باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    تقارير فيكتور أوسيمين يقترب من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

    تقارير فيكتور أوسيمين يقترب من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي تقارير فيكتور أوسيمين يقترب من ريال مدريد في صيف ميركاتو…

    منوعات

    لماذا يجب تجنب تناول اللبن الرايب فى الليل؟

    يعتبر اللبن الرائب غنيًا بالعديد من الفوائد الصحية ، لكن الخبراء أكدوا أنه يجب تجنبها ليلًا لأسباب عديدة ، والتي…

    منوعات

    عمرو أديب يكشف تفاصيل خناقة مرتضي منصور.. ويوجه رسالة قاسية لميدو| فيديو

    كشف الإعلامي عمرو أديب عن سبب خلافه مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وكواليس خاصة مع أحمد حسام ميدو…

    منوعات

    بيعمل تان.. أحدث ظهور ل إمام عاشور على إنستجرام

    شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وظهر إمام عاشور على حمام السباحة،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > وزارة العدل تتراجع عن اختيار شركة محاماة في نيويورك للإشراف على Binance

وزارة العدل تتراجع عن اختيار شركة محاماة في نيويورك للإشراف على Binance

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
مخاوف الصراع تثير مراجعة وزارة العدل لـ Binance Monitorتواجه شركة المحاماة تحقيقًا في الاحتيال

16 أبريل 2024 الساعة 02:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 1 دقيقة قراءة

يقال إن وزارة العدل (DOJ) تعيد النظر في اختيار شركة محاماة بارزة في نيويورك للتعامل مع مهمة حرجة تتعلق بـ Binance، وذلك بسبب العمل السابق للشركة في البورصة المنافسة FTX.

كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب لحل اتهامات مكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات، كلفت وزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) بالإشراف بأمر من المحكمة على Binance. وسيتم تنفيذ هذه الرقابة، المعروفة باسم المراقبة، لمدة ثلاث إلى خمس سنوات.

كانت شركة Sullivan & Cromwell، وهي شركة المحاماة التي تدير إجراءات إفلاس FTX، في البداية تم تعيينها كمراقب مستقل لـ Binance. كان هذا التعيين شرطًا بموجب اتفاقية بقيمة 4.3 مليار دولار حيث اعترفت Binance بالذنب في انتهاك لوائح غسيل الأموال والعقوبات التجارية الأمريكية.

علاوة على ذلك، كان من المقرر أن يقود المدعي الفيدرالي السابق شارون كوهين ليفين، وهو شريك في الشركة، فريق المراقبة.

مخاوف الصراع تثير مراجعة وزارة العدل لـ Binance Monitor


لكن، ذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء، أثار مسؤولو وزارة العدل مخاوف بشأن الانتقادات الموجهة ضد شركة المحاماة بسبب عملها السابق لصالح FTX، والتي كانت منافسًا لـ Binance في وقت ما.

وفي ضوء هذه المخاوف، تقوم الإدارة بتقييم المرشحين البديلين لدور المراقبة. أخبرت المصادر المنفذ أن شبكة مكافحة الجرائم المالية لا تزال عازمة على تعيين سوليفان وكرومويل.

ولم يرد سوليفان وكرومويل، ووزارة العدل، وFinCEN على طلب Cryptonews للتعليق حتى وقت كتابة المقالة.

تواجه شركة المحاماة تحقيقًا في الاحتيال


تمثل شركة سوليفان آند كرومويل بورصة العملات المشفرة التي انتهت صلاحيتها الآن قبل انهيارها وطوال إجراءات الفصل الحادي عشر. وقدمت الشركة بعد ذلك فواتير تتجاوز 170 مليون دولار مقابل خدماتها.

وشملت هذه تحديد أصول بمليارات الدولارات من أجل تسهيل استرداد الدائنين.

في فبراير، مستثمرو FTX رفعت دعوى قضائية جماعية ضد شركة المحاماة، بدعوى تواطؤ الشركة في عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار.

تؤكد الدعوى القضائية أن الدور الاستشاري الذي قامت به شركة Sullivan & Cromwell لشركة FTX طوال عامي 2021 و2022 قد منحها وجهة نظر فريدة من نوعها. كان من الممكن أن يسمح هذا للشركة باكتساب نظرة عميقة على الهيكل التنظيمي المعقد لكيانات FTX.

في الشهر الماضي، أذن قاضي الإفلاس الأمريكي لروبرت جيه. كليري، المدعي العام المعروف بدوره في قضية أونابومبر، للتحقيق في تضارب المصالح المحتمل عقدت بواسطة Sullivan & Cromwell فيما يتعلق بعملها مع FTX.

فريق التحرير أبريل 16, 2024 أبريل 16, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة
المقال التالي إشعال شعلة أولمبياد باريس في موقع أثري رغم خلل الطقس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ يومين

أطباء بلا حدود: العنف والجوع يدمران حياة السودانيين بجنوب دارفور

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن العنف والجوع يدمران حياة السودانيين في جنوب دارفور، مبينة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

روسيا تكثّف هجماتها شمال أوكرانيا وتوقع 5 قتلى

أفادت الإدارة العسكرية في سومي بشمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

5 أسئلة تشرح حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

ماسك يحذف القنبلة الكبرى بعد عاصفة ترامب| ايه الحكاية؟
إقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب بمدن البحر الأحمر
عطلت ابنتي الخدمة الجنائزية لجدتها

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟