تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت Binance Holdings Ltd. قد تم استخدامها بشكل غير قانوني للسماح للروس بتجنب العقوبات الأمريكية وتحويل الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة ، وفقًا لـ تقرير من بلومبرج نيوز.
قالت بلومبرج ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر ، إن قسم الأمن القومي بوزارة العدل يدرس ما إذا كان مسؤولو Binance أو الشركة قد تصرفوا بشكل غير لائق فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت بينانس في بيان لبلومبرج إن الشركة تلتزم بجميع العقوبات المالية الأمريكية والدولية.
وقال البيان إلى بلومبيرج: “في عام 2021 ، أطلقت Binance مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركة بالكامل ، بما في ذلك جلب مجموعة عالمية من المديرين التنفيذيين المخضرمين لتغيير طريقة عمل Binance على مستوى العالم بشكل أساسي”.
Binance هي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم وقد شعرت بالحرارة من المنظمين خلال الأشهر القليلة الماضية.
الحرارة
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها Changpeng Zhao في مارس بزعم تقديم منتجات مشتقات تشفير غير مسجلة في الولايات المتحدة.
Binance أيضا قيد التحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بشأن المخاوف المتعلقة بضعف الالتزام بضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
قام Zhao ، المعروف أيضًا باسم CZ ، بتغريد “4” ردًا على مزاعم CFTC – رمزه الخاص للإبلاغ عن الأشياء التي لا يتفق معها.
اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة ، لم تغرّد تشيكوسلوفاكيا بشأن تحقيق وزارة العدل.
بشكل منفصل ، في منشور مدونة قبل ظهور الأخبار يوم الجمعة ، استخدم Binance موجهة سياسات الامتثال الخاصة بها لمنع ومعالجة تمويل الإرهاب القائم على التشفير.
قالت Binance إنها تأخذ هذه المشكلة على محمل الجد وقالت إنها ليست على علم بأي بورصة أو مؤسسة مالية أخرى ، “هذا الأمر كذلك اليوم أكثر لإبعاد الجهات الفاعلة السيئة عن منصتها بخلاف Binance “.
ولم ترد Binance على الفور على طلب للتعليق.
