هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم منصة Binance.US بعدم التعاون في التحقيق بشأن انتهاكات قانون الأوراق المالية

تم اتهام Binance.US، الذراع الأمريكي لعملاق تبادل العملات المشفرة العالمي Binance، بعدم التعاون في التحقيق المستمر الذي تجريه لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن خدمات التوقيع والمقاصة والوساطة التي تقدمها Binance.US تنتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي.

في ملف قضائي صدر يوم الخميس، استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصات استخدام Binance.US لخدمة Ceffu، وهي خدمة حفظ تقدمها Binance Holdings Ltd، الذراع الدولي لإمبراطورية Binance.

قد يكون استخدام Binance.US لـ Ceffu انتهاكًا لأمر الموافقة السابق

يشعر المنظمون الأمريكيون بالقلق من أن هذا الاستخدام لعهدة Ceffu قد ينتهك اتفاقية سابقة مصممة لمنع نقل الأصول إلى الخارج.

كما أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن مخاوفها بشأن تعامل Binance.US مع التحقيق في ملف المحكمة.

وزعمت الوكالة التنظيمية أن الكيان القابضة للشركة، والمعروفة باسم BAM، قدمت كمية محدودة وغير كافية من الأدلة أثناء عملية الاكتشاف.

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، لم يقدم بنك المغرب سوى حوالي 220 مستندًا، تم وصف الكثير منها على أنها “لقطات شاشة غير مفهومة” وتفتقر إلى التواريخ أو التوقيعات.

وتتمثل حجة هيئة الأوراق المالية والبورصة في أن هذا التعاون المحدود من BAM يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تنتهك شروط أمر الموافقة المسبقة.

تم إنشاء هذا الأمر لضمان أن الموظفين الأمريكيين المحليين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى أموال العملاء، وهو ضمان حاسم في مجال تبادل العملات المشفرة.

Binance.US ترفض اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة

لقد عارضت Binance.US مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي ملف بتاريخ 12 سبتمبر، رفضت الشركة مخاوف الهيئة التنظيمية بشأن Ceffu ووصفتها بأنها “الكثير من اللغط حول لا شيء”.

وصفت Binance.US أيضًا طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة للحصول على مستندات إضافية بأنها “رحلة صيد غير مجدية”.

جادلت بورصة العملات المشفرة بأن مجرد توفير برنامج Ceffu لإنشاء المحفظة لا يعني أن ذراعها الدولي لديه حق الوصاية على أموال العملاء أو الوصول إليها.

وسط هذه التحديات التنظيمية، أعلنت Binance.US مؤخرًا عن تخفيض كبير في القوى العاملة، مما أدى إلى الاستغناء عن ثلث موظفيها.

ومن بين المغادرين الرئيس التنفيذي برايان شرودر، بالإضافة إلى رئيس الشؤون القانونية ورئيس إدارة المخاطر بالشركة.