أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم أنها صادرت ما قيمته 9 ملايين دولار من العملة المستقرة USDT المتعلقة بعملية احتيال العملة المشفرة المعروفة باسم “ذبح الخنازير”. كانت الأموال التي تم الاستيلاء عليها جزءًا من مبلغ أكبر بقيمة 225 مليون دولار من USDT والذي قامت جهة الإصدار Tether بتجميده في محافظ خارجية ذاتية الحراسة مرتبطة بعملية الاحتيال.
تتضمن عملية احتيال العملات المشفرة “ذبح الخنازير” جهات فاعلة سيئة تعمل على تطوير علاقات مزيفة وإقناع الضحايا بالاستثمار في أعمال وهمية قبل سرقة أموالهم.
السلطات تكثف المضبوطات في الهجوم المستمر على جرائم العملات المشفرة
وقالت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول أرجنتيري: “هؤلاء المحتالون يفترسون المستثمرين العاديين من خلال إنشاء مواقع إلكترونية تخبر الضحايا أن استثماراتهم تعمل على جني الأموال”. “الحقيقة هي أن هؤلاء المجرمين الدوليين يسرقون ببساطة العملات المشفرة ولا يتركون للضحايا أي شيء.”
تم تعطيل منظمة احتيال عبر الإنترنت من خلال الاستيلاء على ما يقرب من 9 ملايين دولار من العملات المشفرةhttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
– القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 21 نوفمبر 2023
تمكنت السلطات من تتبع تدفق العملة المشفرة المغسولة من خلال البورصات من خلال تتبع مسار المعاملات، وهي عملية يشار إليها باسم “القفز التسلسلي”.
واعترفت وزارة العدل بمساعدة تيثر في نقل الأصول المصادرة. وقد مارس المسؤولون الأمريكيون في السابق سلطتهم للاستيلاء على العملات المشفرة المرتبطة بعمليات غير قانونية، مثل مصادرة 70 ألف عملة بيتكوين مرتبطة بسوق طريق الحرير في عام 2020.
أفادت شركة استخبارات العملات المشفرة 21.co في أكتوبر أن الحكومة الأمريكية تسيطر حاليًا على أكثر من 5 مليارات دولار من أصول العملات المشفرة المضبوطة. وقالت وزارة العدل إنه من المقرر الإعلان عن المزيد من الإجراءات الرئيسية لإنفاذ العملات المشفرة قريبًا بالاشتراك مع وكالات أخرى.
تسلط عملية الاستيلاء على USDT الضوء على زيادة الرقابة على العملات المشفرة للحد من الأنشطة غير المشروعة مثل الاحتيال وغسل الأموال. ومع ذلك، فإن الطبيعة المجهولة لمعاملات العملات المشفرة تمثل تحديات للسلطات في اكتشاف الجرائم ومصادرة الأموال. ومن المتوقع أن تستمر الحملة حيث تخصص الوكالات الحكومية المزيد من الموارد لكشف النظام البيئي للعملات المشفرة.
