات والسيارات الفاخرة”.

صرح المدعي العام الأمريكي نيك براون من المنطقة الغربية لواشنطن في بيان صحفي صدر في نوفمبر 2022، أن “حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقًا”.

وتابع براون: “لقد قاموا بإغراء المستثمرين بتمثيلات كاذبة ثم دفعوا للمستثمرين الأوائل أموالاً من أولئك الذين استثمروا لاحقًا”.

“لقد حاولوا إخفاء مكاسبهم غير المشروعة في العقارات الإستونية، والسيارات الفاخرة، والحسابات المصرفية، ومحافظ العملات الافتراضية في جميع أنحاء العالم”.

يواجه عقوبة السجن لمدة طويلة بعد تسليمه

يزعم المحامون الأمريكيون أن Hashflare نفسها كانت مجرد خدعة، حيث قامت “بتعدين البيتكوين بمعدل أقل من واحد بالمائة من قوة الحوسبة التي يُزعم أنها تمتلكها”.

علاوة على ذلك، تبين أن بنك بوليبيوس لم يتم تأسيسه أبدًا، حيث حصل بوتابينكو وتوروجين على مبلغ الـ 25 مليون دولار الذي جمعوه من أجل إنشائه.

جاء في البيان الصحفي الصادر في نوفمبر 2022: “تزعم لائحة الاتهام أن مؤامرة غسيل الأموال تضمنت ما لا يقل عن 75 عقارًا وست مركبات فاخرة ومحافظ عملات مشفرة وآلاف من آلات تعدين العملات المشفرة”.

بوتابينكو وتوروجين متهمان بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، و16 تهمة بالاحتيال عبر الإنترنت.

ويتابع: “كل جريمة من هذه الجرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا”.

بيان صحفي للمدعي العام الأمريكي. ليس من الواضح حاليًا ما هي منشأة الاحتجاز التي سيتم تسليم بوتابينكو وتوروجين إليها.