وأكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أن وسائل الإعلام والمشرعين في واشنطن بالغوا في التقارير السابقة عن استخدام حماس للعملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية.
أشارت جلسة الأربعاء إلى تقرير صادر عن وول ستريت جورنال أن حماس استخدمت العملات المشفرة لجمع “الملايين”. استخدم المشرعون المتشككون في العملات المشفرة في واشنطن التقرير كذريعة للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على الصناعة.
ومع ذلك، وأثناء التحقيق الذي أجراه عضو الكونجرس الجمهوري توم إيمر، أكد نيلسون تصريح الأخير بأن “حماس تستخدم العملات المشفرة بكميات صغيرة نسبيًا مقارنة بما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع”.
ثم أوضح بكلماته: «لا يزال الإرهابيون يفضلون بصراحة استخدام المنتجات والخدمات التقليدية».
ال وول ستريت جورنال واستند الخطأ الفادح إلى تفسير خاطئ للبيانات، حيث أهمل فصل التدفقات المالية إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني عن إجمالي الأرقام الموجودة في المحافظ قيد الفحص.
وعندما سئل عن مقدار الأموال التي ذهبت على وجه التحديد إلى المنظمات الإرهابية، أجاب نيلسون: “أعتقد أنه يمكننا إجراء محادثة سرية حول أرقام أو توقعات محددة. أعتقد أننا قمنا (…) بعمل جيد في تحديد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين اعتمدوا عليهم والميسرين الماليين الذين اعتمدوا عليهم تاريخيًا والذين يميلون إلى استخدام الأصول الافتراضية.
واصل إيمر استجواب نيلسون، قائلًا إن وزارة الخزانة ملزمة بتوضيح السجل علنًا لأن “بعض أعضاء مجلس الشيوخ يحاولون إسناد التشريع على (القانون)”. وول ستريت جورنال خطأ فادح) من شأنه أن يدمر الابتكار في هذا البلد حرفيًا.
الإرهاب والاتجار: عالم التشفير السفلي
وول ستريت جورنال وبغض النظر عن التشوهات، فقد لعبت العملات المشفرة دورًا في تسهيل الاقتصادات الإجرامية.
في حين أن منتقدي العملات المشفرة في وسائل الإعلام وواشنطن بالغوا في أهمية الروابط مع حماس، إلا أنهم ما زالوا موجودين هناك. يتزايد دور العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال والإرهاب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقييمات المخاطر الوطنية لعام 2024 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
رفعت عائلات بعض ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول دعوى قضائية ضد منصة Binance لدورها في تسهيل تحويل الأموال إلى المتمردين.
ويقاضي المدعون الأمريكيون أيضًا البورصة ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ “CZ” تشاو، لعدم كفاية سياسات “اعرف عميلك” و”مكافحة غسل الأموال”، زاعمين أن تنظيم القاعدة وداعش ومستغلي المواد الإباحية للأطفال ومختلف الكيانات الخاضعة للعقوبات في جميع أنحاء العالم قاموا بغسل الأموال من خلال البورصة.
وفي تقرير صدر في فبراير، قالت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إن 95٪ من الحالات التي تنطوي على استغلال الأطفال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر تستخدم العملات المشفرة.
