باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    تامي أبراهام يُجري عملية الرباط الصليبي.. وتوقعات بشأن مدة غيابة

    خضع لاعب منتخب إنجلترا الدولي ومهاجم روما ، تامي أبراهام ، لعملية جراحية في الركبة ، اليوم الأربعاء ، بعد…

    موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي درع الاتحاد الإنجليزي.. وضبط القنوات الناقلة

    في السطور التالية ، يستعرض موقع ” الرياضي” موعد مباراة فريق أرسنال الأول ضد نظيره مانشستر سيتي في نهائي درع…

    منوعات

    العبود: اقتراحات إدارة الاتحاد مرفوضة!! وهذا قراري النهائي.. هل يرحل أم يبقى؟

    العبود: اقتراحات إدارة الاتحاد مرفوضة!! وهذا قراري النهائي.. هل يرحل أم يبقى؟

    منوعات

    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج “جرعة وعي لدوا صح” للتثقيف الدوائي

    أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في المملكة المتحدة تخصص 30% للإشراف على العملات المشفرة في عام 2023

هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في المملكة المتحدة تخصص 30% للإشراف على العملات المشفرة في عام 2023

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
تواجه شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة معركة شاقة حيث تعمل عملية التسجيل في هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) على التخلص من الكثير منهاهيئة الرقابة المالية (FCA) تتخذ إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة

2 مايو 2024 الساعة 02:03 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 1 دقيقة قراءة

خصصت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة ما يقرب من ثلث (30٪) المتخصصين في الجرائم المالية لديها للإشراف على أعمال الأصول المشفرة في عام 2023، وفقًا لتقرير جديد. صدر التقرير في 1 مايو.

قالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنها أجرت تقييمات للمخاطر عبر مختلف القطاعات وحددت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية بالجملة وإدارة الثروات وشركات الأصول المشفرة باعتبارها عرضة بشكل خاص للجرائم المالية في عام 2023. واعتبرت هذه القطاعات الأكثر عرضة لخطر التعرض للجرائم المالية. يساء استخدامها في أنشطة غسيل الأموال.

في إطار معركته ضد الجرائم المالية، أجرى فريق المتخصصين التابع لهيئة الرقابة المالية (FCA) عددًا كبيرًا من المراجعات. وشمل ذلك 231 تحليلاً متعمقًا (مراجعات مكتبية) وسبع زيارات ميدانية. بالإضافة إلى ذلك، حددت فرق إشرافية أخرى داخل هيئة الرقابة المالية (FCA) 375 حالة محتملة، منها 95 حالة مرتبطة على وجه التحديد بأصول العملات المشفرة.

كما قامت الهيئة التنظيمية بتوسيع استطلاع رئيسي – يسمى REP CRIM – ليشمل شركات العملات المشفرة في أبريل 2022. ويجمع هذا الاستطلاع الشامل معلومات حول ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تنفذها هذه الشركات.

إن البيانات التي تم الحصول عليها من خلال REP-CRIM، إلى جانب التقارير الاستخبارية الأخرى، تسمح للجهة التنظيمية بتحديد المخاطر بشكل أكثر فعالية وتصميم إجراءاتها الإشرافية وفقًا لذلك.

تواجه شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة معركة شاقة حيث تعمل عملية التسجيل في هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) على التخلص من الكثير منها


منذ يناير 2020، أصبحت هيئة الرقابة المالية (FCA) هي الجهة الرقابية على مكافحة غسيل الأموال لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة مثل البورصات وأمناء الحفظ. ونفذت عملية تقييم صارمة للتسجيلات الجديدة، وكشفت عن أوجه القصور الرئيسية في ضوابط مكافحة غسيل الأموال في الشركات. وقد أدى ذلك إلى سحب العديد من الطلبات أو رفضها أو رفضها من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA).

تسلط خطة عمل هيئة الرقابة المالية لشهر مارس الضوء على التزامها بحماية المستهلك وضمان سوق عملات مشفرة عادلة. وهذا يشمل التركيز على تعزيزها القدرة على تحديد ومعالجة إساءة استخدام سوق التشفير خلال العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هيئة الرقابة المالية (FCA) إلى تعزيز القطاع المالي التنافسي في المملكة المتحدة ضمن المشهد العالمي.

هيئة الرقابة المالية (FCA) تتخذ إجراءات صارمة ضد الإعلانات المضللة


ومنذ تكثيف رقابتها على العروض الترويجية المالية، أزالت الهيئة عددًا أكبر من الإعلانات المضللة العام الماضي مقارنة بعام 2022.

يتبع هذا التدقيق المتزايد قواعد إعلانية أكثر صرامة للاستثمارات عالية المخاطر، والتي سيتم تنفيذها في يوليو 2023. تتضمن هذه القواعد إرشادات محددة للشركات للكشف عن المعلومات المهمة حول منتجات العملات المشفرة عبر منصات مختلفة عبر الإنترنت.

ولزيادة تشديد قبضتها، أصدرت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) مبادئ توجيهية جديدة في مارس من هذا العام، استهداف العروض الترويجية المالية على وسائل التواصل الاجتماعي. ينطبق هذا على تنسيقات مثل الميمات والبكرات وحتى تدفقات الألعاب. وينصب التركيز على ضمان الحصول على معلومات عادلة ودقيقة، مع عدم وجود مجال للمحتوى المضلل.

فريق التحرير مايو 2, 2024 مايو 2, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق رئيس ABC News كيم جودوين في الماء الساخن بينما يقوم الرئيس المعين من قبل ديزني بإجراء المراجعة
المقال التالي يبدو أن دونالد ترامب يكشف عن خطته إذا خسر الانتخابات أمام جو بايدن
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

60 شهيدا في قصف للاحتلال وعمليات نوعية للمقاومة بغزة وخان يونس

4/6/2025-|آخر تحديث: 22:53 (توقيت مكة)أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 60 فلسطينيا في قصف…

اخر الاخبار منذ يومين

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يوم واحد

بالصور.. الحجاج في طريقهم إلى منى لقضاء يوم التروية

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء (الثامن…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تشارك مستخدم Tiktok Emma Kate Boyd كيف تحصل على طعام مجاني على تطبيق Uber Eats

تدعي المرأة أنها "تكسر الكود" لتسجيل الطعام المجاني عند طلب تناول الطعام ، قائلة إن…

منوعات منذ 3 أيام

أهان كلوب وتعاطي المخدرات.. حكم إنجليزي يتحول إلى عامل دليفري

شوهد الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ديفيد كوت، وهو يوصل طرودًا للمنازل، بعد إقالته…

منوعات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الأمير هاري وميغان ماركل لديهما يوم ديزني السحري مع Archie و Lilibet: “فرح نقي”
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي
استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟