تبادل العملة المشفرة Bittrex الذي قدم طلبًا لإفلاس الفصل 11 في 8 مايو في ولاية ديلاوير الأمريكية ، متهم الآن بانتهاك العديد من القوانين في ولاية فلوريدا.
رفعت هيئة التنظيم المالي في فلوريدا دعوى قضائية ضد البورصة متهمة إياها بانتهاك العديد من قوانين الولاية ، قبل تقديم المنصة للإفلاس في مايو.
وفقًا لوثائق المحكمة ، قدم براندون جرينبيرج ، مساعد المستشار العام لمكتب فلوريدا للرقابة المالية (OFR) الإيداع في 5 يوليو. أخفقت Bittrex في الامتثال للعديد من أحكام الفصل 560 ، قوانين فلوريدا ، والقواعد المقابلة ، وفقًا للإيداع. .
يدعي جرينبيرج أن الجهة المنظمة للولاية قد نصحت سابقًا Bittrex بشأن استكشاف خيارات لحل التهم الموجهة ضدها. يعارض مكتب OFR طلب Bittrex للإقامة التلقائية – والذي يمنع الدائنين مؤقتًا من ملاحقة المدينين للحصول على الأموال التي يدينون بها.
تشمل الاتهامات الموجهة إلى Bittrex ، من بين أمور أخرى ، عدم فصل أصول العملاء عن أموال الشركة التشغيلية ، و “عدم الحفاظ على سند ضمان بالمبلغ الصحيح في جميع الأوقات”.
“إن تحديد أي من هذه الانتهاكات يتم توجيه الاتهام إليه أو عدم توجيه الاتهام إليه في شكوانا الإدارية يقع تمامًا ضمن التقدير الإداري لمكتب OFR”.
أشار الإيداع أيضًا إلى أن OFR تعاونت مع هيئات رقابة مالية من ولايات تكساس وماريلاند وميشيغان الأمريكية بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 لإجراء فحص متعدد الدول.
سحبت Bittrex العمليات الأمريكية في مارس
أعلنت بورصة Bittrex عن نيتها إغلاق العمليات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام بعد أن تم تغريمها 53 مليون دولار من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة. لاحظت الشركة وجود بيئة تنظيمية واقتصادية غير مؤكدة.
بعد التحقيق ، أصدر مكتب العلاقات الخارجية شكوى مؤلفة من ثلاث محاكم ضد Bittrex في 17 أبريل ، حسب المذكرة. في الوقت نفسه ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) البورصة بخرق القوانين الفيدرالية لتشغيل بورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة.
وكتب جرينبيرج كتب أن المنظم قدم مزيدًا من الإرشادات للشركة حول ما إذا كانت مهتمة “بإجراء مناقشة أكثر جوهرية وربما استكشاف سبل التسوية”. بعد النصيحة ، أعربت Bittrex عن “خيبة أملها” لأن مكتب OFR قد اتخذ إجراءات إنفاذ ضد الشركة.
وقالت الإيداعات: “في 30 أبريل 2023 ، تنازلت شركة Bittrex Inc. ، وفقًا لقانون فلوريدا ، عن رخصة إرسال الأموال في فلوريدا”.
