يواجه القس إليجيو “إيلي” ريغالادو المقيم في كولورادو وزوجته كايتلين إجراءات قانونية بعد الاحتيال المزعوم على المستثمرين بملايين الدولارات من خلال بيع رمز تشفير غير مسجل يسمى INDXcoin.
تم تسويق الرمز المميز للمسيحيين المتدينين باعتباره أحد الأصول الرقمية “المدعومة من الله”.
وبحسب ما ورد جمع الزوجان حوالي 3.2 مليون دولار من خلال مبيعات الرمز المميز، الذي أصدروه من خلال كنيستهم عبر الإنترنت، Victorious Grace.
مفوض كولورادو للأوراق المالية أقام دعوى قضائية ضد Regalados، متهمًا إياهم بالقيام بأنشطة احتيالية والبيع غير القانوني للأوراق المالية دون التسجيل المناسب.
ونتيجة لذلك، قام أحد قضاة كولورادو بتجميد أصول كنيسة فيكتوريوس جريس.
وفقًا للملفات القانونية، ادعت عائلة Regalados أن INDXcoin كانت مدعومة بمؤشر عملة مشفرة ولديها أصول كافية لتأمين قيمتها.
ومع ذلك، تزعم لجنة كولورادو للأوراق المالية أن الرمز المميز لم يكن لديه سوى دعم ضئيل أو معدوم، بصرف النظر عن ادعاء الزوجين بأنه كان مدعومًا بضمان الله للنجاح.
وجاء في الشكوى: “لقد استغل المدعى عليه إيلي ثقة المستثمرين المحتملين”. “وقال إن نجاح استثماراتهم مضمون من قبل الله”.
INDXcoin مؤهل كأوراق مالية
جادلت عائلة Regalados في البداية بأن INDXcoin كانت بمثابة رمز فائدة وليس عرضًا أمنيًا، وبالتالي طالبت بالإعفاء من لوائح الأوراق المالية.
ومع ذلك، دحض الخبراء ادعاءاتهم وذكروا أن الرمز المميز مؤهل كأوراق مالية.
دون رادع، ادعى الزوجان أن الله اعتبر INDXcoin رمزًا مميزًا.
وقد حث إيلي ريغالادو المستثمرين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن قلة العائدات على التمسك باستثماراتهم، مستشهدين بالتوجيه الإلهي.
كما سيطر Regalados أيضًا على بورصة ثروات المملكة، وهي المنصة التي يمكن من خلالها استبدال INDXcoin بالدولار الأمريكي.
يزعم المنظمون في كولورادو أن الزوجين أغلقا المنصة بشكل روتيني لمنع هروب البنوك.
في العام الماضي، قرروا إغلاق البورصة، مشيرين إلى عدم وجود “شركاء” نشطين.
ثم أصدروا تعليماتهم لحاملي INDXcoin بالاستمرار في الاستثمار وتجنب التشكيك في الموقف، زاعمين أن الله أمرهم بذلك.
خلال عملية جمع التبرعات، زُعم أن عائلة Regalados اختلست 1.3 مليون دولار لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك العناصر الفاخرة وطب الأسنان التجميلي والإجازات وتجديدات المنازل.
وفي مقطع فيديو تم نشره على موقع مجتمع INDXcoin، اعترف إيلي ريغالادو بالتهم الموجهة إليه لكنه ذكر أن جزءًا كبيرًا من الأموال ذهب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية وإعادة تصميم المنزل الذي أمرهم الله بالقيام به.
ومن المقرر أن تمثل عائلة Regalados أمام المحكمة في 29 يناير/كانون الثاني لجلسة استماع بشأن طلب مفوض كولورادو للأوراق المالية بإصدار أمر قضائي أولي.
في العام الماضي، المجلس الأعلى للتعليم سأل القاضي لتحديد ما إذا كانت بعض العملات المشفرة مؤهلة كأوراق مالية في الدعوى القضائية المستمرة ضد شركة blockchain Terraform Labs.
في الآونة الأخيرة، في قضية SEC و Coinbase، تساءل قاضٍ فيدرالي عما إذا كان السماح للمفوضية بفرض لوائحها على Coinbase سيمنح الوكالة التأثير على الأسواق التي ليس لديها سلطة الإشراف عليها.
وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية كاثرين بولك فايلا لمحامي هيئة الأوراق المالية والبورصة في قاعة المحكمة: “أريد أن أفهم كيف لا يجتاح معيارك السوق أو السلع القابلة للتحصيل”.
“إنه خوف حقيقي لدي من أن حجتك واسعة النطاق للغاية.”
